合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
1：本次会议没有否决或修改提案的情况。
2：本次会议没有新提案提出表决。
一、会议召开的有关情况：
合肥荣事达三洋电器股份有限公司2006年度股东大会于2007年3月22日上午9：00在公司五楼会议室召开。到会股东及股东委托人共计7人，代表有表决权的股份221,343,000股，占总股份333,000,000股的66.47%。参加本次会议的流通股股数为0。会议由公司董事长仇旭东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司6名董事、1名独立董事及3名监事出席了会议。
二、议案审议情况：
会议经股东及股东委托人认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：
1、以赞成票221,343,000票，弃权票0票，反对票0票。
赞成票占投票总数的100%，审议通过了《2006年度董事会工作报告》。
2、以赞成票221,343,000票，弃权票0票，反对票0票。
赞成票占投票总数的100%，审议通过了《2006年度监事会工作报告》。
3、以赞成票221,343,000票，弃权票0票，反对票0票。
赞成票占投票总数的100%，审议通过了《2006年度总裁工作报告（2006年度财务决算）》。
4、以赞成票221,343,000票，弃权票0票，反对票0票。
赞成票占投票总数的100%，审议通过了《2006年度利润分配预案》。2006年度实现净利润50,834,002.47元，按净利润10%提取法定盈余公积5,083,400.25元后，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利33,300,000.00元。
5、以赞成票221,343,000票，弃权票0票，反对票0票。
赞成票占投票总数的100%，审议通过了《公司二○○六年年度报告及年报摘要》。
6、以赞成票221,343,000票，弃权票0票，反对票0票。
赞成票占投票总数的100%，审议通过了《公司2007年度事业计划及财务预算报告》。
三、律师见证情况：
本公司聘请安徽天禾律师事务所喻荣虎律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《规范意见》和《公司章程》及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
二○○七年三月二十二日