中技贸易股份有限公司
第四届董事会第4次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
中技贸易股份有限公司第四届董事会第4次会议于2007年3月23日在北京美康大厦召开。会议通知已于3月13日以传真、电话及专人送达方式发出。会议应到董事9人，实际到会8名董事。杜岩董事因事不能参加本次董事会，委托朱立南董事代为出席并行使表决权。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由韩本毅董事长主持。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《公司2006年度董事会报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》。
经北京信永中和会计师事务所审计，公司2006年度共实现净利润72,314,548.86元人民币，扣除提取的10%法定盈余公积金7,231,454.89元，加上上年度未分配利润159,219,021.51元，本年度可供股东分配的利润为224,302,115.48元。根据公司2005年度股东大会决议，公司实施了每10股送现金红利6元的分配方案，分配现金红利125,136,000.00元人民币，本期未分配利润为99,166,115.48元人民币。
根据公司主营业务发展需要，董事会提议2006年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。剩余未分配利润99,166,115.48元人民币结转下年度。
公司未分配利润主要用于补充贸易流动资金。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述议案将提交股东大会审议。
五、审议通过了《公司内控制度自我评估报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定审计费用的议案》。
2007年度审计费用确定为28万元人民币
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于重新制定公司基本会计政策的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中技贸易股份有限公司董事会
二○○七年三月二十七日
公司简称： 中技贸易 股票代码：600056 编号：临2007-003号
中技贸易股份有限公司关于
召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会决定于2007年4月25日（星期三）上午9:00在北京市崇文区光明中街18号美康大厦会议室召开公司2006年度股东大会。有关会议的情况如下：
一、会议议题：
1、审议《公司2006年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2006年度董事会报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度分配方案》；
5、审议《公司2006年度监事会报告》；
6、审议《关于公司2007年度短期投资的议案》：
根据公司第四届董事会第3次会议的决议，公司2007年度短期投资议案将提交最近一次召开的股东大会审议。相关事项请参阅2007年2月13日公司刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的临2007－001号公告。
7、审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》。
二、出席人员：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、凡是2007年4月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决；
3、公司董事会聘请的见证律师。
三、登记方式：
1、登记手续：出席会议的社会公众股股东持本人身份证、持股凭证；受托代理人持授权委托书、本人身份证、持股凭证；法人股股东持法人工商营业务执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记，但传真中需包括上述各项文件内容。
2、登记时间：2007年4月19日上午8:30至下午4:30
3、登记地点：北京市崇文区光明中街18号美康大厦2322房间
四、其他事项：
1、会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2、联系人： 杨鹤 张洪雁
3、联系电话： 010-67164267
4、传真： 010-67152359
特此公告。
中技贸易股份有限公司董事会
二ОО七年三月二十七日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我方出席中技贸易股份有限公司2006年度股东大会，并代表我方行使所有属于我方作为认股人的一切表决权，以投票方式同意/否决/弃权股东大会上的各项决议：
我方同意，若没有明确指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或否决某议案或弃权。
委托人名称（盖章/或签字）： 受托人名称（盖章/或签字）：
委托人身份证号/或注册登记号： 受托人身份证号：
委托人持股数（于股权登记日）：
委托人股东账号：
委托日期： 二ОО七年 月 日
注：
1、 持股数系以贵方的名义登记并拟授权贵方的代理人代理之股份数。
2、 本授权委托书必须同贵方以书面形式亲笔签署。委托人为法人的还须加盖法人印章。
3、 股东代理人代表股东出席股东大会，应出示本人身份证明及本授权委托书。
公司简称： 中技贸易 股票代码：600056 编号：临2007-004号
中技贸易股份有限公司
第四届监事会第3次会议决议公告
监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
中技贸易股份有限公司第四届监事会第3次会议于2007年3月23日在北京美康大厦召开。会议通知已于3月13日以传真、电话及专人送达方式发出。会议应到监事5人，实际到会4名监事。李虎俊监事因公务出差不参加本次监事会，委托侯学军监事代为出席并行使表决权。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由监事会主席冯驰先生主持。会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》。
监事会审核了公司2006年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2006年年度报告全文及摘要，监事会认为：
(1) 公司2006年年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
(2) 公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况；
(3) 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《公司2006年度监事会报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《公司内控制度自我评估报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于重新制定公司基本会计政策的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中技贸易股份有限公司监事会
二○○七年三月二十七日