莱芜钢铁股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
暨召开公司2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2007年3月9日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2007年3月21日上午8：30在公司办公楼18楼会议室召开公司第三届董事会第二十一次会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3名），亲自出席董事7名，分别为：李名岷、宋兰祥、刘琦、任辉、郑东、陶登奎、罗登武，董事田克宁先生、任浩先生因事未能参加会议，均书面委托董事长李名岷先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长李名岷先生主持，以举手表决方式，审议并通过了以下议案或事项：
一、董事会工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该报告尚需公司2006年度股东大会审议通过。
二、总经理工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于2006年度财务决算的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2006年度股东大会审议通过。
四、关于2007年度财务预算的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2006年度股东大会审议通过。
五、关于2006年度利润分配的议案；
本公司经北京天圆全会计师事务所有限公司审计后，2006年度实现净利润746,040,747.92元，依据本公司章程规定，提取10%法定盈余公积,共计80,615,218.71元，加年初未分配利润1,540,684,370.31元和瑞达清算分配转入以前年度利润68,466,822.36元，年末可供投资者分配的利润累计2,274,576,721.88元。公司拟以2006年末总股本922,273,092股为基数，向全体股东每10股派发现金3.97元（含税），共派发现金366,142,417.52元，剩余利润1,908,434,304.36元转入下年度。
2006年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2006年度股东大会审议通过。
六、关于2007年生产经营综合计划的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、关于2006年度报告及摘要的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2006年度股东大会审议通过。
八、关于2007年执行新《企业会计准则》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、关于聘任会计师事务所的议案；
聘任北京天圆全会计师事务所有限公司，担任公司2007年度会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期1年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2006年度股东大会审议通过。
十、关于延长公司第三届董事会董事任期的议案；
公司第三届董事会董事任期于2007年3月18日届满。由于公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司与阿赛洛中国控股(卢森堡)有限公司于2006年2月24日签署了《股份购买合同》，目前该股权转让事项正在国家有关部门审批中。为保证公司董事会在股权转让审批期间正常有效运作，决定延长公司第三届董事会董事任期，但延长日期最长不超过2008年3月18日。公司高级管理人员任期依据第三届董事会董事任期顺延。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2006年度股东大会审议通过。
十一、关于2007年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案；
董事年度薪酬为：25～40万元；
独立董事年度津贴为：5万元/人（不含税）。独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销；
监事年度薪酬为：19～35万元；
高级管理人员年度薪酬为：19～35万元。
独立董事刘琦先生、任辉先生、郑东先生认为，公司董事和高级管理人员的薪酬符合公司实际。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2006年度股东大会审议通过。
十二、关于修改《公司章程》的议案；
2007年1月18日公司股权分置改革方案成功实施，因流通股股东每持有10股流通股，获得了非流通股股东支付的1股股票，致使公司股本结构发生了变化，《公司章程》中相关条款亦需做相应的修改。鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》进行修订，拟修订的内容为：
第二十一条原“公司目前的股本结构为：普通股922,273,092股，其中发起人莱芜钢铁集团有限公司（原莱芜钢铁总厂）持有708,473,092股，占总股本的76.82%；山东省经济开发投资公司持有11,000,000股，占总股本的1.19%；社会公众股股东持有202,800,000股，占总股本的21.99%。”修改为：“公司目前的股本结构为：普通股922,273,092股，其中发起人莱芜钢铁集团有限公司（原莱芜钢铁总厂）持有688,503,152股，占总股本的74.65%；山东省经济开发投资公司持有10,689,940股，占总股本的1.16%；社会公众股股东持有223,080,000股，占总股本的24.19%。”
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2006年度股东大会审议通过。
十三、关于公司内部管理机构调整的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、关于公司日常关联交易协议执行情况及2007年日常关联交易的议案；
独立董事刘琦先生、任辉先生、郑东先生认为，上述关联交易协议的执行促进了交易的规范，没有损害股东及公司利益。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2006年度股东大会审议通过。
十五、关于独立董事述职报告的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2006年度股东大会审议通过。
十六、关于召开2006年度股东大会的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
决定于2007年4月25日召开公司2006年度股东大会。现将有关事项通知如下：
（一）会议时间：2007年4月25日（星期三）上午9时正。
（二）会议地点：莱钢新兴大厦一楼会议厅。
（三）会议议题：
1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、关于2006年度财务决算的议案；
4、关于2007年度财务预算的议案；
5、关于2006年度利润分配的议案；
6、关于2006年度报告及摘要的议案；
7、关于聘任会计师事务所的议案；
8、关于延长公司第三届董事会董事任期的议案；
9、关于延长公司第三届监事会监事任期的议案；
10、关于2007年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、关于公司日常关联交易协议执行情况及2007年日常关联交易的议案；
13、关于独立董事述职报告的议案。
（四）出席会议对象
1、凡在2007年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
（五）会议登记办法
1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书登记。股东可以传真、信函等方式登记。
2、股东单位代表持股东单位授权委托书登记。
3、登记时间：4月23日（星期一）--4月24日（星期二）上午9:00-11:30、下午13:30-16:00；信函登记以收到地邮戳为准。
4、登记地点及联系地址
登记地点：山东省莱芜市钢城区
联系地址：莱芜钢铁股份有限公司证券部
邮编：271104 传真：0634-6821094
电话：0634-6820601 联系人：邢尚波 于家慧
（六）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议行使表决权。
（七）会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
莱芜钢铁股份有限公司董事会
二○○七年三月二十一日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席莱芜钢铁股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托股数： 日 期：
委托人对本次股东大会议案的意见：
1、董事会工作报告；
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
2、监事会工作报告；
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
3、关于2006年度财务决算的议案；
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
4、关于2007年度财务预算的议案；
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
5、关于2006年度利润分配的议案；
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
6、关于2006年度报告及摘要的议案；
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
7、关于聘任会计师事务所的议案；
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
8、关于延长公司第三届董事会董事任期的议案；
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
9、关于延长公司第三届监事会监事任期的议案；
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
10、关于2007年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案；
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
11、关于修改《公司章程》的议案；
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
12、关于公司日常关联交易协议执行情况及2007年日常关联交易的议案；
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
13、关于独立董事述职报告的议案。
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
股票代码：600102 股票简称：莱钢股份 公告编号：临2007—006
莱芜钢铁股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
《关于公司日常关联交易协议执行情况及2007年日常关联交易的议案》经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。公司董事会就此议案进行表决时，董事会九名董事中，关联董事李名岷先生、宋兰祥先生、田克宁先生均按规定予以回避；其他六名董事进行表决并一致通过；公司三名独立董事刘琦先生、任辉先生、郑东先生对该议案表示同意，并就此发表了独立意见。
一、2006年日常关联交易协议执行情况
（一）关联方介绍和关联关系
公司关联方除莱芜钢铁集团有限公司为公司的母公司，其他均同为莱芜钢铁集团有限公司的控制子公司或控制公司。
1、莱芜钢铁集团有限公司
名称：莱芜钢铁集团有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区；法定代表人：姜开文；注册资本：叁拾壹亿贰仟贰佰陆拾玖万叁仟叁佰元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：建筑材料的生产、销售，批准范围的商品进出口及对外派遣劳务人员，承包本行业境外工程及境内国际招标工程，物业管理，服装加工，液化气销售，住宿、餐饮、文化娱乐服务等。
2、莱芜钢铁集团泰东实业有限公司
名称：莱芜钢铁集团泰东实业有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区；法定代表人：安立华；注册资本：壹亿元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：铁合金、耐火材料、炼钢辅料、草绳的生产与销售，设备安装等。莱钢集团公司持有该公司96.72%的股权。
3、莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司
名称：莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司；住所：山东省莱芜市莱城区；法定代表人：亓俊峰；注册资本：肆仟伍佰万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：铁矿开采，铁精粉加工销售等。莱钢集团公司持有该公司55.56％的股权。
4、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司
名称：莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司；住所：山东省沂水县诸葛镇；法定代表人：卢廷运；注册资本：肆仟伍佰万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：铁矿石采选等。莱钢集团公司持有该公司55％的股权。
5、山东莱钢汽车运输有限公司
名称：山东莱钢汽车运输有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区；法定代表人：赵春玉；注册资本：贰仟肆佰陆拾万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：汽车客货运输与仓储，汽车、工程机械的修理等。莱钢集团公司持有该公司59.35％的股权。
6、莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司
名称：莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司；住所：山东省新泰市高新技术开发区；法定代表人：高德军；注册资本：肆仟万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：电解铜、硫酸铜、铁精粉生产、销售，煤炭洗选等。莱钢集团公司持有该公司25％的股份。
7、莱钢集团万和冶金建材有限公司
名称：莱钢集团万和冶金建材有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区颜庄镇郭家台；法定代表人：杨立胜；注册资本：伍仟万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：冶炼辅料、建筑材料的生产销售等。莱钢集团公司持有该公司80％的股权。
8、山东莱钢建设有限公司
名称：山东莱钢建设有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区；法定代表人：谢振清；注册资本：叁亿零壹佰万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：建筑工程设计、工业建筑、民用建筑、设备安装、金属结构制安，粉末冶金，房地产开发等。莱钢集团公司持有该公司99％的股权。
9、莱钢集团矿山建设有限公司
名称：莱钢集团矿山建设有限公司；住所：山东省莱芜市莱城区；法定代表人：赵汝同；注册资本：贰仟贰佰万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：矿山建设安装工程，土石方工程施工，钢结构工程施工，铁矿石、铁精粉、球团生产销售等。莱钢集团公司持有该公司70.45％的股权。
10、莱芜钢铁集团机械制造有限公司
名称：莱芜钢铁集团机械制造有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区；法定代表人：王召祥；注册资本：陆仟万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：机电设备备品制造与机械加工产品，机电设备安装修理等。莱钢集团公司持有该公司80％的股权。
11、莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司
名称：莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司；住所：山东省淄博市淄川区；法定代表人：张蓬勃；注册资本：伍仟壹佰零玖万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：锚链生产、销售；机械加工等。莱钢集团公司持有该公司84.34％的股权。
12、莱芜天元气体有限公司
名称：莱芜天元气体有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区；法定代表人：王学德；注册资本：肆亿柒仟壹佰肆拾陆万贰仟元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：氧气、氮气、氩气生产销售等。莱钢集团公司持有该公司5.1％的股权。
13、鲁银投资集团股份有限公司
名称：鲁银投资集团股份有限公司；住所：山东省济南市经十路128号；法定代表人：李玮；注册资本：贰亿肆仟捌佰叁拾万元；主要经营项目：股权投资、经营与管理；投资于生物医药、网络技术等高科技产业；高科技项目的开发、转让；机械、电子设备的销售；批准范围内的进出口业务。莱钢集团公司持有该公司14.52％的股权。
14、莱钢粉末冶金有限公司
名称：莱钢粉末冶金有限公司；住所：莱芜市钢城区双泉路北首；法定代表人：崔建民；注册资本：叁仟陆佰贰拾贰万元；主要经营项目：海绵铁、还原铁粉、雾化铁粉系列产品及其粉末制品；上述产品的进出口业务等。
15、莱钢银山型钢有限公司
名称：莱芜钢铁集团银山型钢有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区；法定代表人：姜开文；注册资本: 贰拾玖亿贰仟万元；主要经营项目:型钢、板带钢、炼钢炼铁副产品的生产、销售；动力供应、技术合作。莱钢集团公司持有该公司82.88％的股权。
（二）关联交易协议签署及审议情况
1、以前年度关联交易协议的签署及审议情况
（1）与莱钢集团服务、供应及产品包销合同的签署及审议情况
1997年8月1日，本公司与莱钢集团公司（时为莱芜钢铁总厂）签订了《服务合同》、《供应合同》和《产品包销合同》三项合同，经1997年8月21日召开的公司创立大会暨首届股东大会审议通过。2003年3月25日经召开的二届十五次董事会审议，并经2003年4月29日召开的2002年度股东大会批准，《服务合同》、《供应合同》和《产品包销合同》三项合同终止。
（2）《土地租赁使用合同》的签署、修订及审议情况
1997年3月31日，本公司与莱钢集团公司（时为莱芜钢铁总厂）签订了《土地租赁使用合同》，1998年3月9日召开的一届二次董事会审议通过1997年年度报告，并于1998年3月11日披露：本公司从设立之日起，有偿使用莱钢集团公司土地3,173,881.55平方米，年租金3元/平方米，有效期为30年。
2004年2月11日召开的二届二十一次董事会审议通过了关于修订《土地租赁使用合同》的议案，并经2004年3月18日召开的2003年度股东大会审议通过。将与莱钢集团公司签订的《土地租赁使用合同》中的土地租赁面积变更为4,555,023.95平方米，租金提高到每平方米9.00元人民币。
2005年3月23日召开的三届七次董事会审议通过了关于修订《土地租赁使用合同》的议案，并经2005年4月27日召开的2004年度股东大会审议通过。将与莱钢集团公司原签定的《土地租赁使用合同》中的原土地面积4,555,023.95平方米修订为4,629,385.95平方米，自2005年1月1日开始执行。
（3）与莱钢集团控制子公司或控制公司关联交易协议签署及审议情况
2003年3月25日，本公司与泰东实业公司、莱芜矿业公司等11个关联方签署了关联交易协议，经2003年3月25日召开的二届十五次董事会审议后，提交2003年4月29日召开的2002年度股东大会审议通过。上述关联交易协议自股东大会审议通过之日起生效，有效期为10年：本公司与山东莱钢建设有限公司签订了《购销服务协议》，协议约定交易标的为本公司销售钢材、接受建安劳务等；与山东莱钢汽车运输有限公司签订了《服务协议》，协议约定交易标的为本公司接受汽车运输、厂内公交服务等；与莱芜钢铁集团泰东实业有限公司签订了《购销服务协议》，协议约定交易标的为本公司采购耐火材料、合金、备件等，本公司销售焦化产品和接受建安劳务等；与莱芜钢铁集团机械制造有限公司签订了《购销协议》，协议约定交易标的为本公司销售废钢、生铁、耐火材料、辅助材料，采购钢锭、备件等；与莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司签订了《购销协议》，协议约定交易标的为本公司销售钢材；与莱芜钢铁集团万和冶金建材有限公司签订了《购销协议》，协议约定交易标的为本公司采购石灰石；与莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司签订了《购销协议》，协议约定交易标的为本公司采购铁矿石、燃料；与莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司签订了《购销协议》，协议约定交易标的为本公司采购铁矿石；与莱芜天元气体有限公司签订了《购销协议》，协议约定交易标的为本公司采购气体；与莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司签订了《购销协议》，协议约定交易标的为本公司采购铁矿石；与莱芜钢铁集团矿山建设有限公司签订了《购销服务协议》，协议约定交易标的为本公司采购铁矿石，接受建安劳务等。
2004年2月21日，本公司与鲁银投资公司签定《供货协议》、《关于提供煤气服务的协议》、《商标使用许可合同》，与鲁银投资公司所属粉末冶金有限公司签定《关于提供煤气服务的协议》等四项协议或合同，经2004年2月11日召开的二届二十一次董事会审议后，提交2004年3月18日召开的2003年度股东大会审议通过。协议及合同约定交易标的为鲁银投资公司带钢厂所需的部分钢坯、煤气及鲁银投资公司所属粉末冶金公司生产所需煤气等由本公司提供，同时本公司将已注册的使用在第6类金属建筑材料商品上的第1400254号商标，许可鲁银投资公司有偿使用在热轧带钢生产线生产的热轧带钢产品上。协议及合同的有效期为5年，自2004年2月11日至2009年2月10日止。
2、2006年度关联交易协议的签署及审议情况
2006年3月22日，本公司与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司签订了《关联交易协议》，经2006年3月22日召开的三届十四次董事会审议后，提交2006年4月26日召开的2005年度股东大会审议通过。协议约定交易标的为本公司向银山型钢公司供应焦炭等辅助材料，银山型钢公司向本公司供应钢水、铁水及其他辅助材料。协议的有效期为10年，自2006年1月1日至2015年12月31日止。
（三）关联交易协议定价原则和定价依据
遵循市场价格的原则；公开、公平、公正、公允原则。按市场价格执行；没有市场价格参照，按照成本加成定价；既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价。
（四）关联方履约能力
上述关联方依法存续，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，不会形成本公司的坏账损失。
（五）日常关联交易的目的及对公司的影响
1、公司向关联公司采购原材料，主要是向同一母公司的莱芜矿业公司、鲁南矿业公司采购铁矿石，在资源日趋紧缺的情况下，向该两个公司采购矿石，保证了铁矿石的稳定供应，由于这两个公司距离公司较近，运费低，采购成本较低。
2、向莱钢集团购买水电、动力等，向同一母公司的银山型钢公司购买钢水、铁水及其他辅助材料，向天元气体购买气体，向机械公司购买备品备件、接受维修劳务等，这些产品和劳务，是公司的基本需要、是不可或缺的，保证了公司生产的正常稳定进行。
3、向同一母公司的银山型钢公司销售焦炭等辅助材料，向莱钢建设、鲁银投资所属带钢厂销售钢铁产品，扩大了公司的产品销售。向莱钢集团采购部分备品备件、辅助材料等，形成了公司的批量采购优势，降低了采购成本。
4、接受同一母公司汽运公司的汽车运输和莱钢集团的铁路运输服务，通过接受运输服务，保证了公司原燃料的供应和产品的销售，使物流更加顺畅。
5、公司有关关联交易严格按照《莱芜钢铁股份有限公司关联交易管理办法》执行，交易公允，无损害公司利益。有关关联交易对公司财务状况、经营成果不产生任何不利影响。
（六）关联交易协议执行情况
1、2006年度向关联方销售情况（单位：万元）：
2、2006年度向关联方采购货物及接受劳务情况（单位：万元）：
二、2007年日常关联交易基本情况
（一）公司向关联方采购货物及接受劳务情况：
（二）公司向关联方销售货物情况：
三、独立董事意见
上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司三位独立董事刘琦先生、任辉先生、郑东先生同意将《关于公司日常关系交易协议执行情况及2007年日常关联交易的议案》提交三届二十一次董事会审议，并就此发表了以下独立意见：上述关联交易具有确实必要性，符合国家有关法律法规的规定，没有损害公司及非关联股东的利益。该关联交易事项尚需获得2007年4月25日召开的公司2006年度股东大会的批准，与该关联交易事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
四、备查文件
（一）公司创立大会暨首届股东大会决议及二届十五次、二届二十一次、二届七次、三届十四次、三届二十一次董事会决议；
（二）公司与关联方签订的关联交易协议；
（三）公司2006年年度报告；
（四）公司独立董事认可的独立意见；
（五）公司三届十二次监事会决议；
特此公告
莱芜钢铁股份有限公司
二○○七年三月二十一日
股票代码：600102 股票简称：莱钢股份 公告编号：临2007－007
莱芜钢铁股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
2007年3月9日，莱芜钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2007年3月21日在公司办公楼18楼会议室召开公司第三届监事会第十二次会议。会议如期召开，应到监事5名，亲自出席监事5名，分别为：赵茂祥、荆延芳、赵京玲、房增弟、杨浩。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席赵茂祥先生主持，审议并通过了以下议案或事项：
一、监事会工作报告；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该报告尚需公司2006年度股东大会审议通过。
二、关于2006年度报告及摘要的议案；
监事会认为公司依法规范运作。2006年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司关联交易均按双方签订的协议执行，符合公开、公平、公正、公允的原则，没有损害股东及公司利益。北京天圆全会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、关于延长公司第三届监事会监事的议案；
公司第三届监事会监事任期于2007年3月18日届满。由于公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司与阿赛洛中国控股(卢森堡)有限公司于2006年2月24日签署了《股份购买合同》，目前该股权转让事项正在国家有关部门审批中。为保证公司监事会在股权转让审批期间正常有效运作，决定延长公司第三届监事会监事任期，但延长日期最长不超过2008年3月18日。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2006年度股东大会审议通过。
四、关于2007年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、关于公司日常关联交易协议执行情况及2007年日常关联交易的议案；
监事会认为上述关联交易事项表决程序合法，公司及股东的利益没有因上述关联交易而受损害。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此外，李丽芳女士因退休，不再担任公司监事会职工代表监事，经公司第三届职代会第三次代表团组长联席会议选举，杨浩先生当选为公司第三届监事会职工代表监事。李丽芳女士担任公司监事期间，兢兢业业，勤勉尽责，为公司的发展做出了积极贡献，公司监事会对此给予充分的肯定和感谢。
特此公告。
莱芜钢铁股份有限公司监事会
二○○七年三月二十一日
附：职工代表监事杨浩先生简历
杨浩，男，汉族，山东淄川人，1952年9月出生，大学文化，高级政工师。现任莱钢股份公司工会副主席。历任淄博市教育局副局长；山东黑旺铁矿党总支副书记、纪委书记、副矿长、矿长兼党委书记；莱钢集团淄博锚链有限公司董事长兼经理；莱钢集团泰东实业有限公司董事长、经理、党委副书记。