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      2007 年 3 月 20 日
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    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司 三届二十二次董事会决议公告
    2007年03月20日      来源:上海证券报      作者:
      股票简称:四维瓷业     股票代码:600145     编号:2007—013

      重庆四维瓷业(集团)股份有限公司

      三届二十二次董事会决议公告

      本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重庆四维瓷业(集团)股份有限公司三届二十二次董事会会议通知于2007年3月12日以传真和专人送达方式发出,会议于2007年3月19日上午在公司本部会议室召开。会议应到董事八名,实到董事八名,汪永菊董事委托雷刚董事、方利雄董事委托王进董事,王家斌独立董事委托吴珉独立董事出席会议并全权行使表决权。公司部分监事、高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长雷刚先生主持。经到会董事认真审议,形成如下决议:

      审议通过了《关于拟出售新时代信托投资股份有限公司股权的议案》。(8票同意、0票反对、0票弃权)。公司将在正式签定协议后另行公告。

      为了整合公司对外投资,逐步剥离非主业资产,做强做大卫浴主业,公司拟一次性出售所持有新时代信托投资股份有限公司的4389万股股份(占该公司总股本14.63%),每股出售价格按经评估的每股净资产确定,并授权经理层进行市场调研和商务谈判,按有利于公司利益、全体股东利益的原则择机制定具体方案。

      特此公告!

      重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会

      2007年3月19日