天颐科技股份有限公司
关于公司股改进展的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●公司在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性，请投资者注意投资风险。
●目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
一、目前公司非流通股股东股改动议情况
目前，公司非流通股之间就本公司股改尚未达成一致意见。且本公司股改存在以下问题：
1、本公司严重资不抵债，最近两年连续亏损，已被上海证券交易所实施“*ST”，财务费用沉重，流动资金枯竭，无法支付股改相关费用,无法恢复正常的生产经营,公司已对2006年度业绩予以了预亏公告，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司2006年度继续亏损，公司股票将被上海证券交易所实施暂停上市。若2007年度不能实行盈利，公司股票将被终止上市，。
2、本公司的第一大股东湖北天发实业集团有限公司(以下简称“天发集团”)所持有的公司法人股中的2714.85万股已于2004年10月19日质押给中国工商银行红门路支行，另天发集团所持有的国有法人股中的2714.85万股已被湖北省高级人民法院冻结。
二、公司股改保荐机构情况
目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。
三、保密及董事责任
本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。
本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。
本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。
特此公告。
天颐科技股份有限公司
二OO七年三月二十三日