福建南纺股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第五次会议于2007年3月22日上午8:30在福州市东街武夷中心十九层会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2007年3月12日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体董事。本次会议应到董事11人，亲自出席董事11人。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2006年度董事会工作报告》；
二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2006年度财务决算报告的议案》；
三、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2006年度利润分配预案》；
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，2006年度公司实现净利润9,789,059.44元，加上年初未分配利润38,763,126.80元，扣除在2006年发放的2005年度现金股利41,580,088.97元后，可供分配利润为6,972,097.27元，拟按以下顺序进行分配：
1、提取法定盈余公积金1,608,501.63元，其中母公司按10%提取法定盈余公积金981,944.58元；
2、年末未分配利润5,363,595.64元，本次暂不分配留待以后年度分配，也不进行资本公积金转增。资金暂用于继续实施非织造布项目所需的技改投入。
四、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2006年年度报告全文及摘要》；
详见公司于2007年3月24日在上海证券交易所网站刊登的《福建南纺股份有限公司2006年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》刊登的《福建南纺股份有限公司2006年年度报告摘要》。
五、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司重大会计差错更正议案》。
以上第一、二、三、四项议案尚须提交股东大会审议、表决。
特此公告。
福建南纺股份有限公司董事会
二○○七年三月二十二日
股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2007-007
福建南纺股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建南纺股份有限公司第五届监事会第四次会议于2007年3月22日上午10:30在福州市东街武夷中心十九层会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知已于2007年3月12日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体监事。会议由监事会主席毛若华女士召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2006年度监事会工作报告》；
二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2006年度财务决算报告的议案》；
三、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2006年度利润分配预案》；
四、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2006年年度报告全文及摘要》；
监事会对公司董事会编制的《2006年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：
1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2006年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会全体成员保证公司2006年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司重大会计差错更正议案》。
我们认为上述重大会计差错的调整，符合公司实际财务状况，是实事求是的，对重大会计差错的更正也符合有关财务规定，调整后的报表提高了公司会计信息质量，真实地反映了本公司的财务状况。
以上第一、二、三、四项议案尚须提交股东大会审议、表决。
特此公告。
福建南纺股份有限公司监事会
二○○七年三月二十二日
股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2007-008
福建南纺股份有限公司第五届第五次董事会
关于重大会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》（证监会计字[2003]16号）和上海证券交易所《关于做好上市公司2006年年度报告工作的通知》的要求，公司因存在重大会计差错更正需对以前年度财务数据进行追溯调整。具体事项说明如下：
一、更正事项的性质及原因的说明
福建省南平市地方税务局直属分局2006年底出具了公司2004年度、2005年度所得税汇算清缴结果，对公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税事项不予认可，确认公司应补缴所得税4,789,009.34元，其中2004年度2,673,268.40元，2005年度2,115,740.94元。为更真实地反映了本公司的财务状况和经营成果，本报告期内公司对上述事项追溯调整了2004年度、2005年度会计报表，并在2006年年度报告“八、董事会报告—(四)项公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响” 中和“十一、财务会计报告（三）—20项主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正”中分别进行披露。
二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响
公司对相关年度的财务状况及经营成果进行了相应调整，调减2004年度净利润2,673,268.40元，2005年度净利润2,115,740.94元；并相应调增2006年初应交税金—所得税4,789,009.34元，调减2006年初未分配利润4,070,657.94元，盈余公积718,351.40元。
更正前、后主要会计数据及财务指标
福建华兴有限责任会计师事务所认为：
对情况说明所载资料与我所审计贵公司2006年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。
独立董事认为：
该项会计差错调整，符合公司实际财务状况，对重大会计差错的更正也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，公允地反映了本公司的财务状况。
监事会认为：
上述重大会计差错的调整，符合公司实际财务状况，是实事求是的，对重大会计差错的更正也符合有关财务规定，调整后的报表提高了公司会计信息质量，真实地反映了本公司的财务状况。
特此公告。
福建南纺股份有限公司董事会
二○○七年三月二十二日