福建凤竹纺织科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第二届董事会第二十一次（临时）会议通知于2007年3月21日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2007年3月23日以传真方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈澄清、李桂真、李春兴、李常春、陈锋、徐波、林和平、陈俊明、张勇勤、戴仲川、戴克商参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通报了江西瑞昌棉纺项目的进展情况。目前，江西瑞昌五万纱锭棉纺项目的土建工程已接近尾声，厂房、仓库、食堂、单职工宿舍等均已交付使用；棉纺设备于去年底陆续进厂后，主机设备现已基本安装调试完毕，预计四月底可全面竣工投产。会议审议了《关于为江西凤竹棉纺有限公司3000万元流动资金贷款提供担保的议案》，参会董事经表决以11票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过如下决议：
公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司因生产经营需要，向中国银行股份有限公司瑞昌支行申请流动资金贷款授信额度人民币叁仟万元整。公司同意为其贷款提供全程连带责任保证担保，并授权公司董事长全权代表公司与中国银行股份有限公司瑞昌支行办理担保手续，签署相关法律文件。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
二00七年三月二十三日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2007－005
福建凤竹纺织科技股份有限公司
监事会关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2007年3月20日，公司监事会收到李振卓先生因工作变动原因，申请辞去公司监事、监事会召集人职务的报告。根据公司章程的有关规定，该辞职报告已经生效。公司第二届监事会第十三次会议同意推选马桂英女士为公司第二届监事会临时召集人，并将依照法定程序尽快补选新的监事。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司监事会
二00七年三月二十三日