哈尔滨空调股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司三届九次董事会会议通知于2007年3月14日以书面直接送达和传真方式发出。三届九次董事会于2007年3月24日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，亲自到会8人。独立董事隋永滨先生因有重要事项外出，不能出席本次会议，书面委托独立董事杨承先生代为行使表决权。会议由董事长于明升主持，全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定，会议经过认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过如下决议：
一、审议通过了公司2006年度董事会报告。
二、审议通过了公司2006年度财务报告。
三、审议通过了公司2006年度利润分配方案。
经利安达信隆会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润106,756,929.77元，提取10%的法定盈余公积10,727,804.69元，加年初未分配利润4,834,941.95元，本年度累计可供股东分配的利润100,864,067.03元。
董事会研究决定，拟以2006年12月31日总股本24,573.12万股为基数,按每10股派发现金红利4元(含税),共计派发现金红利98,292,480.00元，剩余2,571,587.03元未分配利润结转到2007年度。
2006年度不进行资本公积金转增股本。
以上分配预案须经2006年度股东大会审议批准后实施。
四、同意关于续聘利安达信隆会计师事务所为本公司2007年度提供审计服务及2006年度审计报酬30万元的议案。
以上四项内容须提交公司2006年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
五、审议通过了公司2006年度报告及其摘要。
六、审议通过了总经理2006年度工作报告。
七、审议通过了公司组织机构的设置方案。
八、审议通过了关于计提应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备的议案。
公司2006年末应收账款本部余额562,905,422.91元，同比增加267,857,059.52元。 根据《企业会计制度-资产减值》的规定，我公司采用备抵法，即按账龄比例计提的2006年度坏账准备为21,390,218.04元。
公司2006年末其他应收款本部余额为65,443,192.23元，本年度，补提坏账准备19,435.10元，转回计提坏账准备10,531,314.81元。
九、审议通过了关于资产损失核销的议案。
核销其他应收款共计4,233,993.38元，该款项已于1999年年报全额计提了坏账准备。
该资产核销事项需报黑龙江省地方税务局审批。
十、审议通过了关于项目借款利息资本化的提案。
由在建工程项目———工业循环水和600MW直接空冷系统承担的贷款利息为2,793,756.64元。
十一、审议通过了关于处理意大利进口数控设备质量保证金的议案。
由于供货方未能按照合同的要求按时提供所缺失的备品备件，也未能按照合同的要求对我方技术人员进行高级培训。拟扣除供货方设备质量保证金963,487.69元，作为对公司的质量赔款。
十二、同意向招商银行哈尔滨黄河路支行申请10,000万元综合授信额度，期限1年。
同意向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请6,000万元综合授信额度，期限1年。
同意向中国工商银行股份有限公司哈尔滨田地支行申请30,000万元融资，融资种类包括：短期贷款、银行承兑汇票、保函等。期限为2007年4月1日～2008年4月1日。
同意向中行哈尔滨市霁虹支行申请综合授信额度40,000万元，其中：30,000万元流动资金贷款，10,000万元结算业务，期限1年。
同意向交通银行嵩山支行申请综合授信额度21,000万元，其中短期流动资金15,000万元（10,000万元担保，5,000万元信用），银行承兑汇票5,000万元，投标保函1,000万元，期限1年。
十三、审议通过了《哈空调信息披露管理办法》；
十四、审议通过了《哈空调总经理工作细则》；
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2007年3月24日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2007-002
哈尔滨空调股份有限公司
监事会公告
哈尔滨空调股份有限公司监事会三届八次会议于2007年3月24日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会2人，符合《公司法》和公司章程的规定，会议经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了公司2006年度监事会报告，监事会报告须提交公司2006年度股东大会审议。
二、审议通过了计提应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备的请示及关于固定资产加速折旧的请示。
三、审议通过了公司2006年度报告及其摘要。
四、监事会独立意见
1、监事会认为：公司董事、经理执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、报告期内，公司监事会认真履行检查财务职能，认为利安达信隆会计师事务所对公司2006年度财务报告出具的审计意见是客观公正的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司的股权转让事项公平、合理，没有损害公司和中小股东利益。
哈尔滨空调股份有限公司监事会
2007年3月24日