四川岷江水利电力股份有限公司2006年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
四川岷江水利电力股份有限公司2006年度股东大会于2007年3月23日上午9：00时在都江堰国堰宾馆召开，到会股东或股东授权代理人共5人，代表股份262,062,518股，占公司总股本504,125,155股的51.98%。会议由董事会召集，董事长吕道斌先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次股东大会，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，并经英捷律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议合法、有效。
二、提案审议情况
会议以书面记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过《公司2006年度报告报告及摘要》；
表决结果为：赞成262,062,518股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
2、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》；
表决结果为：赞成262,062,518股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
3、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》；
表决结果为：赞成262,062,518股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
4、审议通过《公司2006年度财务决算报告》；
表决结果为：赞成262,062,518股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
5、审议通过《公司2006年度利润分配及资本公积金转增方案》；
经信永中和会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告确认，2006年公司实现净利润96,208,465.81元，根据《公司章程》和新会计准则规定，本年度提取法定公积金9,620,846.58元。提取法定公积金后，以2006年度末总股份504,125,155股为基数，向全体股东按每10股元派发现金红利1.00元（含税），派发金额为50,412,515.50元，派发后，剩余未分配利润134,575,606.97元滚存至下一年度。
本年度不进行资本公积金转增。
表决结果为：赞成262,062,518股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
6、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。
公司继续聘请信永中和会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构，审计费用为30万元。
表决结果为：赞成262,062,518股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会聘请四川英捷律师事务所律师刘戈、畅游现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；现场出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
四川岷江水利电力股份有限公司
2007年3月23日