中铁二局股份有限公司
第三届董事会2007年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中铁二局股份有限公司第三届董事会2007年第二次会议于2006年3月19日上午在四川省成都市中铁二局大厦11楼会议室召开。会议由董事长唐志成先生主持，出席会议的董事应到11人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议，一致通过决议如下：
一、审议通过了《关于增加公司经营范围的预案》
公司经营范围增加为：
承担各类型工业、能源、交通、民用等工程项目施工的承包；工程材料与设备采购（含铁路专用设备）、机械租赁；工程技术开发与咨询;铁路临管运输与公路运输，铁路简支梁生产；仓储服务；房地产综合开发。
该预案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修改公司章程的预案》
1、《章程》第六条 公司注册资本为人民币41000万元。
修改为：
第六条 公司注册资本为人民币91200万元。
2、《章程》第十二条 公司的经营宗旨：建立和完善公司制度，优化经营管理，以质量为中心，以市场为导向，以效益为目的，确保全体股东获得合理的投资收益。
修改为：
第十二条 公司的经营宗旨：建立和完善公司制度，优化经营管理，以质量为中心，以市场为导向，以效益为目的，使全体股东获得合理的投资收益，创建和谐企业，实现企业持续建康稳定的发展。
3、《章程》第十三条 经依法登记，公司经营范围是：承担各类型工业、能源、交通、民用等工程项目施工的承包、机械租赁。
修改为：
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：承担各类型工业、能源、交通、民用等工程项目施工的承包；工程材料与设备采购（含铁路专用设备）、机械租赁；工程技术开发与咨询;铁路临管运输与公路运输，铁路简支梁生产；仓储服务；房地产综合开发。
4、《章程》第十八条 公司经批准发行的普通股总数41000万股。1999年11月29日公司成立时，发起人中铁二局集团有限公司以实物资产出资认购公司28500万股发起人股份，占公司总股本的69.51%；发起人宝鸡桥梁厂以现金出资认购公司1363万股发起人股份，占公司总股本的3.32%；发起人成都铁路局以现金出资认购公司65万股发起人股份，占公司总股本的0.16%；发起人铁道部第二勘测设计院以现金出资认购公司39万股发起人股份，占公司总股本的0.10%；发起人西南交通大学以现金出资认购33万股发起人股份，占公司总股本的0.08%。
修改为：
第十八条 公司发起人情况:
1999年11月29日公司成立时，发起人中铁二局集团有限公司以实物资产出资认购公司28500万股发起人股份，占公司总股本的69.51%；发起人宝鸡桥梁厂以现金出资认购公司1363万股发起人股份，占公司总股本的3.32%；发起人成都铁路局以现金出资认购公司65万股发起人股份，占公司总股本的0.16%；发起人铁道部第二勘测设计院以现金出资认购公司39万股发起人股份，占公司总股本的0.10%；发起人西南交通大学以现金出资认购33万股发起人股份，占公司总股本的0.08%。
2005年12月5日，公司股权分置改革完成后发起人持有25820万股，其他内资股股东持有15180万股。发起人持有的股份自公司股权分置改革完成后已变更为流通股。
5、《章程》第十九条 公司的股本结构为：普通股41000万股。股权分置改革前发起人持有30000万股，其他内资股股东持有11000万股。股权分置改革完成后发起人持有25820万股，其他内资股股东持有15180万股。发起人持有的股份自公司股权分置改革完成后已变更为流通股。
修改为：
第十九条 公司的股份总数为91200万股，全部为人民币普通股。
该预案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于设立公司房地产部的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于收购成都中铁锦华置业有限公司股权的议案》
同意公司按照公司非公开发行股票的相关承诺和法律法规的规定，收购成都铁路工程学校持有的成都中铁锦华置业有限公司84.95%股权。（详见本公司《非公开发行股票发行情况及股份变动报告书》“第四节本次募集资金运用三、募集资金拟投资项目的基本情况1、拟收购对象经审计的财务报表（8）中铁锦华”，2007年1月26日《非公开发行股票发行情况及股份变动报告书》已公告在上海证券交易所网站www.sse.com.cn, 《非公开发行股票发行情况及股份变动报告书摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于向四家银行申请综合授信及借款的议案》
1. 同意公司向深圳发展银行成都分行申请综合授信额度人民币5.5亿元，期限为12个月；
2. 同意公司向中国工商银行股份有限公司成都市草市支行申请综合授信额度人民币25亿元，期限为12个月；
3. 同意公司向中国银行股份有限公司成都市青羊支行申请综合授信额度人民币15亿元，授信品种为流动资金贷款6亿元，银行承兑汇票1亿元，保函8亿元，期限为12个月；
4. 同意公司向中国建设银行股份有限公司西藏分行申请借款人民币捌仟万元，期限为36个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于向两家银行申请综合授信并授权控股子公司实际使用的预案》
1. 同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币8亿元整，期限为12个月。
同意本公司的控股子公司（中铁二局第一工程有限公司、中铁二局第二工程有限公司、中铁二局第四工程有限公司、中铁二局第五工程有限公司、中铁二局集团电务工程有限公司、中铁二局机械筑路工程有限公司、中铁二局路桥工程有限公司、中铁二局集团新运工程有限公司、中铁二局集团建筑有限公司、成都中铁二局铁达商品混凝土有限公司）使用本公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行的综合授信额度人民币8亿元，并由本公司提供连带责任保证担保。
2. 同意公司向中国农业银行成都市北站支行申请综合授信额度人民币45亿元，授信品种为短期流动资金借款4亿元，银行承兑汇票1亿元，银行保函40亿元：期限为12个月。
同意公司在中国农业银行成都市北站支行的综合授信额度人民币45亿元授权给控股子公司(中铁二局第二工程有限公司、中铁二局第五工程有限公司、中铁二局集团电务工程有限公司)实际使用，公司提供连带责任保证担保。
该预案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的预案》
该预案需提交股东大会审议通过。详见《中铁二局股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（2007年临时公告第8号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、决定2007年4月4日上午9：00时召开2007年第一次临时股东大会，详见《中铁二局股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》（2007年临时公告第7号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○○七年三月十九日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2007-007
中铁二局股份有限公司关于
召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第三届董事会2007年第二次会议决定2007年4月4日上午9：00时召开2007年第一次临时股东大会。有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议时间：2007年4月4日上午9：00时。
2、会议地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室。
3、召集人：公司董事会
4、出席人员：
⑴截止2007年3月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
⑵本公司全体董事、监事及高级管理人员；
⑶公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1. 审议《关于增加公司经营范围的预案》；
2. 审议《关于修改公司章程的预案》；
3. 审议《关于向两家银行申请综合授信并授权控股子公司实际使用的预案》；
4. 审议《关于公司为控股子公司提供担保的预案》。
第1项、第2项议案需要获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案内容详见中铁二局股份有限公司2007年临时公告第6号。
三、会议登记办法
⑴符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。
⑵登记时间：2007年3月29日9:00-12:00。
司证券部
联 系 人：马文军 黄勇 武红梅
联系电话：028-86444518、86444418、87670263
传 真：028-87683980
四、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
五、会议登记、会议表决按照《上市公司股东大会规则》办理。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○○七年三月十九日
附：授权委托书参考格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中铁二局股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人： 身份证号：
委托日期：2007年 月 日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2007-008
中铁二局股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第三届董事会2007年第二次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的预案》，内容如下：
1. 公司在中国建设银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行、中国民生银行股份有限公司、兴业银行、中国光大银行、华夏银行、中信银行、成都市商业银行、浙江商业银行、上海浦发银行、交通银行、德阳市商业银行对公司的授信额度范围内继续为控股子公司提供担保。同意董事会授权董事长根据控股子公司生产经营情况，在下表所述种类、额度范围内与上述银行签订担保协议，公司均提供连带责任保证担保。
2.提供担保的控股子公司名称、担保种类、担保控制额度如下：
该预案需提交股东大会审议通过。
公司第三届董事会2007年第二次会议审议的其他议案详见《公司第三届董事会2007年第二次会议决议公告》（2007年临时公告第6号）、《公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》（2007年临时公告第7号）。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○○七年三月十九日