北京首创股份有限公司第三届董事会
2007年度第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2007年度第三次临时会议于2007年3月15日以书面形式发出通知，并于2007年3月18日在公司会议室召开。会议应参加表决董事11人，实际表决董事11人。公司董事刘晓光、曹桂杰、冯春勤、郑热力、袁振宇、张剑平、杨豫鲁、常维柯、潘文堂和张恒杰出席了本次董事会会议，独立董事赵康委托独立董事袁振宇代为出席并行使表决权。会议由刘晓光董事长主持。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》之规定。公司董事会经书面表决，通过如下决议：
1、关于公司向徐州首创水务有限责任公司提供委托贷款的决议
同意公司通过民生银行朝阳门支行向公司控股子公司徐州首创水务有限责任公司提供人民币16000万元的委托贷款额度。该笔贷款期限为1年，贷款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮5%。徐州首创水务有限责任公司以其全部资产为该笔贷款提供担保。截至2006年12月31日，徐州首创水务有限责任公司总资产为545,784,244.45元，净资产为181，193，691.83元，总负债为364，590，552.62元。
表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票
2、关于公司向临沂首创水务有限公司提供委托贷款的决议
同意公司通过中信银行海淀支行向公司控股子公司临沂首创水务有限责任公司提供人民币6000万元委托贷款，该笔贷款期限为1年，贷款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮10%。临沂首创水务有限责任公司以其全部资产为该笔贷款提供担保。截至2006年12月31日，临沂首创水务有限责任公司总资产为157，896，478.48元，净资产为69，626，250.06元，总负债为88，270，228.42元。
表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票
3、关于公司向秦皇岛首创水务有限责任公司提供贷款担保的决议
同意公司为秦皇岛首创水务有限责任公司向中国银行秦皇岛分行等银行申请的人民币7000万元贷款提供担保，该笔贷款期限为1年，利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率下浮10%。秦皇岛首创水务有限责任公司将以不低于担保额的有效资产为该笔担保提供反担保。截至2006年12月31日，秦皇岛首创水务有限责任公司总资产为487,633,933.87元，净资产为276,671,126.61元，总负债为210,962,807.26元。
表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2007年３月18日
权证代码：580004 权证简称：首创JTB1 公告编号：2007权1
北京首都创业集团有限公司关于
首创JTB1认购权证有关问题提示性公告
鉴于“首创JTB1”认购权证的到期日将近，本公司特提请投资者认真关注“首创JTB1”认购权证行权的有关问题和投资风险。
1、“首创JTB1”认购权证的存续期为2006年4月24日至2007年4月23日，共计365天。
2、根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的规定，权证存续期满前5个交易日终止交易。“首创JTB1”认购权证的最后一个交易日为2007年4月16日（星期一），从2007年4月17日（星期二）起停止交易。
3、“首创JTB1”认购权证的行权期限为5天，即2007年4月17日--2007年4月23日期间5个交易日。
4、“首创JTB1”认购权证经分红除息调整后的行权价格为4.40元。投资者每持有一份“首创JTB1”认购权证，有权在2007年4月17日--2007年4月23日期间5个交易日以4.40元的价格向首创集团购买一股首创股份股票。
5、“首创JTB1”认购权证的行权终止日尚未行权的“首创JTB1”认购权证将予以注销。
６、“首创JTB1”580004认购权证行权申报要素
行权代码：582004
买卖方向：买入
申报价格：4.40元/股
申报数量不得大于持有的权证份数，并且有足额的现金支付行权。
7、权证行权的申报数量为1份的整数倍。
8、鉴于从本次公告日（2007年3月20日）距“首创JTB1”认购权证最后交易日仅为20个交易日，特提请投资者注意相关投资风险。
如有疑问，请拨热线电话010-64689035。
特此公告。
北京首都创业集团有限公司
2007年3月20日