云南白药集团股份有限公司第五届
董事会2007年第一次会议决议公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司2007年第一次董事会于2007年3月22日在本公司办公楼五楼会议室召开，应出席董事11名，实际出席的董事有10名，授权的董事有1名，5名监事列席了本次会议。本次会议通知于2007年3月7日以书面或传真方式发出，董事长王明辉主持会议。会议审议通过如下决议：
一、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司2006年度总裁工作报告。
二、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司2006年度利润分配及分红预案，公司本期实现净利润276,395,341.09元（合并数），分别提取法定盈余公积35,806,902.76元、职工奖励及福利基金52,069.26元（系控股中外合资子公司提取）后，加上年初未分配利润237,846,981.91元，可供股东分配的利润为478,383,350.98元，按2006年末总股本484,051,138股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），拟派发现金股利48,405,113.80元，其余未分配利润留待以后年度分配。同意将本预案提交下次股东大会审议批准。
三、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司2006年度报告及其摘要。
四、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司2007年度财务预算。
五、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司全额收购云南白药集团无锡药业有限公司其他股东持有的60%股权的议案。
六、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了2007年公司工资总额计划。
七、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会。
八、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了续聘亚太中汇会计师事务所为公司2007年度审计机构的预案。
九、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司支付亚太中汇会计师事务所2006年度审计费用的议案。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2007年3月22日
股票简称：云南白药 股票代码：000538 编号：2007-004
云南白药集团股份有限公司第五届
监事会2007年第一次会议决议公告
云南白药集团股份有限公司第五届监事会2007年第一次会议于2007年3月22日在本公司召开。应到监事5人，实到监事5名。会议由监事会主席潘以文主持。与会监事认真审议了以下议题和议案并形成如下决议：
1、审议通过了《2006年度监事会工作报告》；
2、审议同意了公司2006年度总裁工作报告；
3、审议同意了公司2006年度利润分配方案及分红预案；
4、审议同意了公司2007年财务预算。
云南白药集团股份有限公司
监 事 会
2007年3月22日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2007-005
云南白药集团股份有限公司董事会
召开2006年度股东大会的通知
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司2007年3月22日第五届董事会2007年第一次会议决定召开2006年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2007年5月18日(星期五)上午9:00
2、会议地点：昆明市二环西路222号本公司五楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配及分红议案；
5、审议公司2006年度报告及其摘要；
6、审议公司2007年度财务预算报告；
7、审议聘请亚太中汇会计师事务所为公司2007年审计机构的议案。
三、会议出席对象：
1、现任公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。
2、截止2007年5月14日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议(授权委托书式样附后)。
四、会议登记方法：
1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2007年5月14日下午3:00收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。
2、登记地点：昆明市二环西路222号本公司办公楼三楼资产财务部。
3、 登记时间：2007年5月15日—5月16日上午9:00~11:00，下午3:00~5:00。
五、其他：
1、会期半天，交通费、食宿费自理。
2、联系人：吴 伟、庄瑞萍、赵雁
电 话：（0871）8323680、8350538、8324060
传 真：（0871）8326286、8324169
邮 编：650118
特此通知
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2007年3月22日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股份有限公司2006年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受委托人签名： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：