宁波波导股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波波导股份有限公司第三届董事会第十次会议于2007年3月23日在浙江省奉化市大城东路999号公司二楼会议室召开，本次会议的通知于2007年3月12日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事8人，实到7人，董捷董事委托徐立华董事出席会议并代为表决，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于重大会计差错更正事项的议案》
三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2006年度利润分配预案》
经浙江天健会计师事务所有限公司审定，公司2006年度实现净利润30,584,774.17元，其中母公司实现净利润18,790,494.92元。
2006年度利润分配预案：根据公司章程的有关规定，本公司以2006年度母公司实现净利润弥补因会计差错更正导致的母公司以前年度亏损后，提取10%的法定盈余公积87,103.96元，可供投资者分配的利润为783,935.63元。剩余未分配利润本年度暂不分配，结转至下一年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2006年度报告及其摘要》；
五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》
浙江天健会计师事务所有限责任公司已经连续六年为本公司提供财务审计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务及其他事项都较熟悉，董事会拟续聘其为公司2007年度的审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计师事务所2006年度的审计报酬为128万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。
六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会议事规则（修订稿）》；
七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司投资管理制度（修订稿）》；
八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》
九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补公司董事的议案》
经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过增补滕杰君先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会相同。（滕杰君先生简历附后）
十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了对经营班子2006年度经营业绩的考核结果；
以上第一、三、四、五、六、八、九项议案将提交公司2006年度股东大会审议。
特此公告
宁波波导股份有限公司董事会
2007年3月23日
附：滕杰君先生简历：
滕杰君先生：1968年2月出生，大专学历，政工师。曾任奉化市公路运输总公司党委副书记、副总经理，奉化市交通局办公室主任、党委委员，奉化市鮚埼乡党委副书记，莼湖镇党委副书记，松岙镇镇长、党委书记，现任奉化市大桥镇资产经营总公司副总经理。
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2007-005
宁波波导股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波波导股份有限公司于2007年3月12日以电子邮件、传真等方式发出召开第三届监事会第三次会议的通知，会议于2007年3月23日在浙江省奉化市大城东路999号公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会召集人黄建华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，审议通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了审议《公司2006年度监事会工作报告》；
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于重大会计差错更正事项的议案》
公司及控股子公司宁波波导销售有限公司就补缴2003－2005年度各项税（费）进行会计差错更正，追溯调整期初留存收益（包括盈余公司、未分配利润）和期初少数股东权益，符合现行会计处理制度，亦有利于公允列报各期经营成果。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2006年度利润分配预案》
经浙江天健会计师事务所有限公司审定，公司2006年度实现净利润30,584,774.17元，其中母公司实现净利润18,790,494.92元。
2006年度利润分配预案：根据公司章程的有关规定，本公司以2006年度母公司实现净利润弥补因会计差错更正导致的母公司以前年度亏损后，提取10%的法定盈余公积87,103.96元，可供投资者分配的利润为783,935.63元。剩余未分配利润本年度暂不分配，结转至下一年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2006年度报告及其摘要》；
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《对公司经营班子2005年度经营业绩的考核结果》
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《监事会议事规则（修订稿）》
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》
公司此次变更募集资金的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，变更募集资金的理由属实、合理，有利于提高募集资金的使用效率。本次变更募集资金用途不构成关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
特此公告。
宁波波导股份有限公司监事会
2007年3月23日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2007-006
宁波波导股份有限公司
关于重大会计差错更正追溯调整事项的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》的相关规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2006年年度报告工作的通知》要求，现将有关重大会计差错更正事项说明如下：
一、董事会关于重大会计差错及更正事项的说明
2006年度，奉化市地方税务局大桥分局对本公司及控股子公司宁波波导销售有限公司以前年度缴纳的各项税（费）进行了核查。经核查，本公司及宁波波导销售有限公司需补缴以下税(费)，分补缴的年度列示如下：
此外，本公司2005年度营业外支出中列支了2004年度应交水利建设基金4,750,000.00元。
董事会认为：上述补缴税（费）事项应作为以前年度的会计差错处理，并根据《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和会计差错更正》进行追溯调整，该差错更正应调减2006年期初未分配利润-17,919,455.33元，调减2006年期初盈余公积-2,510,360.04元，调减2006年期初少数股东权益-280,927.14元，对公司本期净利润没有影响。对上述会计差错进行更正有利于公允列报各期经营成果。
上述重大会计差错更正，对母公司和合并财务报表的影响情况如下：
二、公司独立董事对重大会计差错更正的意见
公司独立董事认为：上述重大会计差错更正和相关会计处理符合现行企业会计制度的有关规定，有利于公允列报各期经营成果。同意上述重大会计差错更正。
三．公司监事会对重大会计差错更正的意见
公司第三届监事会第五次会议审议通过了上述议案，监事会认为：本公司及控股子公司宁波波导销售有限公司就补缴2003－2005年度各项税（费）进行会计差错更正，追溯调整期初留存收益（包括盈余公司、未分配利润）和期初少数股东权益，符合现行会计处理制度，亦有利于公允列报各期经营成果。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2007年3月23日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2007-007
宁波波导股份有限公司
关于变更部分募集资金投向的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
重要内容提示：
● 原投资项目名称及进展情况：
1、投资19,800万元募集资金用于《智能化销售及客户服务网络项目》，目前已建设完成，项目建设累计投入11,715.62万元，剩余8,084.38万元。
2、投资19,600万元募集资金用于《CDMA移动电话生产项目》，尚未投入。
● 改变募集资金投向的数量：因募集资金存在缺口，剩余募集资金为7,125.94万元，占募集资金净额的16.3%。
● 变更募集资金用途：用于补充流动资金。
一、募集资金概况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]112号文核准，公司于2004年7月15日采用网上、网下累计投标询价的方式增发了3200万股人民币普通股(A股)，发行价每股14.28元，募集资金总额为45,696万元，扣除发行费用1,984.44万元后，实际募集资金净额为43711.56元。上述资金已于2004年7月22日到达本公司指定账户，浙江天健会计师事务所有限公司已对上述募集资金予以验证并出具了浙天会验[2004]第64号《验资报告》。
二、募集资金的使用情况
公司增发招股说明书承诺的募集资金投资项目及截止到2006年末使用的情况： 单位：万元
三、承诺项目未投资或全部投资的原因
1、智能化销售及客户服务网络项目
由于近两年来国内手机市场的销售渠道模式发生了比较大的变化，公司正积极采取措施调整销售模式，该项目本身是依托公司的销售渠道设计的。截止到2006年末，公司已在全国建立了339个客户服务中心，并相应导入了e-MIS系统，对于还没有建立客户服务中心的偏远地区，采取了外包或特约维修服务等措施为消费者服务，已基本完成了该项目的建设。
2、CDMA移动电话生产项目
国内手机市场经过多年来的高速成长，增速已明显放缓，而国内CDMA手机市场整体销售形势更加不容乐观。目前公司及公司下属控股子公司、联营公司所拥有的移动电话年总产能已达2000万台，若再扩大产能建设新的生产线，将给公司带来较大的风险。加之此次增发募集资金总额未能达到公司预期，存在较大缺口，因此，公司拟终止对该项目的投资。
四、本次变更募集资金的内容
现拟将剩余募集资金7,125.94万元变更用途，用于补充流动资金。
五、董事会决策程序及变更募集资金投向的积极意义
此议案业经于2007年3月23日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过，将提交公司2006年度股东大会审议。
按照公司发展战略，公司市场拓展和生产经营活动均需要资金支持，在公司暂时没有寻找到合适的投资项目的情况下，此次变更募集资金投向将有利于避免募集资金闲置，达到盘活资金，降低财务费用的目的。
六、独立董事意见
本公司三名独立董事对变更募集资金投向发表了独立意见，一致认为：本次变更募集资金投资项目的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，本次变更部分募集资金投向，有利于提高募集资金的使用效率，盘活资产、降低财务费用。不存在损害公司和中小股东利益的情况。
七、监事会决策程序及意见
此议案经于2007年3月23日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过，与会监事一致同意。
监事会认为：公司此次变更募集资金的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，变更募集资金的理由属实、合理，有利于提高募集资金的使用效率。本次变更募集资金用途不构成关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
八、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事意见。
宁波波导股份有限公司董事会
2007年3月23日