新疆库尔勒香梨股份有限公司召开2007年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司决定召开2007年度第一次临时股东大会，现就召开临时股东大会的有关事项通知如下：
一、会议时间
1、现场会议召开时间为：2007年4月13日上午9：30－14：00(北京时间)
2、网络投票时间为：
2007年4月13日上午9：30－11：30(北京时间)
2007年4月13日下午13：00－15：00(北京时间)
二、会议地点：
新疆库尔勒市圣果路圣果名苑公司二楼会议室
三、表决方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、参加本次临时股东大会的方式：
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，无限售条件的流通股股东网络投票具体程序见附件。
五、会议审议事项
1、关于收购新疆联合化工有限责任公司股权的议案；
2、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
3、审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
4、审议关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性方案的议案；
5、审议关于前次募集资金使用情况的说明；
6、审议关于公司建立《募集资金管理制度》的议案；
7、审议关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案。
六、出席会议对象
1、公司董事、监事、高级管理人员及律师
2、截止2007年4月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人。
七、会议登记办法
股东参加会议请于2007年4月9日、10日（上午10：30-2：00，下午3：30-19：30）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会秘书办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记，请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。
八、投票规则
公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票结果为准。
九、登记及联系地址：
地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司。
联系人：邓晓天、徐振丽
邮编：841000
联系电话：0996-8851716 传真：0996-8851859
十、会议其它事项
本次临时股东现场会议会期一天，与会人员食宿费及交通费自理。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
2007年3月20日
附件一：
新疆库尔勒香梨股份有限公司授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2007年4月13日召开的新疆库尔勒香梨股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券账号： 持股数： （股）
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划（“√”）：
委托人签名（法人股股东加盖公章）：
二零零七年 月 日
附件二：
无限售条件流通股股东参加网络投票的操作流程
一、投票代码:
二、股东投票的具体程序为:
1、输入买入指令；
2、输入投票代码：738506
3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案序号，如1.00元代表议案1，则以1.00元的申报价格予以申报,见下表：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
二零零七年 月 日
4、在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
三、注意事项
1、本次临时股东大会投票，对于议案中有多个需逐项表决的子议案的，如议案2，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依次类推，议案3亦同。
在上述议案网络投票表决时，股东需逐项对子议案投票表决。
2、对多个待表决的议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，网络投票不能撤单。
3、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
4、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
2007年3月20日