广州白云国际机场股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年3月26日，广州白云国际机场股份有限公司（“公司”或“本公司”）2007年第一次临时股东大会在广东省广州诺富特白云机场大酒店二楼协和堂召开，本次会议同时通过上海证券交易所交易系统供本公司流通股股东对本次会议所审议的议案进行网络投票表决。
参加本次股东大会投票的股东及股东授权代表共有325人，共代表公司有表决权的股份数690,020,922股，占公司股份总数的69.00％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。其中，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东有317人,代表有表决权的股份数74,496,923股，占公司股份总数的7.50％,通过现场投票方式参加本次股东大会的股东有8人,代表有表决权的股份数615,523，999股，占公司股份总数的61.55％。
本次会议由公司副董事长刘子静先生主持，公司九名董事到会议现场参加了本次会议；董事长冼伟雄先生、董事崔建国先生因故未能出席本次会议。公司的全体监事及高级管理人员到会议现场列席了本次会议。
一、本次会议审议并通过以下决议：
（一）通过批准《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》的普通决议（表决项一）
本议案的表决结果为：同意票数687,119,087股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的99.58％；反对票数1,437,364股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的0.21％；弃权票数1,464,471股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的0.21％。
（二）逐项审议并通过批准《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》的特别决议，本方案尚须报中国证券监督管理委员会审核。
1、发行股票的类型和面值（表决项二）
本项议题关联股东回避表决。
本项议题的表决结果为：同意票数79,940,723股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的93.77％；反对票数1,462,400股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的1.72％；弃权票数3,852,348股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的4.51％。
2、发行股票的数量（表决项三）
本项议题关联股东回避表决。
本项议题的表决结果为：同意票数79,940,723股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的93.77％；反对票数1,462,400股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的1.72％；弃权票数3,852,348股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的4.51％。
3、发行对象（表决项四）
本项议题关联股东回避表决。
本项议题的表决结果为：同意票数79,780,237股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的93.58％；反对票数1,657,886股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的1.94％；弃权票数3,817,348股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的4.48％。
4、锁定期（表决项五）
本项议题关联股东回避表决。
本项议题的表决结果为：同意票数79,946,923股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的93.77％；反对票数1,463,100股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的1.72％；弃权票数3,845,448股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的4.51％。
5、发行价格（表决项六）
本项议题关联股东回避表决。
本项议题的表决结果为：同意票数79,604,957股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的93.37％；反对票数1,886,432股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的2.21％；弃权票数3,764,082股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的4.42％。
6、发行方式（表决项七）
本项议题关联股东回避表决。
本项议题的表决结果为：同意票数79,940,723股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的93.77％；反对票数1,462,400股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的1.72％；弃权票数3,852,348股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的4.51％。
7、本次发行募集资金用途（表决项八）
本项议题关联股东回避表决。
本项议题的表决结果为：同意票数79,940,723股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的93.77％；反对票数1,462,400股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的1.72％；弃权票数3,852,348股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的4.51％。
8、关于本次发行决议的有效期（表决项九）
本项议题关联股东回避表决。
本项议题的表决结果为：同意票数79,940,723股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的93.77％；反对票数1,462,400股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的1.72％；弃权票数3,852,348股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的4.51％。
（三）通过批准《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性研究报告的议案》的特别决议（表决项十）
本议案关联股东回避表决。
本项议题的表决结果为：同意票数78,068,201股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的91.57％；反对票数124,908股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的0.15％；弃权票数7,062,362股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的8.28％。
（四）通过批准《关于本次非公开发行A 股股票对上市公司的影响情况》的特别决议（表决项十一）
本议案关联股东回避表决。
本项议题的表决结果为：同意票数77,738,001股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的91.18％；反对票数124,908股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的0.15％；弃权票数7,392,562股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的8.67％。
（五）通过批准《关于提请股东大会非关联股东批准集团公司免于发出要约的议案》的特别决议（表决项十二）
本议案关联股东回避表决。
本项议题的表决结果为：同意票数77,781,601股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的91.23％；反对票数135,608股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的0.16％；弃权票数7,338,262股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的8.61％。
（六）通过批准《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》的普通决议（表决项十三）
本议案的表决结果为：同意票数682,544,052股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的98.92％；反对票数124,908股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的0.02％；弃权票数7,351,962股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的1.06％。
（七）通过批准《关于前次募集资金使用情况说明的议案》的普通决议（表决项十四）
本议案的表决结果为：同意票数682,474,452股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的98.91％；反对票数135,908股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的0.02％；弃权票数7,410,562股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的1.07％。
（八）通过批准《关于新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案》的特别决议（表决项十五）
本议案关联股东回避表决。
本项议题的表决结果为：同意票数77,480,852股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的90.88％；反对票数475,234股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的0.56％；弃权票数7,299,385股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的8.56％。
（九）通过批准《关于崔建国先生辞去董事职务的议案》的普通决议（表决项十六）
本议案的表决结果为：同意票数682,160,076股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的98.86％；反对票数121,908股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的0.02％；弃权票数7,738,938股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的1.12％。
（十）通过批准《关于提名张克俭先生担任董事职务的议案》的普通决议（表决项十七）
本议案的表决结果为：同意票数682,329,562股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的98.89％；反对票数119,908股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的0.02％；弃权票数7,571,452股，占参加本次大会投票的有表决权的股份总数的1.09％。
二、参加表决的前十大社会公众股东的持股及表决情况
三、法律意见书的结论性意见
本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
二○○七年三月二十六日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 编号：2007-005
广州白云国际机场股份有限公司
第二届董事会第十五次（2006年度）
会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“股份公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次（2006年度）会议于2007年3月26日在广州以现场表决的方式召开。本次会议通知于2007年3月15日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。本次董事会应到董事11名，实到董事10名，董事长冼伟雄先生因故未能出席本次会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、《2006年度总经理工作报告》
二、《2006年度财务决算报告》
三、《2006年度利润分配方案》
根据广东正中珠江会计师事务所审定，本公司截止2006年12月31日实现净利润292,204,459.74元，计提法定盈余公积金33,517,603.01元后，加上2005年度结转之未分配利润461,413,048.60元，共计可供股东分配的利润为720,099,905.33元。
现提议将上述可分配利润中的150,000,000.00元按照每10股派1.50元现金（含税）向本公司全体股东分配。
四、《公司2006年度报告》及《公司2006年度报告摘要》
五、《关于聘任2007年度审计机构的议案》
继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2007年度审计机构，聘期为1年。同意将本议案报公司2006年度股东大会审议并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。
六、《2006年度董事会工作报告》
七、《投资审查委员会议事规则》（详见上证所网站）
八、《薪酬与考核委员会议事规则》（详见上证所网站）
九、《股东大会议事规则》（详见上证所网站）
十、《董事会议事规则》（详见上证所网站）
十一、《关于聘任谢泽煌先生担任副总经理的议案》
聘任谢泽煌为公司副总经理，自本决议通过之日起生效。
谢泽煌先生简历
谢泽煌，中国国籍，男，1959年4月出生，福建泉州人，1978年3月入伍，1982年1月入党，学历本科。曾任空军兴宁场站参谋长、副站长（代站长）、站长，2000年3月任广州军区空军司令部管理处处长、广州军区空军司令部直属工作处处长。
独立董事意见：
上述公司副总经理的人选符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职条件，其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意董事会对上述人员的聘任。
独立董事：王珺、刘峰、朱卫平、刘江华
十二、《关于择机召开股东大会的议案》
董事会将根据所通过的相关内容，进行相应的准备工作，准备工作完成后尽快召开股东大会，时间另行公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2007年3月26日
股票代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2007-006
广州白云国际机场股份有限公司
第二届监事会第七次(2006年度)
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州白云国际机场股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于2007年3月15日以专人送达方式发出，于2007年3月26日在公司办公楼召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈汝贞先生主持，经监事认真审议，举手表决，形成以下决议：
一、审议通过《广州白云国际机场股份有限公司2006年度总经理工作报告》；
二、审议通过《广州白云国际机场股份有限公司2006年度财务决算报告》；
三、审议通过《广州白云国际机场股份有限公司2006年度利润分配方案》；
四、审议通过《广州白云国际机场股份有限公司2006年年度报告及其摘要》；
五、审议通过《广州白云国际机场股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
六、审议通过《广州白云国际机场股份有限公司监事会议事规则》（详见上证所网站）。
以上二至六项议案须提交股东大会审议。
广州白云国际机场股份有限公司监事会
二○○七年三月二十六日