长城信息产业股份有限公司
第三届董事会第二十六次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2007年3月9日以书面通知形式发出通知， 2007年3月19日在海南三亚仙人掌大酒店召开，会议由公司董事长聂玉春先生主持，会议应到董事 11人，实到董事9人，独立董事周兴铭先生因出差在外、独立董事李立先生因身体原因未能出席会议，已分别委托独立董事陈收先生代为出席并表决，监事会全体监事以及公司高级管理人员列席了本次会议。经过与会董事的认真研究讨论，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
一、 董事会工作报告
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、 2006年度总经理工作报告
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、 2006年度财务决算报告
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
四、 2006年度利润分配预案
经华寅会计师事务所审计：本公司2006年度共实现净利润 29,271,957.48元(其中:母公司净利润27,609,925.28元)。合并范围内母公司及控股子公司提取法定公积金5,769,033.53元 (其中母公司计提2,760,992.53元)及提取任意公积金1,380,496.26元(其中母公司计提1,380,496.26元)，加上上年度未分配利润 -2,039,562.28 元，本次未分配利润合计为20,082,865.41元。因公司2006年度刚刚扭亏为盈，基于未来发展计划，公司决定2006年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。公司未分配利润主要用于新项目的投入。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
五、公司2006年度报告及其摘要
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
六、关于公司高管人员2006年度薪酬执行情况及2007年度薪酬计划的议案
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
七、关于股改费用冲减资本公积的议案
公司股权分置改革于2006年6月5日实施完毕，根据财政部财会[2006]10号《关于上市公司股改费用会计处理的函》精神，公司将股改相关费用共计 3,280,449.78元直接冲减公司资本公积。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
八、关于2006年度资产减值准备情况的议案
坏账准备较年初减少10,561,837.55元（其中:计提坏账准备784,658.48 元,因股改处置资产转出坏账准备11,346,496.03元）; 存货跌价准备较年初增加12,306,632.08元(其中:计提存货跌价准备18,176,971.15元，因股改处置资产转出存货跌价准备5,870,339.07元;因股改处置资产转出在建工程跌价准备3,809,509.08元；长期投资减值准备因资产价值升回，冲减以前年度计提的长期投资减值准备13,594,455.59元；本报告期无新增短期投资跌价准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备、委托贷款减值准备发生。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
九、关于授权向金融机构申请综合授信的议案
董事会授权经营班子向金融机构申请办理总额度最高不超过陆亿元、期限为一年的综合授信。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十 、关于续聘华寅会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的预案
根据公司业务发展的需要，公司董事会决定继续聘任华寅会计师事务所为公司2007年度的财务审计机构。其报酬提请股东大会授权董事会与该所协商确定。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十一、关于变更部分募集资金投向的议案
具体内容详见《关于变更部分募集资金投向的公告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十二、关于金融业务整合中涉及小股东股权处理的议案
董事会同意授权经营班子按照净资产评估值为依据作价收购长沙湘计新星计算机系统有限公司、深圳市湘计长岛电脑设备有限公司、长沙长远电子信息技术有限公司、上海湘计长江信息设备有限公司等子公司的小股东股权，其中：本公司持有的深圳市湘计长岛电脑设备有限公司的股权也可按照净资产评估值为依据作价转让。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十三、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
原第三条修改为
第三条 董事会专门委员会
董事会设立战略与投资委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会专门委员会成员全部由董事组成。其中战略与投资委员会5人；审计委员会5人，其中包括3名独立董事；提名、薪酬与考核委员会5人，其中包括3名独立董事；审计委员会和提名、薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
各专门委员会主要职责如下：
（一）战略与投资委员会
主要职责：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
（二）审计委员会
主要职责：
（1）提议聘请或更换外部审计机构；
（2）监督公司的内部审计制度及其实施；
（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（4）审核公司的财务信息及其披露；
（5）审查公司的内控制度。
（三） 提名、薪酬与考核委员会
主要职责：
（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；
（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（3）对董事、监事候选人及其提名程序进行审核；
（4）对经理人候选人进行审查并提出建议；
（5）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（6）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十四、关于制定《公司信息披露管理制度》的议案
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十五、关于为湖南计算机厂贷款350万元提供担保的议案
董事会同意控股子公司长沙湘计海盾科技有限公司为湖南计算机厂向银行借款350万元提供贷款担保，担保期限为三个月。
表决结果：赞成4票，反对0票，回避7票，弃权0票。
十六、关于预计2007年日常关联交易的议案
相关内容详见《关于预计2007年日常关联交易的公告》。
表决结果：赞成4票，反对0票，回避7票，弃权0票。
十七、关于董事会换届及推荐第四届董事会候选人的议案
公司第三届董事会已经任期届满，根据《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司第四届董事会由11名董事组成，其中独立董事3名。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，本届董事会拟提名聂玉春、蒋永明、张琪、陈彰清、胡国柳、何明、张安安、李志刚、傅强、朱姗姗、刘煌为公司第四届董事会董事候选人， 其中张琪、陈彰清、胡国柳为独立董事候选人。公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议（候选人简历见附件）。
公司独立董事周兴铭、陈收、李立同意提名聂玉春、蒋永明、张琪、陈彰清、胡国柳、何明、张安安、李志刚、傅强、朱姗姗、刘煌为公司第四届董事会董事候选人，提名为公司第四届董事会董事候选人的任职资格合法，且提名程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十八、关于召开2006年年度股东大会的议案
本公司董事会决定于2007年4月12日上午9:00在长沙五华大酒店十三楼环形厅会议室召开2006年年度股东大会。相关内容详见《召开2006年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
长城信息产业股份有限公司董事会
二○○七年三月二十二日
附件：第四届董事会候选人简历
聂玉春：男，1955年10月出生，1982年山东大学中文系汉语言文学专业本科毕业，现任中国电子信息产业集团公司副总经理、党组成员，2006年10月起任本公司董事长。自1982年起历任国务院办公厅信访局干部、副主任科员，中办国办信访局副科长、科长，国务院办公厅机关党委组织部副部长，国务院办公厅正局级秘书，武汉市人民政府副市长、党组成员。2004年12月起任中国电子信息产业集团公司副总经理、党组成员，2005~2006年兼任中国电子信息产业集团公司总法律顾问。
聂玉春先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒋永明： 男，1957年出生，研究生学历，高级会计师，现任财富证券有限责任副董事长。曾在湖南省财政厅企业财务处、工业交通企业财务处、社会保障处工作，1995年5月－1996年2月在湖南省信托投资公司工作，任主管证券营业部工作的副总经理，1996年2月至2002年5月任湖南省财政厅社会保障处处长。2002年5月开始主持财富证券有限责任公司的筹建工作。2002年8月起任财富证券有限责任公司董事长兼总裁、党委书记、法人代表，2006年11月起任财富证券有限责任副董事长。
蒋永明先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张琪：女，1945年12月出生，研究员级高级工程师、兼职教授，1969年毕业于清华大学电子工程系，曾任黑龙江延寿电子厂技术员、副厂长、厂长，1978年进入电子信息产业主管部机关工作29年，先后在国家电子计算机工业局，电子部计算机工业管理局、计算机与信息局，机电部计算机司，电子部计算机与信息化推进司，信息产业部电子信息产品管理司工作。1992年任副司长，1997年-2006年10月任司长。2006年10月退休，现任中国信息产业商会会长、信息产业部电子科技委副主任、中国电子学会计算机工程与应用分会主任委员。
张琪女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈彰清：男，1945年2月出生，大学本科学历，高级工程师，历任长城电工合金厂副厂长、代理厂长，长城电器工业公司处长、副总经理，株洲电子工业局局长，湖南省电子工业局副局长、局长，湖南电子信息产业集团有限公司董事长、总经理，湖南计算机股份有限公司副董事长，湖南省信息产业厅厅长。现任湖南省九届政协委员。
陈彰清先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡国柳，男，1968年3月生，湖南邵阳人，现任海南大学计划财务处处长，会计学教授，博士后，海南大学会计学科学术带头人，目前主要社会兼职有：中国中青年财务成本研究会理事、海南省会计学会副会长、海南省总会计师协会副会长、海南省会计系列高级专业技术职务任职资格评审委员会委员，2005年入选海南省新世纪515人才工程，现还担任海南金鹿农机发展股份有限公司独立董事。
胡国柳先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何明：男，1960年7月出生，高级经济师，1983年江西财经大学国民经济计划管理专业本科毕业，历任电子工业部计划司、计划建设司、中国电子信息产业集团公司计划发展部干部，中国电子工业总公司办公厅、电子工业部办公厅秘书，中国联通有限公司办公厅副主任，1999年6月-2002年4月任中国电子信息产业集团公司总经理助理兼规划发展部总经理，2002年4月-2005年3月任金蜂通信有限责任公司总经理，2005年3月-2005年11月任金蜂通信有限责任公司副董事长。现任中国电子信息产业集团公司系统装备部负责人、本公司董事。
何明先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张安安：女，1961年4月出生，大学本科学历，曾任职于国家电子计算机工业总局、电子部计算机工业管理局办公室、中国计算机发展公司办公室、中国长城计算机集团公司办公室、中国长城计算机集团公司人力资源部经理，《长城计算机报》副主编。现任中国电子信息产业集团公司党群工作部副主任、本公司董事。
张安安女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李志刚：男，1966年4月出生，工程师，1987年华中工学院（现华中科技大学）本科毕业，进入湖南计算机厂工作，历任湖南计算机厂图形部工程师、驻西安办事处主任、贸易部经理，湖南计算机股份有限公司长沙分公司总经理、打印机事业部总经理，公司控股子公司上海湘计长江信息设备有限公司总经理，现任本公司总经理。
李志刚先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
傅强：男, 1956年4月出生，高级工程师，1982年复旦大学计算机专业本科毕业，历任中国计算机技术服务公司工程师，长城计算机软件与系统有限公司软件工程师、副总经理、董事会秘书，中国长城计算机集团公司董事会秘书兼办公室主任。现任中国电子信息产业集团公司办公厅副主任。
傅强先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱姗姗：女，1960年4月出生，高级工程师，1983年大学本科毕业，历任中国建设银行总行计算中心应用开发处副处长、中国建设银行科技部质量控制处处长、业务处处长、中国建设银行电子银行部市场营销处高级经理、北京建银电脑公司总经理。现任中国建银投资有限责任公司直属企业建银科技发展中心副总经理、北京池波信息工程有限公司董事、本公司董事。
朱姗姗女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘煌：男， 1963年6月出生，MBA，曾任湘西自治州财政局预算科财政总会计、副科长、科长，湖南省信托投资公司湘西自治州办事处总经理、党支部书记，湖南省信托投资公司湘西自治州证券营业部总经理，中外合资湘亚房地产公司（中方）经理，湖南成功企业集团常务副总裁、党委副书记，岳阳恒立股份有限公司董事长、董事，财富证券长沙八一路营业部总经理兼党支部书记，财富证券基金筹备办主任。现任本公司副总经理。
刘煌先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称： *ST信息 股票代码：000748 公告编号：2007-009
长城信息产业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司第三届监事会第十次会议于2007年3月19日在海南三亚仙人掌大酒店召开，会议应到 5人，实到5人，会议由监事会主席王泽建先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票方式审议并一致通过了如下议案：
一、监事会工作报告
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、公司2006年度总经理工作报告
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、2006年年度报告及其摘要
监事会及监事保证2006年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
监事会认为：
1、 2006年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
内部管理制度的规定；
2、2006年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各方面反映公司本年度的经营管理和财务状况。
四、2006年度财务决算报告
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
五、2006年度利润分配预案
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
六、关于变更部分募集资金投向的议案
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司此次变更募集资金的程序符合国家法律法规的要求，变更募集资金的理由属实、合理并能体现公司提高对资金运用的有效性。本次变更募集资金用途不构成关联交易。未发现有损害股东及公司利益的行为。
七、关于预计2007年日常关联交易的议案
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
八、关于监事会换届选举的议案
公司第四届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。公司
第三届监事会提名王泽建、吴群、教忠东为公司第四届监事会监事候选人。经公司第一届职工代表大会第四次会议选举，许明辉、谭敬军作为公司职工代表进入公司第四届监事会，成为公司第四届监事会职工代表监事。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
附：监事候选人和职工代表监事简历
王泽建：男，1957年6月出生，高级会计师、注册会计师，EMISA硕士在读。1980年参加工作，曾任长沙县水泥厂会计，长沙印刷一厂主管会计，长沙县工业局计财股股长，湖南省信托投资公司计财部副经理、经理，湖南省信托投资有限责任公司总会计师，湖南财信投资控股有限责任公司副总裁。现任财富证券有限责任公司董事，本公司监事会召集人。
王泽建先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴群：女，1959年5月出生，研究生学历，管理学博士，中国注册会计师、高级会计师。曾任财政部科学研究所会计教研室副主任、主任、硕士研究生导师，沪江德勤会计师事务所技术部高级经理、技术部总建兼风险管理部总监，管理咨询部总监，中国电子产业工程公司财务部总经理。现任中国电子信息产业集团公司审计部副主任。
吴群女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
教忠东：男，1974年2月出生，1997年7月杭州电子工业学院审计学专业毕业，1997年7月-1999年9月任职于万达会计师事务所，1999年9月-2006年3月任职于中国电子信息产业集团公司审计部，现任中国电子信息产业集团公司审计部审计处副处长，本公司监事。
教忠东先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许明辉：女，1968年11月出生，高级工程师，工商管理专业硕士。1993年湘潭大学本科毕业，同年进入湖南计算机厂工作，历任湖南计算机厂生产二部工程技术员、副部长、部长，湖南计算机股份有限公司整机厂厂长、生产管理科科长、物控部经理、制造中心副总经理、公司办公室主任，现任本公司人力资源部部长、职工代表监事。
许明辉女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谭敬军：男，1970年12月出生，注册会计师、国际财务管理师，1992年北京物资学院本科毕业，曾任长沙市物资再生利用总公司财务科主办会计、副科长、科长、团委书记，1998年进入本公司工作，历任财务部项目经理、副部长、部长，现任本公司审计监察部部长。
谭敬军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
长城信息产业股份有限公司监事会
2007年3月22日
股票简称： *ST信息 股票代码：000748 公告编号：2007-011
长城信息产业股份有限公司
关于申请撤消退市风险警示及
其他特别处理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2006年度财务报告已经华寅会计师事务所审计。公司2006年实现净利润2,927.20万元，扣除非经常性损益后的净利润为1,199.81万元。股东权益为86,092.44万元，且目前公司生产经营正常。公司董事会认为符合撤消退市风险警示和其他特别处理条件。公司已向深圳证券交易所提出撤消退市风险警示，尚需得到深圳证券交易所的审批。
特此公告。
长城信息产业股份有限公司董事会
二○○七年三月二十二日
股票简称：*ST信息 股票代码：000748 公告编号：2007-012
长城信息产业股份有限公司
关于变更部分募集资金投向的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金拟投资项目及投资进度概述
经中国证券监督委员会证监发行字[2001]70号文核准，公司于2002年3月28日增发人民币普通股5000万股，发行价格为9.5元/股，扣除发行费用后实际募集资金451,285,501.47元，募集资金于2002年4月到位。
募集资金拟投入项目如下表：
单位：万元
截止2006年12月31日，公司募集资金累计实际投资29,599万元，尚剩余15529.55万元募集资金未使用。具体使用情况见下表：
单位:万元
二、募集资金投资项目的变更计划
结合长城信息及IT行业的现状和未来的发展方向，以及募集资金项目的实际投资情况，为合理运用募集资金，提高公司经济效益，最大限度地维护股东利益，拟就募集资金使用做以下变更：
（一）、停止四个募集资金投入项目
因项目的市场和技术情况的变化，以及实际募集资金4.5亿元与总体募集资金项目需求7.288亿元存在较大的缺口，拟停止以下四个项目投资：
1、蝴蝶系列千兆交换机项目，原计划投入8984万元，已投入368万元， 2003年已停止投入，现拟终止该项目建设，剩余募集资金8616万元。
2、基于公共电话网的高速接入项目，原计划投入8998万元，现拟终止该项目建设，剩余募集资金8998万元。
3、嵌入式系统软件及应用系统项目，原计划投入6698万元，现拟终止该项目建设，剩余募集资金6698万元。
4、分布移动式网络系统软件及应用系统，原计划投入5702万元，现拟终止该项目建设，剩余募集资金5702万元。
上述四项目停止投入共剩余募集资金30014万元，由于计划募集资金投入项目存在27752.45万元缺口，两者相抵后剩余募集资金2261.55万元。
（二）、缩减三个募集资金项目投入规模
根据项目建设的实际完成情况，对以下三个项目的投资规模作出调整：
1、 建设北京发展中心项目
该项目原计划投资2970万元，已投入1520万元，现该项目已完成投资，不再投入，剩余募集资金1450万元。
2、 系列现金票据、自动处理设备及软件系统开发与生产（一期）项目
该项目原计划投资8905万元，已投入7086万元，该项目已投资完成，剩余募集资金1819万元。
3、 维用-长城电路有限公司增资扩建项目
该项目原计划投资7317万元，已投入3018万元，该项目已达到设计产能。
因外资合作方的原因，余下投资改由银行融资解决，剩余募集资金4299万元。
以上三个规模缩减项目合并计算共剩余募集资金7568万元。加上因募集资金不足停止投入项目产生的剩余资金2261.55万元，共计剩余募集资金9829.55万元。
（三）、增加两个募集资金项目投入
由于我公司将要整体搬迁到星沙开发区，需要增加对两个制造项目的投资：
1、 “高精度板级产品制造与测试中心”项目，原计划投入6554万元，
已投入4885万元，剩余1669万元继续投入。
2、 “整机产品制造与测试中心”项目，原计划投入7303万元，已投入3294万元，剩余4009万元继续投入。
上述两项目均位于星沙开发区我公司工业园内，由于两项目是紧密相连，工艺上下游，测试、工程化共享，厂房部分共用，难以完全区分开来，加之公司整体搬迁，因此，公司拟决定追加募集资金投资2300万元，即上述两项目共需继续投入7978万元。
（四）、部分募集资金用作补充公司流动资金
由于公司经营发生重大变化，经营流动资金十分紧张，故拟从剩余的募集资金9829.55万元，减去拟追加投资原募集资金投入项目的2300万元后剩余的7529.55万元用作补充流动资金。
三、变更募集资金用途的原因
1、募集资金项目所需资金未募足。
募集资金计划投入的四个大项十个子项目，预计总投入72881万元，而实际募集到的资金只有45128.55万元，存在27752.45万元的缺口。公司对“基于公共电话网的高速接入项目”、“嵌入式系统软件及应用系统项目”、“分布移动式网络系统软件及应用系统”项目和“蝴蝶系列千兆交换机”停止投入。
2、市场环境和技术发生变化
公司在当初考虑募集资金投向时,根据当时的技术和市场情况，为提高公司的产业化水平，丰富和完善公司产品门类, 在公司的主业范围内拟定了包括本次拟改变投向的募集资金项目在内的四个大项10个子投资项目，并于1999年和2001年获得全部立项批准。然而，由于数字宽带领域和软件业发展日新月异,新技术层出不穷，市场环境变化莫测，公司募集资金项目从立项到资金到位已经历了一段时间，其面临的市场和投资环境均已发生了较大的变化，使某些产品的市场空间或利润空间明显缩小，对项目的建设内容和预期收益已产生了很大的影响。
3、公司控股股权的变化，影响了项目的投资进度
2003年12月，公司第一大股东中国长城计算机集团公司与卓京投资控股有限公司签订《股权转让协议》，拟将公司控股权转让给民营企业卓京投资控股有限公司，后因种种原因，股权转让没有成功，但卓京投资控股有限公司经营管理公司达一年之久，导致公司经营理念和发展战略的变更，对公司的生产经营产生了很大的影响，同时也严重影响了募集资金的投资进度。
4、公司发展战略的主动调整
经过近几年的曲折，尤其是前期投资过于分散以及管理不善，导致资源分散，投资收益不理想甚至亏损。因此，公司逐步调整自己的业务结构，初步确立了“立足金融、长远发展”的发展战略，以及金融信息化、高新电子和生产制造三大主业。对目前三大主业之外的业务，公司采取了谨慎投资和收缩战线的策略。
5、流动资金紧张
由于种种原因，公司连续两年严重亏损，公司的市场形象和银行借贷受到重大影响，加之公司正在加紧盘活土地资源，导致公司正常经营活动需要流动资金十分紧张。为了公司能够尽快地走出困境，加大力度做大做强主业，需要将部分募集资金用于补充流动资金。
四、独立董事独立意见
此次变更募集资金用途的程序是符合国家法律法规的要求，变更募集资金的理由属实、合理并能体现公司提高对资金运用的有效性。本次变更募集资金用途不构成关联交易。未发现有损害股东及公司利益的行为。
五、董事会决策程序及意见
此议案于2007 年3 月19 日经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，应到董事11人，实到董事9人，独立董事周兴铭先生、李立先生因故未能出席，授权独立董事陈收先生代为表决；董事会一致同意此次变更募集资金投向议案。
六、监事会决策程序及意见
此议案于2007 年3 月19 日经公司第三届监事会第十次会议审议通过，与会监事5 人一致同意，并对此发表了意见：认为公司此次变更募集资金的程序符合国家法律法规的要求，变更募集资金的理由属实、合理并能体现公司提高对资金运用的有效性。本次变更募集资金用途不构成关联交易。未发现有损害股东及公司利益的行为。
七、以上议案尚需提交公司2007年第二次临时股东大会审议，会议通知另行公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议及签字页
2、公司第三届监事会第十次会议决议及签字页
3、独立董事独立意见
长城信息产业股份有限公司董事会
二○○七年三月二十二日
股票简称： *ST信息 股票代码：000748 公告编号：2007-013
长城信息产业股份有限公司关于
预计2007年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计日常关联交易的基本情况
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
1） 湖南计算机厂有限公司（“湖南计算机厂”）
法定代表人：李巧云；注册资本：22,032,300元 ；住所：湖南长沙市雨花路161号。 主营业务：研制、生产、销售计算机系统及外部设备、计算机应用产品、银行机具、计算机系统集成、计税收款机、印制电路板、电子器件；
2） 武汉长软华成电子网络有限公司（长软华成）
法定代表人：李泽斌；注册资本：33,000,000元；注册地址：武汉市洪山区珞狮路115号 ；主营业务：主要从事电子，计算机，机电一体化，仪器仪表，通信技术及产品的开发、研制，技术服务，开发产品的销售（国家有专项规定的从其规定），承接计算机网络工程，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）等业务。
3)长城计算机软件与系统有限公司(长城软件)
法定代表人：杨军;注册资本：167,174,305元; 注册地址：北京市海淀区花园东路10号高德大厦5层; 主营业务：从事软件开发、系统集成、产品分销、软件外包、咨询服务等业务。
4)湖南维胜科技有限责任公司(维胜科技)
法定代表人：冯所林；注册资本：500万美元；注册地址：长沙市经济技术开发区 ；主营业务：PCB挠性电路板制造.
5)中国长城计算机深圳股份有限公司(长城电脑)
法定代表人：陈肇雄；注册资本：4.5849亿元；注册地址：中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦 ；主营业务：电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品的技术开发、生产销售、及售后服务。
2、关联关系
湖南计算机厂为本公司第三大股东，且为本公司第一大股东控股65%的公司。
长软华成为长城软件控股的公司，本公司和长城软件同为长城集团直接或间
接控股的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于关联人。
维胜科技为我公司参股35%的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于关联人。
长城电脑与本公司的实际控制人相同，为中国电子信息产业集团公司。
3、履约能力：上述关联人履约能力较强，根据经验和合理判断，该等关联人将会很好的履行合同。
三、定价政策和定价依据
本公司和上述关联人在遵循公允的原则的基础上，根据市场情况确定公平、合理的交易价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、湖南计算机厂为本公司提供综合服务，有利于公司集中力量搞好生产经营，提高业务专业化程度。
2、长软华成原为本公司产品在湖北地区的销售平台，该公司整合至长城软件后，继续为本公司销售产品，保证公司销售渠道的延续和稳定。
3、维胜科技是公司控股子公司湖南凯杰的重要客户，产品为上下游产品，关联度较高。
4、公司向长城电脑采购有关电子产品，主要为共享长城电脑的采购渠道，降低公司采购产品成本。
5、与长城软件的合作主要是实现双方在市场、技术、资金和资质等方面的优势资源互补，扩大公司相关业务的市场份额。
日常关联交易是基于正常的生产经营的需要，公司将严格按照上述定价政策和定价依据执行，该等关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果将不会产生不利影响。
五、关联交易协议签署情况
为适应建立现代企业制度的要求，妥善解决长城信息股份有限公司与湖南计算机厂有限责任公司在生产、生活、后勤服务保障及房屋租赁等方面的关系与利益问题，本着有偿服务与互惠互利的原则， 2006年7月24日，本公司与湖南计算机厂在长沙草签了为期一年（2006年7月1日至2007年6月30日）的《有偿服务及有偿租赁协议》，本公司支付湖南计算机厂有偿服务及有偿租赁费共计200万元整。
本公司将在遵循适用法律和证券交易所规则以及上述定价政策和定价依据的前提下，根据生产和经营的实际需要，与上述其他关联人签署具体的业务合同。
特此公告。
长城信息产业股份有限公司董事会
二○○七年三月二十二日
股票简称： *ST信息 股票代码：000748 公告编号：2007-014
长城信息产业股份有限公司关于
召开2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年4月12日9:00
2.召开地点：长沙五华大酒店十三楼环形厅会议室
3.召集人：公司第三届董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：A、本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；
B、截止2007年4月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
二、会议审议事项
1. 提案名称：
(1) 董事会工作报告
(2) 监事会工作报告
(3) 公司2006年度财务决算报告
(4) 公司2006年度利润分配议案
(5) 关于续聘华寅会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案
(6) 关于预计2007年日常关联交易的议案
(7) 关于为湖南计算机厂贷款350万元提供担保的议案
(8) 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
(9) 关于选举第四届董事会董事的议案（采用累计投票）
(10) 关于选举第四届监事会监事的议案（采用累计投票）
2. 披露情况：有关内容见2007年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司有关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。
2、会议登记时间：2007年4月11日上午8:00-12:00 下午1:00-5:00
3、会议登记地址：湖南省长沙市雨花路161号本公司董事会办公室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书。
四、其它事项
1、会议联系方式：
会议联系人:王习发、翦静
会议电话：0731-5559798 传真：0731-5514776
2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东的膳食费及交通费自理。
五、授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席长城信息产业有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人帐户号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人签名：
委托日期：2007年 月 日
长城信息产业股份有限公司董事会
2007年3月22日