四川海特高新技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2007年3月9日以书面形式告知各位董事。会议于2007年3月23日上午9：30在成都市高新区高朋大道21号本公司二号楼一楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司监事及部分高管人员、保荐代表人和律师列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议由董事长李再春先生主持，经认真审议研究，全体董事投票表决，形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年度总经理工作报告》；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年度董事会工作报告》，该议案需提交公司年度股东大会审议；
全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年度财务决算报告》，该议案需提交公司年度股东大会审议；
2006年12月31日公司总资产54,891.18万元，总负债5,103.24万元，净资产46,759.73万元万元，主营业务收入15,208.59万元，主营业务利润5,888.44万元，利润总额3,426.57万元，计提企业所得税后净利润为3,123.27万元，2006年未分配利润为9,112万元，净资产报酬率为6.68%，每股收益0.27元，每股净资产3.98元。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年年度报告》及其摘要，该议案需提交公司年度股东大会审议；
公司《2006年度报告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）; 公司《2006年度报告摘要》全文详见2007年3月27日《证券时报》、《上海证券报》公司2007-009公告。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于募集资金2006年度使用情况的专项说明》；
截至2006年12月31日，母公司募集资金专户尚未使用募集资金本息合计2,993.33万元，四川亚美募集资金专户尚未使用募集资金本息合计1,368.84万元, 四川奥特集资金专户尚未使用募集资金本息合计1,045.36万元，天津翔宇募集资金专户尚未使用募集资金本息合计149.17万元，西安翔宇募集资金专户尚未使用募集资金本息合计239.61万元，总计尚未使用募集资金本息合计5,796.31万元。发动机维修生产线项目计划投入募集资金15,643万元，已累计投入11,894.98万元；波音系列、空客系列新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目计划投入募集资金6,900万元，已累计投入6,317.70万元；航空辅助动力装置（APU）维修生产线技术改造项目计划投入募集资金3,884万元，已累计投入2,838.64万元。
《关于募集资金2006年度使用情况的专项说明》详见2007年3月27日《证券时报》、《上海证券报》公司2006-0011号公告。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年度利润分配及公积金转增股本预案预案》，该议案需提交公司年度股东大会审议批准；
经四川华信（集团）会计师事务所出具的川华信审字〔2007〕007 号《审计报告》确认，公司2006年度实现净利润31,232,706.73元，根据《公司法》和本公司章程的规定，提取法定盈余公积金5,381,791.21元，加年初未分配利润65,269,110.80元， 2006年累计可供股东分配利润为91,120,026.32元。
拟以2006年12月31日公司总股本117,587,226股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税)，合计派发现金17,638,083.90元（含税），扣税后实际每10股派发1.35元现金，公司剩余未分配利润73,481,942.42元结转至下一年度。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行借款的议案》；
根据公司生产经营活动的需要，未来一年中，公司预计需向银行进行累计金额不超过人民币6,000万元的借款。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述借款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供担保金额的议案》；
截至2006年12月31日，公司对外担保余额（含为控股子公司担保）为889.66万元。公司2007年度对控股子公司四川海特航空检测开发有限公司、四川奥特附件维修有限公司和四川亚美动力技术有限公司提供担保，单笔不超过1,000万元人民币，单一子公司累计余额不超过2,000万元人民币；对四川海特国际贸易有限公司提供担保，单笔不超过1,000万元人民币，累计本金余额不超过3,500万元人民币（该担保限于成都市商业银行）。
公司董事会授权公司管理层在上述担保额度内办理具体担保手续。
该项议案内容详见2007年3月27日《证券时报》、《上海证券报》公司2007-012公告。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，为公司和股东创造更大的效益，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过2,600万元（含在分子公司设施的募集资金部分），使用期限不超过6个月。通过以募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，根据现行同期银行借款利率（扣减同期银行存款利率）计算，预计可节约财务费用约71万元。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。
该项议案内容详见2007年3月27日《证券时报》、《上海证券报》公司2007-013公告。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
《董事会议事规则》（修改稿）详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。
会议通知详见2007年3月27日《证券时报》、《上海证券报》公司2007-015公告。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2007年3月27日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2007-011
四川海特高新技术股份有限公司
关于募集资金2006年度使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
本公司于2004年7月6日公开发行A股股票，2004年7月13日收到扣除发行费用和中介构费用后的实际募集资金为26,426.85万元，2006年度母公司投入使用募集资金5,502.57万元，截止2006年12月31日，母公司累计已投入的募集资金为23,848.88万元，储存本金余额应为2,577.97 万元,实际本息余额为2,993.33万元。子公司募集资金余额合计2,797.56万元，实际本息合计余额为2,802.98万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司2004年10月27日召开的第二届董事第五次会议审议通过了《公司募集资金管理办法》， 2006年8月17日召开的第二届董事会第二十次会议又对该办法进行了重新修订。该办法明确公司董事会授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专用账户资料，公司一次从募集资金专户中支取金额达到人民币1,000万元以上的，应当知会保荐代表人，公司累计从募集资金专户中支取金额达到募集资金的20%或20%的整数倍数的，应当知会保荐代表人。公司已按该办法将募集资金使用情况知会保荐代表人。
1、截至2006年12月31日，母公司募集资金银行专户实际余额为2,993.33万元，比募集资金理论本金余额2,577.97万元多 415.36万元，主要原因是募集资金专户利息收入，明细见下表（单位：万元）：
2、子公司募集资金余额
截至2006年12月31日，子公司募集资金银行专户实际余额为2,802.98万元，比募集资金理论本金余额2,797.56万元多 5.42万元，主要原因是募集资金专户利息收入，明细见下表（单位：万元）：
三、本年度募集资金实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用情况
金额单位:万元
注1：发动机维修生产线项目目前进行了四种型号发动机维修生产线的开发：PT6A-27发动机维修生产线所需的试车台已建造调试完毕并经OEM厂家标定合格，取得了中国民用航空适航维修许可证；某新型发动机试车台已进入标定工作阶段；ARRIEL系列发动机和TB3-117BM发动机维修生产线开发目前完成了部分分解、修理和装配生产线建设，该两型发动机试车台正在建造之中。
注2：波音系列、空客系列新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目主体设备ATEC－60A的配套软件按合同已到位695万元，预计 2007年4月底全部到位，2007年9月能完成该设备的全部调试、取证工作。西安翔宇飞机维修工程有限公司的募集资金投资项目尚在设施中；天津翔宇航空维修工程有限公司大修的首架直升机预计2007年5月交付。
注3：本报告期，四川奥特以募集资金置换预先投入“航空辅助动力装置（APU）维修生产线技术改造”的自筹资金2,838.64万元。
2、变更募集资金项目的资金使用情况
本报告期，公司无变更募集资金项目的情况发生。
3、募集资金项目实施方式、地点变更情况
2005年年度股东大会决议将“航空辅助动力装置APU维修生产线技术改造”项目计划投入的6,009万元调减为3,884万元。2006年第一次临时股东大会决议将投入该项目的3,884万元增资进入四川奥特，由四川奥特具体实施该项目开发。本公司于2006年10月17日完成对四川奥特增资3,884万元。
4、募集资金项目先期投入情况
截至2006年12月31日，四川奥特先期投入“航空辅助动力装置（APU）维修生产线技术改造”的自筹资金为2,838.64万元，主要用于房屋土地及专用机器设备的投入。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2006年12月31日，本年度母公司累计使用募集资金1,740万元暂时补充流动资金，已全部归还，使用时间均未超过六个月。四川奥特2006年11月从专户转出100万元用于补充流动资金，截至2006年12月31日，由于尚未到达使用截止期限，尚未归还该笔资金。
6、募集资金其他使用情况
截至2006年12月31日公司不存在募集资金其他使用的情况。
特此说明。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2007年3月27日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2007-012
四川海特高新技术股份有限公司
关于对外担保事项的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
经四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过，公司同意于2007年度对控股子公司四川奥特附件维修有限公司（下称“四川奥特”）、四川海特航空检测开发有限公司（下称“海特检测”）和四川亚美动力技术有限公司（下称“亚美动力”）提供担保，单笔不超过1,000万元人民币，单一子公司累计余额不超过2,000万元人民币；对四川海特国际贸易有限公司（下称“海特国贸”）提供担保，单笔不超过1,000万元人民币，累计本金余额不超过3,500万元人民币（该担保限于成都市商业银行）。公司董事会授权公司管理层在上述担保额度内办理具体担保手续。本次议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
二、被担保人基本情况
四川奥特，注册地点成都市高新技术开发区科园南路1号，法定代表人为李飚先生，注册资本6,884万元人民币，为本公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为99.56 ％，主营业务为航空机械附件维修研发。截止2006年12月31日，四川奥特总资产为10,577.48万元、净资产为8,519.78万元。
海特检测，注册地点成都市高新技术开发区起步区内，法定代表人为李刚先生，注册资本500万元，为本公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为 95％，主营业务为航空设备的测试、校验、开发、研制，航空技术的开发和转让。截止2006年12月31日，海特检测总资产为3,185.58万元、净资产为2,914.54万元。
亚美动力，注册地点成都市高新技术开发区科园南路4号，法定代表人为李刚先生，注册资本4,000万元，为本公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为100％，主营业务为航空动力设备的测试、检验、开发、修理，航空技术服务，航空器材销售。截止2006年12月31日，亚美动力总资产为6,841.18万元、净资产为6,261.06万元。
海特国贸，注册地点成都高新发区科园南路1号，法定代表人为李飚先生，注册资本200万元（2007年3月2日注册资本变更为1,200万元），为本公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为100％，主要从事机电产品、矿产品、航空器材及技术的进出口。截止2006年12月31日，海特国贸总资产为1,819.77万元、净资产为236.29万元。
三、担保收益和风险的评估
1、2006年12月31日，公司资产总额548,911,847.27元，负债总额51,032,445.06元，净资产467,597,278.09元，资产负债率9.31%，流动比率5.37，速动比率4.41。2006年主营业务收入152,085,941.16元，净利润31,232,706.73元。上述财务数据已经四川华信（集团）会计师事务所出具的川华信审字〔2007〕007 号《审计报告》确认，审计机构具有证券期货执业资格，审计意见为标准无保留审计意见。
2、四川奥特、海特检测、亚美动力和海特国贸为公司的控股子公司，是公司在航空维修领域实行专业化分工的骨干企业，公司为其担保有利于提高其生产经营能力，有利于公司的发展。
3、四川奥特、海特检测、亚美动力和海特国贸四家公司经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。
四、独立董事意见
作为公司的独立董事，我们对公司2006年度对外担保情况进行了认真核查，具体担保情况如下：
2006年度，公司除对控股子公司提供必要的担保以外，没有其他担保情况发生。截至2006年12月31日，公司对外担保余额（含为控股子公司担保）为889.66万元。公司严格遵循《公司法》、《证券法》及中国证监会证监发〔2003〕56 号文关于上市公司对外担保的有关规定和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上〔2006〕5 号）对上市公司的规定和要求，建立有完善的对外担保风险控制制度，对外担保的决策程序符合相关法律法规规章和公司章程的规定，信息披露充分完整，并充分揭示了对外担保存在的风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
作为公司独立董事，我们认为此次公司同意于2007年度为四川奥特、海特检测、亚美动力和海特国贸提供担保，符合对外担保的有关决策程序，被担保方均为控股子公司，经营状况良好，具有实际债务承担能力。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2006年12月31日，本公司对外担保（含对控股子公司担保）余额为889.66万元，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、四川海特高新技术股份有限公司截止2006年12月31日经审计财务报表；
3、四川奥特附件维修有限责任公司截止2006年12月31日经审计财务报表；
4、四川海特航空检测开发有限公司截止2006年12月31日经审计财务报表；
5、四川亚美动力技术有限公司截止2006年12月31日经审计财务报表；
6、四川海特国际贸易有限公司截止2006年12月31日经审计财务报表。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2007年3月27日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2007-013
四川海特高新技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2007年3月23日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
由于公司生产规模扩大，导致流动资金不足。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，为公司和股东创造更大的效益，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过2,600万元（含在分子公司设施的募集资金部分），使用期限不超过6个月。通过以募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，根据现行同期银行借款利率（扣减同期银行存款利率）计算，预计可节约财务费用约71万元。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。
公司募集资金总额26,426.85万元，根据招股说明书披露的用途，公司募集资金投资建设项目正在按计划正常进行，截止2007年12月31日预计需要使用募集资金不超过3,000万元，闲置募集资金约为2,800万元，因此，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，同时公司将严格按照《募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，对每笔闲置募集资金用于暂时补充流动资金的使用和归还情况，均及时向保荐机构通报详细情况。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目进度。
公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具意见认为：
四川海特高新技术股份有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过2,600万元，使用期限不超过6个月。根据核查和测算，我们认为海特高新的这一行为符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》有关规定的要求。具体意见如下：
1、根据初步测算，海特高新将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，以代替银行借款，预计可以降低公司财务费用约71万元，从而提高募集资金使用效率，符合海特高新和广大投资者的利益。
2、海特高新募集资金投资建设项目正在实施，按照实施计划预计到2007年12月31日，预计需要使用募集资金不超过3,000万元，闲置募集资金为2,800万元，因此，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。
3、闲置募集资金用于补充流动资金到期后，海特高新承诺将用自有流动资金及时归还，不足部分通过银行借款归还。
4、鉴于宏观经济运行、市场状况与公司生产经营存在一定不确定性，上述募集资金暂时补充流动资金后能否及时归还，也存在一定的不确定性。
公司独立董事出具的意见：
公司董事会批准公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过2,600万元，使用期限不超过6个月，并且公司保证将部分闲置募集资金暂时补充流动资金后不会影响募集资金项目的正常实施。
基于独立判断的立场，我们认为，公司上述行为有助于提高募集资金的使用效率、减少财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金短期暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。
备查文件：
1、 公司第三届董事会第二次会议决议；
2、兴业证券股份有限公司关于公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见；
3、公司独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2007年3月27日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2007-014
四川海特高新技术股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2007年3月10日以书面形式发出，并于2007年3月23日下午在公司二号楼一楼会议室以现场表决的方式如期召开。会议由公司监事会主席刘生会先生主持。本次会议应到监事3名，刘生会、汪顺林、李晋等3名监事会成员均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、经认真审议研究，全体监事记名投票表决，形成以下决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年度监事会工作报告》，该议案需提交公司年度股东大会审议；
2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年度财务决算报告》；
3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议四川海特高新技术股份有限公司2006年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年度利润分配及公积金转增股本预案》；
5、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》，该议案需提交股东大会批准。
《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、对第三届董事会第二次会议审议通过的有关议案发表独立意见：
1、监事会认为，公司第三届董事会第二次会议审议通过的《公司2006年度董事会工作报告》、《公司2006年度总经理工作报告》程序合法，符合实际。
2、监事会认为，公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于公司向银行借款的议案》、《关于对控股子公司提供担保金额的议案》、《关于募集资金2006年度使用情况专项说明的议案》及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》程序合法，符合公司的生产经营实际。
三、监事会独立意见
监事会依照《公司法》、《公司章程》及有关的法律、法规，对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。经检查，监事会认为，公司在以上工作中能够依法规范运作，重大决策按照《公司章程》的有关规定，履行了必要的决策程序；信息披露符合法律、法规的规定。
监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会
2007年3月27日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2007-015
四川海特高新技术股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开2006年度股东大会，有关事项如下：
一、会议时间：2007年4月17日（星期二）上午9：30开始，会期半天。
二、会议地点：成都市一环路南四段20号文翰宾馆
三、会议召开方式：现场表决方式。
四、会议召集人：四川海特高新技术股份有限公司董事会。
五、会议主要议程及事项：
1、审议议案：
（1）《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）《公司2006年度财务决算报告》；
（4）《公司2006年年度报告》及其摘要；
（5）《公司2006年度利润分配预案》；
（6）《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（7）《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
2、独立董事向本次股东大会作 2006年度述职报告。
六、出席会议人员：
1、截止2007年4月11日（星期三）下午3：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、见证律师和保荐机构代表。
七、出席会议登记办法：
1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券办公室。
2、登记时间：2007年4月13日、16日（上午9：00-11：30，下午13：30-15：00）。
3、登记地点：成都市高新区高朋大道21号公司三楼证券办公室。如采用信函登记，请在信函上注明“2006年度股东大会”字样，通讯地址：成都市高新区高朋大道21号四川海特高新技术股份有限公司证券办公室，邮政编码： 610041。
八、其它事项
1、与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
2、会议咨询：公司证券办公室。联系人：郑德华、居平；联系电话：028－85131440；联系传真：028－85158567。
备查文件：
四川海特高新技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司
2007年3月27日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席四川海特高新技术股份有限公司2006年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。
委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2007年 月 日
注：本表决票所列“赞成”、“反对”、“弃权”三项中只能选择一项，用“√ ”表示，否则无效。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二：
股东登记表
截止2007年4月11日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002023海特高新股票，现登记参加公司2006年度股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有股数：
日期： 年 月 日