金地（集团）股份有限公司 2007年第四次临时董事会决议公告

　　股票代码：600383         股票简称：金地集团     公告编号：2007-011

　　金地（集团）股份有限公司

　　2007年第四次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2007年3月15 日发出召开2007年第四次临时董事会的通知，会议于2007年3月19日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事十五人，经传真表决，以十五票赞成, 零票反对，零票弃权通过了以下议案：

　　为充分利用财务杠杆，提升公司收益水平，同时开拓国际资本渠道，公司拟与沃德商务有限公司共同投资开发武汉积玉桥项目。双方将共同投资武汉金地辉煌房地产开发有限公司（以下简称“武汉辉煌”），武汉辉煌的注册资本是22864万元，其中沃德商务有限公司将出资81.6%，公司将出资18.4%，武汉辉煌将由公司负责运作和管理。合作双方会根据未来项目公司实际需要对项目公司进行增资。

　　武汉积玉桥项目为公司于2006年12月21日以5.46亿元的价格竞买获得，规划用地面积约64,900平方米，规划总建筑面积约194,700平方米,容积率≤3.0。

　　沃德商务有限公司系一家在香港注册的公司，为ING房地产设立并管理的房地产开发基金(以下简称“ING基金”)收购并100％持有。

　　特此公告。

　　金地（集团）股份有限公司董事会

　　二○○七年三月十九日