北京天鸿宝业房地产股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600376         股票简称：天鸿宝业        编号：临2007—008

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于2007年3月12日发出了召开公司五届十二次董事会会议的通知，会议于2007年3月19日在股份公司会议室召开，应参会董事9名,实际到会董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股份公司章程》及有关法律、法规的规定，会议通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于向中国农业银行北京朝阳支行申请人民币贰亿元贷款的议案》。参与表决的全体董事一致通过，向中国农业银行北京朝阳支行申请贷款人民币贰亿元整，期限两年，用于回龙观G区经济适用住房二期项目建设，到期以项目销售回款偿还贷款。

　　2、审议通过了《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司向中信信托投资有限责任公司申请信托贷款的议案》。参与表决的全体董事一致通过，同意公司向中信信托投资有限责任公司申请单笔信托贷款叁亿元整，期限一年，由广东发展银行股份有限公司北京分行提供连带责任保证，用于回龙观G区经济适用住房二期项目建设，到期以项目销售回款偿还信托资金。

　　特此公告。

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

　　2007年3月19日