宁波联合集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告暨
关于召开2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于2007年3月12日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2007年3月22-23日以现场方式在宁波开发区戚家山宾馆召开。公司现有董事11名，实到董事9名，张元荣董事、张乐鸣独立董事因公未能出席会议，分别委托高勇董事、陈一红独立董事代为出席并行使表决权，2名监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下事项：
一、审议并以全票同意通过了《公司经营领导班子2006年度业务工作报告》。
二、审议并以全票同意原则通过了《公司董事会2006年度工作报告》。
三、审议并以全票同意通过了《公司2006年度财务决算报告》。
四、审议并以全票同意通过了《公司2007年度财务预算报告》：
公司2007年度主要财务指标预算如下：营业收入383000万元；营业成本347000万元；利润总额16700万元，比上年实绩减少74.2%；净利润11000万元，其中归属于本公司的净利润8000万元，少数股东损益3000万元。
五、审议并以全票同意通过了《公司2006年度利润分配预案》：
经北京天华中兴会计师事务所有限公司审定，本公司2006年度实现合并净利润233,754,090.38元，加上以前年度结转未分配利润-28,436,048.21元，扣除本年度提取的合并盈余公积55,867,440.49元，可供股东分配的合并利润为149,450,601.68元。本公司2006年度实现母公司净利润239,417,739.56元，扣除10%的法定公积金23,941,773.96元，加上以前年度结转未分配利润1,822,232.19元，可供股东分配的母公司利润为217,298,197.79元。本公司本年度拟以2006年末总股本302,400,000股为基数，每10股派发现金红利 5元（含税），共计151,200,000.00 元。公司本年度分配后，合并未分配利润为-1,749,398.32元，母公司未分配利润剩余66,098,197.79元，留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
六、审议并以全票同意通过了《公司2006年年度报告》及《年度报告摘要》。
七、审议并以全票同意通过了《关于公司主要会计政策和会计估计的议案》，《宁波联合集团股份有限公司主要会计政策和会计估计》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
八、审议并以全票同意通过了《关于公司2007年度担保额度的议案》：
2007年度公司对控股子公司的担保额度拟定为55500万元人民币、1000万美元，担保方式为连带责任保证担保，担保自股东大会批准之日起一年内有效。具体如下：
九、审议并以全票同意通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》，拟续聘北京天华中兴会计师事务所有限公司（原北京天华会计师事务所更名）为公司财务审计机构，聘期一年。同时，支付其年度财务审计费用45万元整，并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及在现场审计期间食宿费用。
十、审议并以全票同意通过了《关于处置公司持有的少量上市公司股权的议案》，决定授权经营班子在股权分置改革限售流通股解禁后，择机处置公司原持有的部分上市公司限售流通股。
十一、审议并以全票同意通过了《关于为公司董监事及高管人员投保责任险的议案》。
十二、审议并以全票同意通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，董事会确认由股东方推荐的公司第五届董事会成员候选人名单如下：何大元、张元荣、张世梅、王维和、高勇、胡逸群、王年成、徐衍修、王爱武、田捷。其中，王年成、徐衍修、王爱武、田捷为公司独立董事候选人。公司现任独立董事对上述名单表示同意。公司第五届董事会成员候选人简历见附件1，独立董事候选人王年成和徐衍修的相关声明见附件2、3。
十三、审议并以全票同意通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》，决定于2007年4月20日召开公司2006年度股东大会，审议以上二、三、四、五、六、八、九、十一、十二各项内容。
1、会议时间：2007年4月20日上午9：00开始，会期半天；
2、会议地点：宁波小港戚家山宾馆；
3、会议议程：
（1）审议公司董事会2006年度工作报告；
（2）审议公司监事会2006年度工作报告；
（3）审议公司2006年度财务决算报告；
（4）审议公司2007年度财务预算报告；
（5）审议公司2006年度利润分配预案；
（6）审议公司2006年年度报告和年度报告摘要；
（7）选举公司新一届由股东推荐的董事会成员；
（8）选举公司新一届由股东推荐的监事会成员；
（9）审议关于为公司董监事及高管人员投保责任险的议案；
（10）审议关于公司2007年度担保额度的议案；
（11）审议关于续聘公司财务审计机构的议案。
会议还将听取公司独立董事2006年度述职报告。
4、出席会议对象：
（1）本公司董事、监事、高级管理人员；
（2） 于2007年4月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
有权出席会议的股东可以以书面授权的形式（授权委托书样本见附件4）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、出席会议登记办法：
（1）登记办法：符合上述条件的国家股、法人股股东代表持持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股股东持股票帐户卡、身份证及持股凭证办理手续；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。
（2）登记时间：4月17日至4月18日上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。
（3）登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室。
（4）联系电话：（0574）86221609 传真：（0574）86221320
（5）通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室
邮编：315803
6、参加会议股东食宿、交通等费用自理。
特此公告
附件：1、公司第五届董事会由股东推荐的董事候选人简历
2、独立董事提名人声明
3、独立董事候选人声明
4、股东大会授权委托书样本
宁波联合集团股份有限公司董事会
二ΟΟ七年三月二十三日
附件1：
宁波联合集团股份有限公司第五届董事会
由股东推荐的董事候选人简历
何大元先生，1950年1月出生，大专文化程度，经济师。曾任宁波开发区社会劳动保险所所长，宁波开发区联合（集团）总公司财务部副经理，宁波开发区劳动人事局副局长、组织部副部长兼劳动人事局副局长，宁波开发区财务公司总经理，宁波经济技术开发区联合发展有限公司总经理、党委书记，现任宁波开发区控股有限公司总经理、党委书记。宁波联合第四届董事会董事长。
张元荣先生，1955年12月出生，大学文化，高级国际商务师。曾任五矿贸易公司副总经理、总经理；五矿发展股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；中国石材株式会社董事长。现任中国五矿集团公司副总裁、五矿发展股份有限公司副董事长。宁波联合第四届董事会副董事长。
张世梅女士，1956年6月出生，硕士，会计师。曾任英国盛蒂克有限公司财务经理，中国技术进出口总公司资产管理部总经理，通用技术集团资产管理总部副总经理。现任通用技术集团企管总部副总经理。宁波联合第四届董事会副董事长。
王维和先生，1953年9月出生，博士研究生学历。曾任宁波经济技术开发区党工委委员、组织部部长，宁波开发区联合（集团）总公司党委副书记，宁波开发区联合（集团）股份有限总公司董事、副总裁、党委副书记。现任本公司总裁、党委副书记。宁波联合第四届董事会董事。
高勇先生，1958年7月出生，大学文化，高级国际商务师。曾任美国企美公司财务总监、五矿总公司集团办公室副主任、五矿总公司总裁办公室副主任、五矿总公司股份制改制办公室副主任、五矿发展股份有限公司总经理办公室主任、董事会秘书。现任五矿发展股份有限公司副总经理。宁波联合第四届董事会董事。
胡逸群先生，1965年3月出生，大专学历，高级会计师。曾任北仑国营商业总公司、宁波开发区兴仑经贸实业公司财务科副科长，宁波开发区控股公司财务部负责人、副经理，现任宁波开发区控股有限公司财务管理部经理、宁波开发区会计学会常务理事。宁波联合第四届董事会董事。
王年成先生，1960年5月出生，大专学历，高级会计师、注册会计师、审计师。曾任镇海饮食服务公司商店经理、主办会计，镇海商业批发公司财务科长，镇海审计师事务所所长，镇海区审计局副局长。现任宁波威远会计师事务所主任会计师。
徐衍修先生，1966年6月出生，大学文化，高级律师。曾任巨化集团公司法律事务处、衢州市第三律师事务所、宁波对外律师事务所律师。现任浙江盛宁律师事务所副主任。
王爱武先生，1967年10月出生，理学硕士。曾任北京新民生理财顾问公司副总经理，北京清华紫光投资顾问公司副总经理、总经理。现任北京清华紫光投资顾问公司总经理。宁波联合第四届董事会独立董事。
田捷先生， 1960年1月出生，教授，博士生导师。现任中国科学院自动化研究所研究员。宁波联合第四届董事会独立董事。
附件2：
宁波联合集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人宁波经济技术开发区控股有限公司现就提名王年成、徐衍修为宁波联合集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与宁波联合集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任宁波联合集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合宁波联合集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在宁波联合集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括宁波联合集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：宁波经济技术开发区控股有限公司
2007年3月19日
附件3-1：
宁波联合集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王年成，作为宁波联合集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与宁波联合集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括宁波联合集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王年成
2007年3月19日于宁波
附件3-2：
宁波联合集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐衍修，作为宁波联合集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与宁波联合集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括宁波联合集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：徐衍修
2007年3月19日于宁波
附件4：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）参加宁波联合集团股份有限公司2006年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人签名（盖章）：
股东帐户号码：
身份证号码：
持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2007年 月 日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2007-006
宁波联合集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
宁波联合集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2007年3月21-23日在宁波开发区戚家山宾馆召开。会议应到监事5人，实到3人。监事康学敏、周建卿因公未能出席会议，分别委托监事单亮、林平代为出席并表决，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议并全票同意通过了监事会2006年工作报告。
二、审议并全票同意公司2006年年度报告及摘要、2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告。
根据《证券法》第68条之规定，监事会认真审核了公司2006年年度报告，提出如下审核意见：
1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议审议并通过了监事会换届选举的议案。确认公司第五届监事会由股东方推荐的监事候选人为单亮、任建华、康学敏（简历详见附件），并同意将此名单提交公司2006年度股东大会选举。
特此公告
宁波联合集团股份有限公司监事会
二〇〇七年三月二十三日
附件：
宁波联合集团股份有限公司第四届监事会
由股东方推荐的成员候选人简历
单亮先生：1958年12月出生，大学学历，经济师。曾任宁波市机械工业局副处长、宁波精密铸造厂厂长、宁波开发区控股公司部门经理。现任宁波开发区控股有限公司办公室主任、党委办公室主任、公司党支部书记。宁波联合第四届监事会主席。
任建华先生：1963年11月出生，研究生学历，会计师。曾任五矿总公司财务部副科长、香港企荣贸易有限公司财务部副经理、经理；香港企荣财务有限公司董事、副总经理，香港企荣贸易有限公司董事、副总经理；五矿总公司财务总部副总经理，中国有色金属工业贸易集团公司财务部总经理。现任五矿发展股份有限公司财务总监兼财务部总经理。宁波联合第四届监事会监事。
康学敏先生，1971年3月出生，研究生学历，高级会计师。曾任中国通用技术（集团）公司财务总部财务部副经理。现任中国通用技术（集团）公司财务总部财务部总经理。宁波联合第四届监事会监事。