上海东方明珠（集团）股份有限公司第五届十次董事会决议公告

2007年03月24日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：600832 股票简称：东方明珠编号：临2007-003

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会于2007年3月15日以书面和传真方式，向全体董事发出了关于召开第五届十次董事会的通知。会议于2007年3月23日以通讯方式召开。本次董事会应到董事11人，实到11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　1. 《关于公司投资设立上海东方明珠投资管理有限公司的议案》。

　　为了提高公司金融资产的收益率、增加公司收益和股东权益，实现国有资产的保值、增值，同时规范公司金融资产管理行为，防范和化解经营风险，公司拟设立上海东方明珠投资管理有限公司（具体名称以工商审批为准）。

　　上海东方明珠投资管理有限公司为有限责任公司，注册资本5亿元人民币。上海东方明珠（集团）股份有限公司以现金出资5亿元人民币，占比100%。

　　上海东方明珠投资管理有限公司经营范围是：受托管理上海东方明珠（集团）股份有限公司所拥有的其他上市公司股权等金融资产；以自有资金投资拟上市公司股权、债券、申购新股等，但不得进行回购和委托理财业务；开展上海东方明珠（集团）股份有限公司批准的其他业务等。

　　特此公告。

　　上海东方明珠（集团）股份有限公司

　　2007年03月24日