江苏法尔胜股份有限公司
第五届第二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司第五届第二十一次董事会2007年3月15日以书面方式于2007年3月25下午14：00在公司十楼会议室召开，会议应到董事11名，周建松先生、刘礼华先生、蒋纬球先生、董东先生、张卫明先生、周江益先生、刘印先生、赵连城先生、韩之俊先生、马宗况先生、陈良华先生共计7名董事和4名独立董事出席会议，董事出席情况符合公司章程等有关规定。全体监事和公司高管人员列席了会议，会议由董事长周建松先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了下列议案：
1.审议通过公司2006年度报告及摘要；
表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票
2.审议通过公司2006年度董事会工作报告；
表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票
本议案将提交公司2006年度股东大会审议。
3.审议通过公司2006年度总经理工作报告；
表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票
4.审议通过公司2006年度财务报告；
表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票
本议案将提交公司2006年度股东大会审议。
5.审议通过续聘江苏公证会计师事务所为本公司2007年度审计机构的议案；
表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票
本议案将提交公司2006年度股东大会审议。
6.审议通过聘请江苏世纪同仁律师事务所的议案；
表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票
本议案将提交公司2006年度股东大会审议。
7.审议通过公司2006年度利润分配的议案；
公司2006年度实现净利润25,790,244.08元，加上2005年度未分配利润21,423,484.65元，根据公司章程规定计提法定公积金2,435,846.80元，公司控股的合资子公司提取职工奖励及福利基金346,405.40元，提取储备基金4,547,000.73元，提取企业发展基金1,748,716.94元，扣除应付普通股股利14,601,600.00元，实际可供投资者本次分配的利润为23,534,158.86元。
鉴于公司目前主营收入高速增长，不断需要补充流动资金，且外部资本市场上融资成本不断上升，董事会建议公司2006年度不分红，也不进行资本公积金转增。未分配利润将用于补充公司流动资金，支持公司继续发展。
上述分配预案尚需提交2006年度股东大会审议。
表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票
9. 公司2006年度股东大会的召开将另行通知。
特此公告
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2007年3月27日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2007-007
江苏法尔胜股份有限公司
第五届第七次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司第五届第七次监事会于2007年3月23日下午5：00分在本公司十楼会议室召开，监事陈秀网先生、王平女士、陈炎先生、唐福如先生、吉方宇先生参加了会议。会议由监事会主席陈秀网先生主持，会议以举手表决的方式一致通过一下议案：
一．审议通过关于公司2006年度监事会工作报告的议案
监事会审议通过陈秀网先生代表监事会所做的2006年监事会工作报告，并同意将该报告提交2006年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对；
二．审议通过公司2006年度报告和摘要的议案；
监事会审议通过公司2006年年度报告和摘要，并发表了监事会意见（另见）
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对；
三．审议通过关于监事会监事人选变更的议案
鉴于监事会主席陈秀网先生已达法定退休年龄，监事会同意接受其辞去公司监事会主席、监事职务的请求。公司对陈秀网先生在担任监事会主席和监事期间为公司做出的贡献深表感谢。
鉴于监事陈炎先生（职工代表监事）将于2007年4月辞去公司职务，监事会同意接受其辞去公司监事职务的请求。公司对陈炎先生在担任公司监事期间为公司做出的贡献深表感谢。
为弥补因上述原因造成的监事空缺，监事会同意提名赵军先生担任公司第五届监事会监事候选人，并提交公司2006年度股东大会选举表决。
同时江苏法尔胜股份公司工会推举唐国强先生作为职工代表监事接替陈炎先生，担任公司第五届监事会监事。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
赵军先生、唐国强先生的简历如下：
赵军先生：男，1968年4月出生，中共党员，高级工程师。本科学历，1990年毕业于南京航空航天大学，同年加入法尔胜集团工作。1996年加入江阴华新钢缆有限公司从事技术管理和新产品开发工作。1999年加入江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司，担任副总经理。2001年至今担任江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司总经理。
唐国强先生：男，1962年12月出生，中共党员，经济师。本科学历，本公司1980年加入江阴钢绳厂（法尔胜集团公司前身）工作，先后担任厦门江南钢绳有限公司总经理，法尔胜集团钢缆制品销售公司总经理，江阴法尔胜缆索有限公司副总经理，2000年至今担任江苏法尔胜新型管业有限公司总经理。
特此公告
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2007年3月27日