黄石东贝电器股份有限公司三届九次
董事会决议公告暨2006年度股东大会通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司三届九次董事会于2007年3月19日在公司四楼会议室召开，会议应到董事9名，实到9名。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
经认真审议，本次会议通过如下决议：
一、 2006年度董事会工作报告；
二、 2006年度总经理工作报告；
三、 2006年度报告及摘要；
四、 2006年度财务决算报告；
五、 关于公司2006年度利润分配预案的议案；
经湖北大信会计师事务有限公司审计，公司2006年度实现净利润12,131,848.48元，提取10%的法定盈余公积金1,213,184.85元，加上年初未分配利润52,033,268.15元，本年度末可供股东分配的利润为62,951,931.78元；
经浩华国际（中国·湖北）会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润为14,630千元，年初未分配利润60,454千元，提取法定盈余公积金1,213千元,剩余可供股东分配利润为73,871千元。
经研究公司2006年度利润分配方案拟定为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案需提交年度股东大会批准。
六、关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的预案；
七、关于将公司临时闲置资金用于新股申购的预案；
公司拟将不超过7000万元的临时闲置资金用于新股申购，本预案需提交股东大会审议。
八、关于召开2006年度股东大会的议案；
（1）会议时间及地点：
时间：2007年4月26日上午9：00时
地点：湖北省黄石市海观山宾馆
（2）会议内容：
1、 审议2006年度董事会工作报告；
2、 审议2006年度监事会工作报告；
3、 审议2006年度报告及摘要；
4、 审议2006年度财务决算报告；
5、 审议关于公司2006年度利润分配预案的议案；
6、 审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；
7、 审议关于将公司临时闲置资金用于新股申购的议案。
（3）出席会议的对象：
1、 2007年4月13日下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（B股最后交易日为4月10日）。
2、 本公司董事、监事、及其他高级管理人员。
3、 股东本人如不能出席本次大会，可委托代理人出席，代理人可不必是本公司的股东，但需填写授权委托书。授权书见附件。
（4）会议登记办法：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；
2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。
3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为2007年4月16日至17日上午8：00—12：00，下午1：00—5：00。以信函、传真方式进行登记的，以2007年4月17日以前公司收到为准。
（5）其他事项：
联系地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号
邮编：435006
联系人：廖汉钢
联系电话：0714-5415858
传真：0714-5415858
本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○○七年三月十九日
附件一
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席黄石东贝电器股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：1.本授权委托书剪报或复印件有效；
2.委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2007-002
黄石东贝电器股份有限公司
三届七次监事会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司三届七次监事会于2007年3月19日在公司四楼议室召开，会议由监事会主席王固华先生主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、2006年度监事会工作报告；
二、公司2006年年度报告及年报摘要；
三、监事会对公司2006年年度报告的书面审核意见；
四、关于公司2006年度利润分配预案的议案；
黄石东贝电器股份有限公司监事会
二○○七年三月十九日