新疆城建(集团)股份有限公司
2007年第五次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司2007年第五次临时董事会议通知于2007年3月13日以书面送达方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2007年3月23日上午10时以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议通过以下议案：
一、关于公司贷款的议案
同意公司向建设银行乌鲁木齐黄河路支行申请流动资金贷款人民币4000万元，期限一年，担保方式：财产抵押。
同意9票 弃权0票 反对0票
三、关于为乌鲁木齐水务（集团）有限公司贷款提供担保的议案
同意公司为乌鲁木齐水务（集团）有限公司1800万元流动资金贷款提供担保，期限一年。
同意9票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2007年3月26日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2007-010
新疆城建(集团)股份有限公司担保事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：乌鲁木齐水务（集团）有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为人民币1,800万元，公司累计为其提供担保3,800万元。
●本次担保事项之担保协议尚未签署。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：人民币13,914.60万元，占公司2006年12月31日净资产60,348万元的23.06％。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本次担保事项已经公司2007年第五次临时董事会审议通过并生效。
二、被担保人基本情况
乌鲁木齐水务（集团）有限公司注册于乌市黑龙江路23号，注册资本14亿元，法定代表人刘海华，主要经营范围：城市制水、供水等。该公司截止2006年12月31日公司资产总额191,295万元，负债总额59,988万元，资产负债率31.36％，本公司与其无关联关系。
三、董事会意见
董事会认为：鉴于乌鲁木齐水务（集团）有限公司为公司累计3,800万元银行贷款提供了担保，为维护两公司间长期合作关系，董事会同意该担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2007年3月23日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币13,914.60万元，无逾期担保。
五、备查文件目录
1、新疆城建股份有限公司2007年第五次临时董事会决议
2、乌鲁木齐水务（集团）有限公司营业执照
3、乌鲁木齐水务（集团）有限公司2006年12月31日财务会计报表
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2007年3月26日