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      2007 年 3 月 21 日
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    河南瑞贝卡发制品股份有限公司2006年度股东大会决议公告
    2007年03月21日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600439     股票简称:瑞贝卡     编号: 2007—007

      河南瑞贝卡发制品股份有限公司2006年度股东大会决议公告

      特别提示

      本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      一、会议召开和出席情况

      河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称“公司”),2006年度股东大会于2007年3月20日在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室召开。会议由董事长郑有全先生主持。会议采用记名投票的方式进行表决。参加本次会议的股东及股东授权代表共5人,代表股份93,260,341股,占公司股份总数189,690,000股的49.16%;公司部分董事、监事列席了本次会议,符合《公司章程》及有关法律、法规、规章的规定。

      二、提案审议情况

      会议审议并形成如下决议:

      (一)审议通过了公司《2006年度董事会工作报告》

      表决结果为:赞成:93,260,341股,反对:0股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

      (二)审议通过了公司《2006年度监事会工作报告》

      表决结果为:赞成:93,260,341股,反对:0股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

      (三)审议通过了公司《2006年度财务决算报告》

      表决结果为:赞成:93,260,341股,反对:0股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

      (四)审议通过了公司《2006年年度报告及其摘要》

      表决结果为:赞成:93,260,341股,反对:0股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

      (五)审议通过了《2006年度利润分配方案》

      经中喜会计师事务所有限公司审计,公司2006年度实现净利润100,875,244.50元,根据公司章程的相关规定,提取法定盈余公积10,566,919.42元,加上年初未分配利润145,875,589.90元,本次累计可供股东分配的利润为246,750,834.40元,减去在2006年度实际分配的2005年度现金股利25,740,000.00元,剩余未分配利润为210,443,914.98元。

      股东大会对董事会提出的2006年度利润分配预案进行了调整,并通过了调整后的利润分配方案,具体为:公司以2006年末总股本189,690,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税),共计派发现金37,938,000元,剩余172,505,914.98元,结转以后年度分配。

      表决结果为:赞成:93,260,341股,反对:0股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

      (六)审议通过了《2006年度公积金转增股本方案》

      股东大会对董事会提出的2006年度资本公积金转增股本预案进行了调整,并通过了调整后的资本公积金转增股本方案,具体为:以截止2006年12月31日公司总股本189,690,000股为基数,每10股转增2.5股,转增完成后,公司总股本增加至 237,112,500股。

      表决结果为:赞成:93,260,341股,反对:0股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

      (七)审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构的议案》

      表决结果为:赞成:93,260,341股,反对:0股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

      三、律师见证情况

      本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派阎登洪律师出席会议,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法有效。

      四、备查文件

      1、河南瑞贝卡发制品股份有限公司2006年度股东大会决议;

      2、江苏泰和律师事务所关于河南瑞贝卡制品股份有限公司2006年度股东大会法律意见书。

      特此公告

      河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

      二OO七年三月二十一日