重庆港九股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2007年3月10日以书面的形式发出，会议于2007年3月21日在重庆市朝天门大酒店以现场形式召开。会议由董事长梁从友先生主持，应到董事9人，实到董事9人(其中含委托1人，董事孙万发先生委托董事彭维德先生代为出席会议并行使表决权)。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2006年度报告及其摘要的议案》。（详见上海证券交易所网站http:// www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司2006年度财务决算报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司2006年度利润分配预案的议案》。
经重庆天健会计事务所审计，公司2006年度实现净利润为34,457,294.84元。根据本公司章程和《公司法》的规定,将净利润按10%提取法定盈余公积金3,445,729.48元,加年初未分配利润37,061,488.97元，减去2006年度已分配的现金股利22,839,096.00元，本年度实际可供股东分配利润为45,233,958.33元。
为回报广大投资者，同意公司以2006年末股本228,390,960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余22,394,862.33元结转下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于支付2006年度审计费用的议案》，同意支付重庆天健会计师事务所2006年度财务审计费35万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于继续聘请重庆天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》，同意继续聘请重庆天健会计师事务所为公司2007 年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于收购重庆经略实业有限责任公司37％股份的议案》，同意公司收购重庆港九波顿发展有限责任公司持有的重庆经略实业有限责任公司740万股股权，占经略公司总股份的37％。本次股权转让价款以经略公司截止2006年12月31日经审计的帐面净资产2279元为依据，经转让双方协商一致后按1.139元/股进行确认，交易金额为842.86万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于收购重庆港九波顿发展有限责任公司5%股份的议案》。同意公司收购重庆经略实业有限责任公司持有的重庆港九波顿发展有限责任公司200万股股权，占波顿公司总股份的5％。本次股权转让价款以波顿公司截止2006年12月31日经审计的帐面净资产3439元为依据，经转让双方协商一致后按0.859元/股进行确认，交易金额为171.95万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于对江津港区改扩建工程追加1500万元投资的议案》。同意公司对江津分公司（蓝家沱港区）二期改扩建工程追加投资1500万元，其中：新建一艘15吨浮式起重船800万元、购置一台内燃机车350万元、更新港区铁路专用线钢轨5公里350万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于核销商誉的议案》。同意公司对2000年收购客运总站时记入公司无形资产的溢价部分5,389,983.44元进行核销。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于对委托广东证券公司的国债投资余额计提坏帐准备的议案》。同意控股子公司重庆港九波顿发展有限责任公司和重庆久久物流有限公司对委托广东证券公司的国债投资余额再次计提816.07万元坏帐准备金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于向银行申请总额为2亿元综合授信额度的议案》。同意公司2007年向上海浦东发展银行等多家银行，申请总额为2亿元的综合授信额度，具体授信额度及授信期限以与上述各家银行签定的协议为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于公益金转增法定盈余公积金的议案》。同意公司将公益金余额8,773,897.60元，全部转作法定盈余公积金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于公司召开2006年度股东大会的议案》。（详见今日公司临2007-004号公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
与会董事一致同意将上述第一、二、三、四、五、六项议案提交公司股东大会审议。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
二00七年三月二十四日
证券代码：600279 股票简称：重庆港九 编号：临2007—004
重庆港九股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司召开2006年度股东大会的议案》，现将公司2006年度股东大会的有关事项公告如下：
一、会议时间：2007年4月18日（星期三）上午9：30，会期半天
二、会议地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店三楼五会议室。
三、会议方式：现场表决
四、会议主要议题：
1、审议《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》。
2、审议《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《关于公司2006年度报告及其摘要的议案》。
4、审议《关于公司2006年度财务决算报告的议案》。
5、审议《关于公司2006年度利润分配预案的议案》。
6、审议《关于支付2006年审计费用的议案》。
7、审议《关于继续聘请重庆天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。
五、会议出席对象：
1、截止2007年4月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
六、会议登记事项
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡办理登记手续。
法人股东出席会议的，应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。
2、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。
3、登记地点：重庆港九股份有限公司董事会办公室。
4、登记时间：2007年4月17日（上午9：30—11：30；下午：2：00—5：00）。
七、联系地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店1507室。
邮政编码：400011
联系人：邓 红 翁 敏
联系电话：（023）63100879
传 真：（023）63801564
八、其他事项：会期半天。与会股东食宿与交通费自理。
现将该议案提交本次公司董事会，请予审议。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
二00七年三月二十四日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席于2007年4月18日召开的重庆港九股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权（请对所委托事项作出赞成、反对、弃权票的明确指示）。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期：
证券代码：600279 股票简称：重庆港九 编号：临2007—005
重庆港九股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2007年3月21日召开，会议由公司监事会主席哈军先生主持，应到监事7人，实到监事7人，本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对以下事项发表了意见。
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的规定，对董事会议案和决议的合法合规性、会议召开程序等进行监督，保证股东大会各项决议的贯彻落实。积极参与公司的有关活动，及时了解掌握公司生产、经营、管理和投资等方面的情况，监事会认为董事会在过去一年的工作中严格履行职责、工作认真负责，切实贯彻执行了股东大会决议，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司管理规范，经营决策科学，全面完成了公司年度生产经营目标。公司董事及高管人员在执行公司职务时忠于职守，未发现违反法律、法规和《公司章程》的情况，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会坚持定期或不定期的对公司财务状况及其控股子公司经营活动进行监督检查，认为公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。重庆天健会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，真实反映了公司财务状况和经营成果。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司募集资金的使用，符合国家法律法规和公司章程的规定，没有发现违规使用募集资金的情况。
4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司收购和出售资产，有利于公司做强主业，增强公司实力，相关的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，对收购、转让的资产均聘请了会计师事务所进行资产评估，未发现侵占股东利益或其他损害股东权益的情况。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，遵循了市场公允性原则，交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关关联交易的决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和公司章程的行为。
二、审议通过《关于公司2006年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对董事会编制的2006年度报告及其摘要进行了认真审核，认为：
1、公司2006年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2006年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会未发现参与2006年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《关于公司2006年度财务决算报告的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于公司2006年度利润分配预案的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于核销商誉的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于对广东证券委托国债投资计提坏帐准备的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
重庆港九股份有限公司监事会
二OO七年三月二十四日
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 编号：临200-006
重庆港九股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2006年7月，公司接大股东重庆港务（集团）有限责任公司电话通知，根据《重庆市人民政府关于组建重庆港务物流集团有限公司的批复》（渝府[2006]124号）文件精神，重庆市政府以重庆港务（集团）有限责任公司和重庆市物资（集团）有限责任公司为基础组建重庆港务物流集团有限公司，重庆港务（集团）有限责任公司将更名为重庆港务物流集团有限公司。公司接此通知后，于2006年7月20日对此情况进行了公告，详见公司临2006-017号公告。
为方便解决之后大量不同资产的过户问题，重庆港务（集团）有限责任公司在办理工商注册变更手续时继续保留了重庆港务（集团）有限责任公司和重庆市物资（集团）有限责任公司的营业执照，另注册了重庆港务物流集团有限公司执照。由此，造成与公司于2006年7月20日披露的更名公告不符。
重庆港务物流集团有限公司近期将向重庆市国资委请示，将重庆港务（集团）有限责任公司持有的重庆港九股份有限公司42.32％股权过户至其名下。由于重庆港务（集团）有限责任公司的持股比例超过30％，根据中国证监会的相关规定，此行为构成上市公司要约收购。该公司近期将向中国证监会申请要约收购豁免。
公司将密切关注这一事态的发展，并将全力配合和协助重庆港务物流集团有限公司完成相关的手续和信息披露义务。
特此更正并致歉。
重庆港九股份有限公司
二00七年三月二十四日