中信国安信息产业股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第四十三次会议通知于2007年3月9日以书面形式发出。会议于2007年3月21日在公司会议室召开，会议应到董事15名，实到董事13名，崔建民独立董事、李建一董事因公务未能亲自出席，已分别委托付洋独立董事、秦永忠董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司
2006年度董事会工作报告。
二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司
2006年度财务决算报告。
三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司
2006年度利润分配预案。
公司2006年度共实现净利润419,159,464.10元，在提取10%法
定公积金41,915,946.41元后为377,243,517.69元，加上2005年度未分配利润597,740,176.92元，减已分配2005年股利65,999,998.90元，2006年度可供股东分配的利润共为908,983,695.71元。考虑到公司各项业务发展的需要，公司2006年度利润分配预案为：以2006年末公司总股本779,999,989股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共计派77,999,998.90元，尚余未分配利润830,983,696.81元，结转以后年度。
四、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司
2006年年度报告及摘要。
上述议案均需经股东大会审议通过，股东大会召开事项另行通知。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二OO七年三月二十一日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2007-07
中信国安信息产业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第三届监事会第八次会议于2007年3月21日在国安大厦三层公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和本公司章程规定。
与会监事审议并通过了如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司2006年度财务决算报告；
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了2006年度监事会工作报告；
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司2006年年度报告及摘要。
根据年报准则的要求，我们本着认真负责的态度，对公司2006年年度报告进行了核查。我们认为公司2006年年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。以上议案需经股东大会审议通过。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司监事会
二00七年三月二十一日