陕西航天动力高科技股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况。
二、会议召开和出席情况
陕西航天动力高科技股份有限公司2006年度股东大会由公司董事会召集，于2007年3月23日上午在西安高新产业开发区锦业路公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2007年3月23日以公告的形式刊登于《上海证券报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股份10,115万股，占公司股份总数的54.68%。会议由董事长王新敏先生主持，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、提案审议和表决情况
大会审议了列入会议通知中的各项议案，经记名投票表决，通过决议如下：
1、通过《2006年度董事会工作报告》；
同意票10,115万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
2、通过《2006年度监事会工作报告》；
同意票10,115万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
3、通过《2006年度财务决算报告》；
同意票10,115万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
4、批准《2006年度利润分配方案》；
经西安希格玛有限责任会计师事务所审计确认，公司2006年实现净利润为19,423,515.02元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金，计1,950,286.64元；加以上年度未分配的滚存利润54,494,289.96元，2006年度可供股东分配的利润为71,967,518.34元。
鉴于公司经营规模的扩大对流动资金及投资的需求，现提议公司2006年度利润暂不分配。
同意票10,115万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
5、选举王新敏、索小强、董建华、郭新峰、胡旭东、孟宏亮、柴朝明、冯根福先生和员玉玲女士为公司第三届董事会董事，其中柴朝明先生、冯根福先生和员玉玲女士为独立董事；选举贾可、李俊宽、同立军、万新成先生为股东监事，与职工监事任随安、石磊、张雪峰先生共同组成公司第三届监事会。
王新敏先生 同意票10,115万股，反对票0股，弃权票0股，
索小强先生 同意票10,115万股，反对票0股，弃权票0股，
董建华先生 同意票10,115万股，反对票0股，弃权票0股，
郭新峰先生 同意票10,115万股，反对票0股，弃权票0股，
胡旭东先生 同意票10,115万股，反对票0股，弃权票0股，
孟宏亮先生 同意票10,115万股，反对票0股，弃权票0股，
柴朝明先生 同意票10,115万股，反对票0股，弃权票0股，
冯根福先生 同意票10,115万股，反对票0股，弃权票0股，
员玉玲女士 同意票10,115万股，反对票0股，弃权票0股，
贾 可先生 同意票10,115万股，反对票0股，弃权票0股
李俊宽先生 同意票10,115万股，反对票0股，弃权票0股
同立军先生 同意票10,115万股，反对票0股，弃权票0股
万新成先生 同意票10,115万股，反对票0股，弃权票0股
四、律师见证情况
公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议；
2、股东大会见证法律意见书。
陕西航天动力高科技股份有限公司
董 事 会
二OO七年三月二十三日
附：公司职工监事简历：
1、任随安，男，1963年11月8日出生，汉族，中共党员，大学专科学历，会计师。1980年9月至1982年7月在桂林航天工业管理学校学习，1982年8月至1994年7月在陕西动力机械设计研究所财经处工作，先后任会计、组长，其中：1984年10月至1987年10月在哈尔滨工业大学函授班学习；1994年7月至1994年12月在西安英诺资讯磁卡有限公司工作，任财务部经理；1994年12月至1997年9月在陕西动力机械设计研究所财经处工作，任组长；1997年9月至1999年12月在西安华宇特种泵有限责任公司工作，任财务部经理；1999年12月至2002年8月任陕西航天动力高科技股份有限公司人力资源部副经理、经理；2002年8月至2004年1月任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经济师兼特种泵分厂经理；2004年1月至2007年3月任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经济师兼宝鸡航天动力泵业有限公司总经理。
2、石磊，男，1969年2月27日出生，汉族，中共党员，大学专科学历。1988年8月至1993年7月中国航天总公司7171厂一车间工人；1993年7月至1999年12月航天科技集团公司7171厂十一车间工人、副主任；1999年12月至2002年8月任陕西航天动力高科技股份公司生产部副经理、经理；2002年8月至2004年1月任陕西航天动力高科技股份公司市场营销部经理；2004年1月2005年1月任陕西航天动力高科技股份公司总经理业务助理兼生产部经理；2005年1月至今任陕西航天动力高科技股份公司总经理业务助理兼特种泵事业部经理。
3、张雪峰，男，1958年6月3日出生，汉族，中共党员，高中学历，高级工。1975年4月至1980年5月在陕西省凤县唐藏乡插队；1980年5月至1999年12月在陕西苍松机械厂三车间工作，先后任铣工、车间主任助理；1999年12月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司机电设备分厂制造车间主任助理、主任。
证券代码：600343 证券简称：航天动力 编号：临2007—006
陕西航天动力高科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司第三届董事会第一次会议，于2007年3月23日在公司会议室召开。会议通知在公司2006年度股东大会结束后现场发出。会议由王新敏先生主持，应到董事9人，实到董事9人。监事会成员列席会议。会议形成如下决议：
一、选举王新敏先生为公司董事长。
二、聘任索小强先生为公司总经理。
三、聘任崔积堂先生为公司董事会秘书；聘任孟涛先生为证券事务代表。
四、聘任赵卫忠、王宏卫、程海泉先生为公司副总经理，聘任吴海明先生为财务总监。
五、通过委任董事会专门委员会成员的议案。
1、战略委员会：主任 王新敏
成员 索小强 郭新峰 胡旭东 员玉玲
2、审计委员会 ：主任 柴朝明
成员 员玉玲 董建华
3、提名委员会： 主任 冯根福
成员 柴朝明 王新敏
4、薪酬考核委员会 主任 员玉玲
成员 冯根福 孟宏亮
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2007年3月23日
附件一：高层管理人员简历
1、吴海明，男，1963年4月19日出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1982年8月至1996年3月，在西安航天发动机厂先后任会计、财务处副处长、处长；1999年5月任西安航天发动机厂副总会计师兼厂企业改革办公室主任；2000年4月至2003年6月任陕西航天节水高科技股份有限公司财务总监，2003年7月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司财务总监。
2、赵卫忠，男，1965年10月6日出生，汉族，中共党员，大学本科学历，研究员。1984年7月至1988年7月在甘肃工业大学学习；1988年7月至1997年12月任航天工业部第十一研究所五室设计员；1997年12月至1999年12月任西安航天华宇特种泵有限责任公司副总经理；1999年12月至今在陕西航天动力高科技股份有限公司工作，先后任研发中心副总设计师、公司特聘专家、副总经理。
3、王宏卫，男，1971年9月3日出生，汉族，大学本科学历，高级工程师。1990年9月至 1994年7月在西北轻工业学院学习；1994年7月至1996年1月在西安航天发动机厂 18车间工作，任技术员；1996年1月至1999年5月分别在西安航天发动机厂民品开发处、民品开发中心、机械研究所工作，任技术员；1999年5月至1999年12月在西安航天发动机厂民用机械分厂工作，任厂长助理；1999年12月至今在陕西航天动力高科技股份有限公司工作，先后任研发中心副总设计师、公司特聘专家、副总经理。
4、程海泉，男，1964年1月8日出生，汉族，中共党员，大学专科学历，高级工程师。1982年9月至1997年3月在航天科技集团公司十六所7171厂工作，先后任调试员、工艺员、设计员。其中：1985年9月至1988年7月在西南职工大学学习；1997年4月至1999年12月在航天科技集团公司7171厂（十六所）天庆公司工作，先后任技术部主任、副部经理、总工程师；1999年12月至今在陕西航天动力高科技股份公司工作，先后任燃气表分厂经理、研发中心副总设计师、公司特聘专家、副总工程师兼市场营销部经理。现任公司特聘专家、副总工程师兼燃气表事业部经理。
5、崔积堂，男，1963年2月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级政工师。1981年9月至1985年7月在宝鸡文理学院中文系学习；1985年7月至1994年5月在 航天067基地红光技工学校工作，先后任教师、学校办公室副主任；1994年5月 至1999年12月在西安航天科技工业公司办公室工作，先后任秘书、办公室副主 任、秘书处副处长、处长；1999年12月至今，任陕西航天动力高科技股份有限公司董事会秘书。
附件二：证券事务代表简历：
1、孟涛先生，男，1971年2月出生，汉族，经济学硕士。1988年9月至1992年7月在对外经济贸易大学国际经济法系学习；1992年8月至1998年4月在西安纺织品进出口公司美加服装部任外销员；1998年5月至2001年2月在国泰君安证券西安东关营业部担任证券投资咨询分析师；2001年3月至2003年3月任陕西航天动力高科技股份有限公司财务证券部副经理；2003年3月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司证券事务代表、证券部经理。
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2007-007
陕西航天动力高科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
陕西航天动力高科技股份有限公司第三届监事会第一次会议，于2007年3月23日在陕西航天动力高科技股份有限公司监事会办公室召开，会议应到监事7人，实到7人（经公司职工民主选举产生的三名职工代表监事———任随安、石磊、张雪峰先生简历详见公司2006年度股东大会决议公告附件），会议由召集人贾可先生主持。会议以全票通过选举贾可先生为公司第三届监事会主席。
特此公告
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2007年3月23日