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      2007 年 3 月 26 日
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    中垦农业资源开发股份有限公司 关于本公司股改进展的风险提示公告
    2007年03月26日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600313        证券简称:SST中农         编号:临2007-016

      中垦农业资源开发股份有限公司

      关于本公司股改进展的风险提示公告

      本公司董事会全体成员保证公告内容真实有效,准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      特别提示:

      ●公司在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性,请投资者注意投资风险。

      ●目前,本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

      一、目前公司非流通股股东股改动议情况

      由于公司前一次股权分置改革方案未获相关股东大会通过,目前,非流通股股东还未就股改事项书面委托公司。

      目前,尚未书面同意股改的非流通股股东有 5家,其未明确同意股改的主要原因是:为顺利推动公司股改,须和流通股股东进行必要的沟通,特别是与前次股改投反对票流通股股东的沟通。截止目前,公司和前次股改投反对票的相关股东未取得联系,难以获知相关股东的真实意图,公司再次启动股改难以保证通过。

      二、公司股改保荐机构情况

      本公司将再次聘任保荐机构,签定股改保荐合同,待公司相关条件具备,保荐机构将协助制定本公司股改方案并出具保荐意见书。

      三、保密及董事责任

      本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

      本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。

      本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

      特此公告。

      中垦农业资源开发股份有限公司董事会

      2007年3月23日