上海广电信息产业股份有限公司董事会
五届二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会五届二十次会议书面通知于2007年3月12日发出，会议于2007年3月23日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由张坚白董事长主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司为上海广电通讯网络有限公司提供担保的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司同日披露的担保公告（临2007-003）。
二、关于公司为上海广联电子有限公司提供担保的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司同日披露的担保公告（临2007-003）。
三、关于授权公司向金融机构申请授信额度及借款的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司向工商银行徐汇支行申请授信额度人民币46,650万元；向上海银行徐汇支行申请授信额度人民币9000万元，上述向银行融资额度有效期限为各银行授信批准日起的一年。董事会授权公司财务总部向银行办理有关借款手续，同意在批准额度内可在各借款银行或新增银行之间调剂使用，并同意以公司的相关资产进行抵押。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2007年3月24日
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2007—003
上海广电信息产业股份有限公司
关于为下属子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提要：
●被担保单位名称：上海广电通讯网络有限公司、上海广联电子有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量的额度为人民币4,000万元，累计为其担保人民币4,000万元。
●截止公告日，公司对外担保总额为人民币14,347万元，其中对控股子公司担保为人民币3,811万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为3.92%。
一、担保情况概述
公司于2007年3月23日召开了董事会五届二十次会议（通讯方式），应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议审议并通过了以下相关议案：
1、关于公司为上海广电通讯网络有限公司提供担保的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司为下属子公司上海广电通讯网络有限公司向上海银行徐汇支行申请流动资金贷款事项提供融资信用担保，担保金额为人民币3,000万元，担保期限为一年。
2、关于公司为上海广联电子有限公司提供担保的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司为下属子公司上海广联电子有限公司向上海银行徐汇支行申请流动资金贷款事项提供融资信用担保，担保金额为人民币1,000万元，担保期限为一年。
上述担保额度总计人民币4,000万元。
二、被担保人基本情况
1、上海广电通讯网络有限公司
注册地址:上海市浦东新区外高桥保税区华申路150号；法定代表人:徐明龙；注册资本：人民币15000万元，其中本公司拥有87%股权。
经营范围：计算机软硬件、多媒体、信息网络工程领域内的四技服务，自行开发产品的试制、生产、销售：计算机外围设备的国际贸易、转口贸易，互联网信息服务等。
截止2006年12月31日，该公司资产总额为人民币21,143.17万元，负债总额为人民币8,702.26万元，净资产为人民币12,440.92万元，净利润为人民币107.21万元，资产负债率41.16%。
2、上海广联电子有限公司
注册地址：上海市田林路140号；法定代表人：张坚白；注册资本：人民币2000万元，其中本公司拥有75%股权。
经营范围：电子产品（数字、模拟电路）的加工、制造、销售；音频视频、通信及网络类产品的加工、制造、销售。
截止2006年12月31日，该公司资产总额为人民币7,453.35万元，负债总额为人民币3,223.19万元，净资产为人民币4,230.16万元，净利润为人民币573.18万元，资产负债率43.24%。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
担保期限：为对方提供的每笔担保，期限不超过12个月。
担保总额：人民币4,000万元
其中：为上海广电通讯网络有限公司借款人民币3,000万元提供担保；
为上海广联电子有限公司借款人民币1,000万元提供担保。
四、董事会意见
本公司下属子公司上海广电通讯网络有限公司、上海广联电子有限公司因生产经营和发展的需要，拟向银行贷款，需本公司提供担保。鉴于上述两家公司的盈利情况、银行信用和实际偿还能力，以及双方经营活动的需要，本公司董事会同意为其提供信用担保。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司对外担保总额为人民币14,347万元，其中对控股子公司担保为人民币3,811万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为3.92%。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2007年3月24日