宝胜科技创新股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2006年3月12日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第三届董事会第三次会议的通知。2006年3月22日上午9:00，在江苏苏州金鸡湖大酒店以现场会议方式召开了第三届董事会第三次会议。会议应到董事11名，实到董事11名；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙振华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以举手表决方式通过了以下事项：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○六年度总经理工作报告》。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○六年度董事会工作报告》
该议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○六年度财务决算报告》
该议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议。
四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○七年度财务预算方案》
该议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议。
五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○六年度利润分配预案》
本报告期,公司实现净利润104,297,378.14元。按10%提取法定盈余公积金 10,429,737.81元后，加上年初未分配利润108,291,028.60元，本期可供分配利润为212,588,406.74元。
公司本年度利润分配预案拟定为：以2006年末15,600万股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）。
该议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议。
六、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○七年生产经营计划》
该议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议。
七、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○六年年度报告及其摘要》（正文及摘要同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议。
八、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于二○○六年度日常关联交易执行情况及审议二○○七年日常关联交易协议的议案》（详见同日公告的《宝胜科技创新股份有限公司日常关联交易公告》）
审议该议案时，3名关联董事夏礼诚先生、吕家国先生、孙振华先生回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。
出席会议的独立董事发表意见如下：
1、董事会在对《关于二○○六年度日常关联交易执行情况及审议二○○七年日常关联交易协议的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；相关关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。
该议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议。
九、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2006年度薪酬情况的报告》
根据公司2006年度的薪酬政策，公司董事、监事及高级管理人员2006年度的税后薪酬为：105-135万元之间1人，100-105万元之间6人，80-85万元之间3人，45-55万元1人，6万元以下7人。
该议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议。
十、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事和高级管理人员2007年度报酬标准》
董事长、总经理基本薪酬36万元；外部董事不在公司领取报酬；内部董事、副总经理、总工程师基本薪酬26万元；独立董事年度津贴为4.8万元/人（含税）；监事会主席基本薪酬26万元；内部监事按其所在公司任职的岗位确定薪酬；公司外部监事不在公司领取报酬。效益年薪按公司2007年度经审计的净利润增长率来确定。
该议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议。
出席会议的独立董事就董事、监事、高级管理人员薪酬发表独立意见如下：
1、关于“董事、监事及高级管理人员2006年度薪酬情况的报告”是公司薪酬与考核委员会依据股东大会通过的2006年董事、监事和高级管理人员薪酬标准计算得出的，同意董事、监事和高级管理人员2006年度的薪酬报告。
2、公司制定的2007年董事、监事及高级管理人员薪酬标准是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案合理，有利于调动董事、监事、高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。同意公司2007年董事、监事及高级管理人员的薪酬标准。
3、上述董事会薪酬与考核委员会提出的二项议案经公司第三届董事会第三次会议审议，并将提交公司2006年年度股东大会审议通过，程序合法、合规。
十一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会激励基金计提方案》
根据公司2005年年度股东大会审议通过的《宝胜科技创新股份有限公司激励基金管理办法》，公司2005年度激励基金的提取总额为207.72万元，占公司2005年度实现净利润的4.28%；公司2006年度的激励基金提取总额为1,444.00万元，占公司2006年度实现净利润的13.85%；本次共提取董事会激励基金1,651.72万元。
上述提取的激励基金1,651.72万元计入公司的成本费用。其中，207.72万元计入公司2006年度的成本费用，1,444.00万元计入公司2007年度的成本费用。
该议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议。
十二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会激励基金第一次运用方案》
运用400万元用于对公司中层管理人员及公司业务骨干进行现金奖励，具体奖励人员名单由公司总经理办公会决定。
该议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议。
十三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购宝应电器厂持有的济南宝胜鲁能电缆有限公司17.55%股权的议案》
济南宝胜鲁能电缆有限公司（下称“济南宝胜”）系本公司的控股子公司，其中本公司持有其82.45%的股权，宝应电器厂持有其17.55%的股权。经南京永华会计师事务所审计，截止2006年12月31日，济南宝胜的总资产为46,304,460.91元；总负债为27,680,371.03元；净资产为18,624,089.88元；资产负债率为59.8%。此次本公司拟以济南宝胜经审计的截止2006年12月31日的净资产18,624,089.88元为依据，使用自有资金326.85万元，收购宝应电器厂所持有的济南宝胜17.55%的股权，收购完成后济南宝胜成为本公司的全资子公司。
十四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为济南宝胜鲁能电缆有限公司提供融资担保额度计划的议案》
公司向济南宝胜鲁能电缆有限公司提供不超过1,000万元的信用担保，担保期限为一年。（详见同日公告的宝胜科技创新股份有限公司关于为下属子公司提供融资担保额度计划的公告）
十五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案》
为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，公司拟将2007年度银行综合授信额度由115,000万元增加至197,000万元，其中贷款额度80,000万元、保函和信用保证额度29,000万元、商票及银票额度88,000万元。
该议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议。
十六、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重新制订〈公司信息披露管理制度〉的议案》（《公司信息披露管理制度》全文同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十七、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提前实施35kV交联聚乙烯绝缘防蚁鼠、阻燃A类特种电力电缆的议案》
公司拟提前实施原增发新股的募集资金投资项目———35kV交联聚乙烯绝缘防蚁鼠、阻燃A类特种电力电缆项目，该项目总投资20,276.6万元。对于原计划募集资金投入部分，公司将在募集资金到位后置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
该议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议。
十八、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
免去翟立锋先生所担任的第三届董事会薪酬与委员会成员的职务，增补马国山先生为第三届董事会薪酬与委员会成员。
十九、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘南京永华会计师事务所有限公司的提案》
续聘南京永华会计师事务所有限公司为本公司2007年财务审计机构，聘期为一年，报酬为36万元。
该议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议。
二十、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2006年年度股东大会的议案》。
公司决定于2007年4月20日江苏宝应公司六楼会议室召开公司2006年年度股东大会。（详见同日公告的《宝胜科技创新股份有限公司董事会关于召开二○○六年年度股东大会的通知》）
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二○○七年三月二十二日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2007-004
宝胜科技创新股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2006年3月12日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2006年3月22日上午11:00在江苏苏州金鸡湖大酒店召开。会议应到监事7名，实到监事7名。会议由公司监事会主席江玲女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以举手表决方式通过了以下事项：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○六年度监事会工作报告》
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○六年度财务决算报告》
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○七年度财务预算方案》
四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○六年年度报告及其摘要》
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的公司2006年年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：
1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项
3、监事会在提出本意见前，未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于二○○六年度日常关联交易执行情况及审议二○○七年日常关联交易协议的议案》
六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于江玲女士请求辞去公司监事会主席的议案》
公司监事会同意江玲女士辞去公司监事会主席职务，为保证公司监事会工作的正常进行，在新的公司监事会主席产生前，由监事张德彩先生担任公司监事会的临时召集人。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于江玲女士请求辞去公司监事职务的议案》
公司监事会同意江玲女士辞去公司监事职务。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于杨应华先生请求辞去公司监事职务的议案》
公司监事会同意杨应华先生辞去公司监事职务。
九、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于推选尤嘉先生、方芳女士为公司监事候选人的议案》
公司监事会提名尤嘉先生、方芳女士为监事候选人。上述两名监事候选人将提交股东大会以累积投票制的方式进行选举。
宝胜科技创新股份有限公司监事会
二○○七年三月二十二日
附：尤嘉先生、方芳女士简历：
尤嘉：男，1956年11月出生，大专文化，高级经济师；现任本公司宝胜集团有限公司董事、副总经理。曾任本公司副总经理、董事会秘书。
方芳：女，1974年10月出生，本科文化；现任宝胜集团有限公司团委书记、工会女工部主任、纪检监察室主任，团县委常委，团市委委员。
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2007-005
宝胜科技创新股份有限公司董事会
关于召开二○○六年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝胜科技创新股份有限公司拟定于2007年4月20日（星期五）在江苏宝应公司六楼会议室召开公司2006年年度股东大会。
（一）会议时间：2007年4月20日（星期五）上午9：30，会期半天
（二）会议地点：江苏省宝应县公司六楼会议室
（三）会议审议事项：
（1）审议《二○○六年度董事会工作报告》
（2）审议《二○○六年度监事会工作报告》
（3）审议《二○○六年度独立董事述职报告》
（4）审议《二○○六年度财务决算报告》
（5）审议《二○○七年财务预算方案》
（6）审议《二○○六年度利润分配预案》
（7）审议《二○○七年生产经营计划》
（8）审议《二○○六年年度报告及摘要》
（9）审议《关于二○○六年度日常关联交易执行情况及审议二○○七年日常关联交易协议的议案》
（10）审议《关于董事、监事及高级管理人员二〇〇六年度薪酬情况的报告》
（11）审议《董事、监事和高级管理人员二○○七年度报酬标准》
（12）审议《董事会激励基金计提方案》
（13）审议《董事会激励基金第一次运用方案》
（14）审议《关于增补两名公司监事的议案》
（15）审议《关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案》
（16）审议《关于提前实施35kV交联聚乙烯绝缘防蚁鼠、阻燃A类特种电力电缆的议案》
（17）审议《关于续聘南京永华会计师事务所的议案》
（四）会议出席对象：
1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本次股东大会的股权登记日为2007年4月13日（星期五）。截至2007年4月13日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司监事候选人；
5、公司聘请的律师。
（五）会议登记：
1、登记所需的文件、凭证和证件
（1）符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书原件（授权委托书样式附后）、本人身份证、委托人股东帐户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）符合上述条件的法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明书复印件或法人授权委托书原件（授权委托书样式附后）和出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2007年4月16日（星期一）、4月17日（星期二）上午8：30—11：30，下午2：00—5：30。
3、登记地点：公司证券部。
4、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（六）其他：
1、与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
（1）电话：0514-8248896
（2）传真：0514-8248897
（3）联系人：范先生
（4）通讯地址：江苏省宝应县宝胜科技创新股份有限公司证券部
（5）邮政编码：225800
（6）电子信箱： FJJ8183655@TOM.COM
3、回执及授权委托书：
回 执
截至2007年4月13日，我单位（个人）持有“宝胜股份”（600973）股票 股，拟参加公司二○○六年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人(本单位)出席宝胜科技创新股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权：
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二○○七年三月二十二日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2007-006
宝胜科技创新股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联方和关联关系介绍
(一)、宝胜集团有限公司
法定代表人：夏礼诚
注册资本：31,000万元
主营业务：变压器、母线槽、桥架、电磁线、电缆盘等
住所：宝应县城北一路1号；
关联关系：宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团公司”）持有本公司44.93%的股份，是直接控制本公司的法人，符合《股票上市规则》第10.1.3第（一）项规定的情形。
履约能力分析：截止2006年12月31日，宝胜集团公司的总资产为222,023万元，净资产为56,455万元，2006年实现主营业务收入278,758万元（未经审计）。宝胜集团公司经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。
（二）、江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司
法定代表人：曹士鸿
注册资本：650万元
主营业务：土木工程安装、装饰装潢、水电安装、水暖器材销售等。
住所：宝应县城北一路1号；
关联关系：宝胜集团公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）项规定的情形。
履约能力分析：截止2006年12月31日，江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司（以下简称“宝胜建安公司”）的总资产为2,478万元，净资产为650万元，2006年实现主营业务收入2,232万元（未经审计）。本公司与宝胜建安公司有多年合作经验，其经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。
（三）、宝胜普睿司曼电缆有限公司
法定代表人：ANDY SUMMERS
注册资本：1,950万美元
住所：宝应县城北一路1号
主营业务：中高压、超高压电缆的开发、设计、生产、销售。
关联关系：本公司董事夏礼诚先生担任普睿司曼公司的董事，符合《股票上市规则》第10.1.3第（三）项规定的情形。
履约能力分析：截止2006年12月31日，宝胜普睿司曼电缆有限公司（以下简称“普睿司曼公司”）的总资产为53,059万元，净资产为16,492万元，2006年实现主营业务收入60,328万元（未经审计）。本公司与普睿司曼有多年合作经验，其经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。
（四）、江苏宝胜电气股份有限公司
法定代表人：陈勇
注册资本：3600万元
主营业务：变压器、母线槽、桥架等
住所：宝应县苏中北路1号；
关联关系：宝胜集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）项规定的情形。
履约能力分析：截止2006年12月31日，江苏宝胜电气股份有限公司的总资产为18,733万元，净资产为4,134万元，2006年实现主营业务收入18,105万元（未经审计）。其经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。
二、2006年度日常关联交易执行情况
2006年度公司与相关关联方发生的日常关联交易情况如下：
（一）根据公司与宝胜集团公司签署的《采购合同》以及《关于对电缆盘价格进行调整及延长原合同有效期的补充协议》，公司2006年度向宝胜集团公司采购电缆盘合计32,333,865.76元。根据公司与普睿司曼公司签署的《销售合同》，普睿司曼公司利用本公司的销售网络配套销售中高压电缆，本公司向普睿司曼公司采购中高压电缆，公司2006年度向普睿司曼公司采购中高压电缆金额合计为169,593,955.01元。
（二）根据公司与普睿司曼公司签署的关于销售半成品材料裸导线的《销售合同》，2006年度公司向普睿司曼公司销售裸铜线合计2,170,778.81元。
（三）根据公司与宝胜集团公司签署的《生产服务合同》、《综合服务合同》以及《关于确定综合服务具体内容及延长原合同有效期的补充协议》，2006年度宝胜集团公司向公司提供动能加工综合服务等合计价款为56,565,135.91元。根据公司与宝胜集团公司签署的《土地使用权租赁合同》，2006年度公司向宝胜集团公司支付的土地使用权租赁费用为5,653,040.03元。根据公司与宝胜建安公司签署的《综合服务合同》，2006年度公司向宝胜建安公司支付建造厂房、装潢费用合计 11,031,530.64元。
(四)根据本公司与江苏宝胜电气股份有限公司签署《变压器、开关柜、桥架、母线槽销售协议》，2006年度公司向江苏宝胜电气股份有限公司采购开关柜、变压器等合计 12,938,479.56元。
三、2007年需要继续履行的日常关联交易协议
1、采购电缆盘
公司分别于2001年10月22日、2005年2月20日与宝胜集团公司签署《采购合同》及《关于对电缆盘价格进行调整及延长原合同有效期的补充协议》，约定公司向宝胜集团公司采购电缆盘，电缆盘价格为104～4852元/只（根据型号）。
2007年，公司继续按照上述协议的约定向宝胜集团有限公司采购电缆盘。
2、销售半成品材料裸导线
公司于2001年10月22日与宝胜比瑞利电缆有限公司（现已更名为普睿司曼公司）签署《销售合同》，约定本公司向普睿司曼公司销售半成品材料裸导线，价格为铜、铝期货价格+铜、铝加工费，费用当月结清。
2007年，公司继续按照上述协议的约定向普睿司曼公司销售半成品材料裸导线。
3、生产服务
公司于2001年10月22日、2006年2月18日与宝胜集团有限公司签署《生产服务合同》和《关于延长〈生产服务合同〉有效期的补充协议》，约定宝胜集团有限公司向本公司提供生产服务，包括水、电、气、汽等动能服务和叉车、设备维修与检验、模具、机配件加工等生产辅助性的设备服务。价格为：叉车14.4万元/台，水附加费0.146元/吨，电附加费0.181元/度，其他按定额收费。
2007年，宝胜集团公司继续按照上述协议的约定为本公司提供生产服务。
4、综合服务
公司分别于2001年10月22日、2005年2月20日、2006年2月18日与宝胜集团公司签署《综合服务合同》、《关于确定综合服务具体内容及延长原合同有效期的补充协议》和《关于对〈综合服务明细表〉进行修改的协议》，约定宝胜集团公司向公司提供膳食、小车服务、物业管理、保卫、房屋租赁、货物运输、房屋维修、代购办公用品、礼品等综合服务。收费标准如下：膳食4元/份，小车服务3～5元/公里（根据车型），物业管理196万元/年，保卫111万元/年，房屋租赁95万元/年，货物运输根据本公司的招标价确定，房屋维修及代购办公用品、礼品按市场价收费。
自2007年1月1日起，公司不再需要宝胜集团公司提供保卫服务。2007年1月18日，公司与宝胜集团公司就终止保卫服务签署了《终止保卫服务协议》。
2007年，宝胜集团公司按照上述协议的约定为本公司提供综合服务。
5、房屋、道路维修服务
公司与2001年10月22日与宝胜建安公司签署《综合服务合同》，约定宝胜建安公司为本公司提供房屋、道路维修等服务，并且约定双方应就某一单项综合服务再行签订补充合同、其它确认文件或口头协议，约定该项综合服务的内容、服务期限、服务费用及支付期限等，每半年结算一次。
2007年，宝胜建安公司继续按照上述协议的约定为本公司提供房屋、道路维修等服务。
6、土地租赁
公司于2005年2月20日与宝胜集团公司签署《土地使用权租赁合同》，宝胜集团公司将其拥有的合计334,104.06平方米土地租赁给本公司使用，年租金为16.92元/平方米。《土地使用权租赁合同》，约定本公司租赁使用334,104.06平方米的土地，租金为16.92元/平方米。
2007年，公司继续按照该合同约定向宝胜集团有限公司租赁土地。
7、配套销售变压器、开关柜、桥架、母线槽产品
2006年2月18日，公司与江苏宝胜电气股份有限公司签订《变压器、开关柜、桥架、母线槽销售协议》，约定公司配套销售江苏宝胜电气股份有限公司所生产的变压器、开关柜、桥架、母线槽产品，产品的价格遵循市场定价的原则，在任何情况下，江苏宝胜电气股份有限公司向公司销售变压器、开关柜、桥架和母线槽的价格不得高于其向市场独立第三方销售同样产品的价格。协议有效期为5年，自2006年1月1日起计算。
2007，公司继续按照上述协议的约定配套销售江苏宝胜电气股份有限公司所生产的变压器、开关柜、桥架、母线槽产品。
四、关联交易协议的定价政策和定价依据
1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，没有市场价格的，由双方协商确定。
2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
五、日常关联交易的必要性、持续性以及对公司独立性的影响说明
1、关联交易的必要性、持续性；
（1）充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司的生产经营服务；
（2）通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化；
（3）确保公司精干高效、专注核心业务的发展。
2、关联交易对本公司独立性的影响
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的。公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。
六、审议程序
2007年3月22日，经公司第三届董事会第三次会议审议，表决通过了《关于二○○六年度日常关联交易执行情况及审议二○○七年日常关联交易协议的议案》。该关联交易议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议。
公司关联董事孙振华先生、夏礼诚先生、吕家国先生回避了上述议案的表决，其余8名董事一致同意上述议案。独立董事于董事会前对上述关联交易议案予以认可，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：
1、董事会在对《关于二○○六年度日常关联交易执行情况及审议二○○七年日常关联交易协议的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；相关关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。
七、备查文件
1、关联交易合同
（1）采购合同；
（2）关于对电缆盘价格进行调整及延长原合同有效期的补充协议；
（3）销售合同
（4）生产服务合同；
（5）关于延长《生产服务合同》有效期的补充协议；
（6）综合服务合同；
（7）关于确定综合服务具体内容及延长原合同有效期的补充协议；
（8）关于对〈综合服务明细表〉进行修改的协议；
（9）终止保卫服务协议；
（10）土地使用权租赁合同；
（11）变压器、开关柜、桥架、母线槽销售协议。
2、公司第三届董事会第三次会议决议。
3、独立董事意见。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二○○七年三月二十二日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2007-007
宝胜科技创新股份有限公司关于为下属
子公司提供融资担保额度计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提要：
◎ 被担保单位名称：济南宝胜鲁能电缆有限公司。
◎ 本次担保数量为不超过人民币1,000万元。
一、担保情况概述
公司于2007年3月22日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于为济南宝胜鲁能电缆有限公司提供融资担保额度计划的议案》。会议应到董事11人，实到董事11人，同意该议案的董事11人，无弃权和反对票。
同意计划向济南宝胜鲁能电缆有限公司在商业银行借款提供不超过1000万人民币的担保额度。
二、被担保单位基本情况
注册地址：济南市历城区工业北路中段93-1 号
经营范围：制造、销售电线、电缆（有专项规定的按规定办理）；销售电器机械及器材；经营本企业自产产品及技术出囗业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进囗业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
截止2006年12月31日，济南宝胜的总资产为4,630.44万元；总负债为2,768.04万元；净资产为1,862.41万元；资产负债率为59.8%。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
担保期限：为对方提供的每笔担保，期限不超过12个月。
担保额度金额：不超过1,000万元。
四、 董事会意见
济南宝胜鲁能电缆有限公司为公司控股子公司，该公司因生产经营和发展的需要，拟向银行贷款，需本公司提供担保。鉴于该公司的盈利情况、银行信用和实际偿还能力，以及双方经营活动的需要，本公司董事会同意为其提供信用担保。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截止2006年12月31日，公司累计对外提供担保1,000万元，系为济南宝胜所提供的担保。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。
特此公告
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2007年3月22日