天津海泰科技发展股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2007年4月6日召开公司2007年第一次临时股东大会，会议安排如下：
一、会议召开时间：2007年4月6日上午10：30
二、会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
三、会议召开方式：现场召开
四、会议审议事项：
《关于购买天津海泰控股集团有限公司部分土地使用权的议案》
五、股权登记日：2007年3月30日
六、出席会议对象：
1、截止股权登记日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。
2、公司董事、监事及全体高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
七、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2007年4月3日至2007年4月5日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：30）到公司证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
八、其他事项
1、会期半天，出席会议的股东交通及食宿自理。
2、联系方式：
联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司证券部
地址：天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层
电话：022—85689999转8604 传真：022—85689868
联系人：季学强、李瑞文
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○○七年三月二十日
天津海泰科技发展股份有限公司
2007年第一次临时股东大会登记表
截止2007年 月 日，我(单位)个人持有天津海泰科技发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2007年第一次临时股东大会。
出席人姓名： 股东账户：
股东名称(盖章)：
二○○七年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席天津海泰科技发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，有效期 天。
委托人姓名/名称：
受托人姓名：
委托人身份证号码或营业执照号码：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：二○○七年 月 日