浙江新和成股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江新和成股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2007年3月14日以传真和邮件的方式通知各位董事，会议于2007年3月24日在公司杭州证券部会议室召开。会议应到董事十名，实到十名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和高管人员以及公司保荐代表人列席了会议。会议由董事长胡柏藩主持，会议经表决形成决议如下：
一、 以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议；独立董事于会议上宣读了《独立董事述职报告》。
二、 以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年度总经理工作报告》；
三、 以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年年度报告》和《2006年年度报告摘要》，该议案需提交股东大会审议；
四、 以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议；
五、 以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年度利润分配方案》。董事会提议2006年度以公司2006年12月31日的总股本342,060,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金17,103,000.00元，尚未分配利润205,334,465.26元，转结下年度分配。上述分配预案，需提交股东大会审议；
六、 五名关联董事（胡柏藩、张平一、胡柏剡、王学闻、石观群）实施了回避表决，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与大连保税区新旅程国际贸易有限公司签订2007年度关联交易协议的议案》，详细情况见“经营性关联交易公告”；
七、 以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预提费用-技术开发费调整的议案》。为满足公司研发投入需要，确保公司在行业内的产品和技术优势，2006年将预提费用-技术开发费余额15,730,107.05元全部使用。该议案需提交股东大会审议；
八、 以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年新增贷款的议案》，以2006年底经审计的总资产为基础，在今后连续12个月内新增借款不超过总资产的10%，并授权董事长办理借款事宜的具体办理手续；
九、 以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续聘任浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，续聘浙江天健会计师事务所为本公司的审计机构，聘期一年。该议案需提请股东大会审议；
十、 以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名增补董事候选人的议案》，拟增补张方治为公司第三届董事会董事，该议案需提请股东大会审议；
十一、以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在对其担保余额不超过3亿元额度内对三花控股及三花制冷提供担保的议案》，该议案需提请股东大会审议；
十二、以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》，详细情况见“关于召开公司2006年度股东大会的通知”的公告。
以上第一、三、四、五、七、九、十、十一项议案需要提请股东大会审议。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2007年3月27日
附：张方治简历
张方治，男，1951年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，2000年12月任本公司总经理助理，2002年5月任本公司总经理，2005年4月至今任本公司副总经理，兼任新昌县合成创业房地产有限公司董事。张方治未持有本公司股票，持有公司控股股东新昌县合成化工厂0.24%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2007-006
浙江新和成股份有限公司
经营性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本着平等互利、市场价格公平竞争的原则，浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与大连保税区新旅程国际贸易有限公司（以下简称"大连新旅程"）签订了二OO七年度购销协议。大连新旅程为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易属于关联交易。经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现将上述关联交易有关事项公告如下：
一、关联交易概述
公司于2007年3月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与大连保税区新旅程国际贸易有限公司签订2007年度关联交易协议的议案》。董事会在审议该议案时，五名关联董事（胡柏藩、张平一、胡柏剡、王学闻、石观群）实施了回避表决，独立董事发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章程》及《关联交易决策规则》等的有关规定和审批权限，该议案由公司董事会审议批准，不需经股东大会批准。
二、关联方介绍
大连保税区新旅程国际贸易有限公司：公司控股股东的控股子公司，新昌县合成化工厂持有该公司80%股份。成立于1998年7月，注册资本500万元人民币，法定代表人吴铁平，法定住所为大连保税区泰华大厦736，主要经营国际贸易、转口贸易、商品展示。
三、关联交易标的基本情况
大连新旅程在东南亚、南亚地区有良好的客户资源，在医药化工领域有专门的外销人才和丰富的经验，为充分发挥双方的资源优势，公司董事会决定与大连新旅程继续签订购销协议。根据双方测算，2007年公司预计和大连新旅程购销交易总额为不超过3500万元人民币。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
合同的主要内容：本协议由签署各方授权代表于2007年3月24日在浙江杭州签署。交易标的为公司生产所需的维生素类产品及其他医药中间体销售，采购公司生产所需原料；交易价格：依照平等、等价有偿、公允的定价原则以当时产品所销往市场的公允价格达成购销交易；销售区域的约定：若公司今后出现自身开拓的销售渠道或公司给予第三人的承诺与大连新旅程的销售区域生产较大冲突，则大连新旅程应接受公司的区域限制要求，并遵循公司对销售网络的整合方案。公司亦承诺在出现上述情形之前，将充分考虑大连新旅程在销售渠道及区域上的利益因素。交易结算方式为双方在每笔交易购销合同中另行商定具体产品名称、价格及支付方式；合同的有效期为2007年度，从董事会批准后开始生效。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
交易目的：大连新旅程在东南亚、南亚地区有良好的客户资源，通过大连新旅程销售部分产品将有效扩大产品知名度，增加客户积累；又公司在生产过程中需要购买各项原辅材料，通过大连新旅程采购，能有效减少采购环节，降低公司原材料采购成本。
对公司的影响：此关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
六、公司独立董事的意见
公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：2007年度，公司在日常生产经营过程中，将与大连保税区新旅程国际贸易公司发生的关联交易，系必要、合理的关联往来；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害贵公司和股东的利益的情况。独立董事对此无异议。
七、备查文件
1、 公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、 公司第三届监事会第七次会议决议；
3、 公司独立董事关于关联交易事项的独立意见；
4、 购销协议书。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2007年3月27日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2007-007
浙江新和成股份有限公司
为他人提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
公司2004年度股东大会审议并通过了公司拟和三花控股集团有限公司（下称三花控股）和浙江三花制冷集团有限公司（下称三花制冷）增加互保额度，双方年相互担保总额增加至不超过3亿元人民币的决议，并授权董事长办理具体的签署事项。
公司董事会认为，三花控股和三花制冷经营业绩良好，偿债能力较强，继续授权董事长在对其担保余额不超过3亿元额度内，办理具体的签署事项，并授权在担保到期后可根据需要在额度内办理续保事宜，直至有迹象表明担保环境如偿债能力可能发生改变。
本议案还需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
三花控股集团有限公司，注册资本36000万元，注册地址：浙江省新昌县城关镇下礼泉村，法定代表人：张道才，经营范围：实业投资，生产销售：制冷控制元器件，汽车零部件、电子产品；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
截至2006年12月31日，三花控股总资产444483.45万元，负债总计264341.33万元，资产负债率59.47%，所有者权益139136.68万元，2006年度实现净利润16765.15万元。（已经审计）
浙江三花制冷集团有限公司，系三花控股的控股子公司，注册资本25000万元，注册地址：浙江省绍兴市新昌县城关镇下礼泉村，法定代表人张道才，经营范围：制冷设备、自动控制元件、机械设备、汽车配件、家用电器、检测设备、仪器仪表制造与销售。
截至2006年12月31日，三花制冷总资产183252.44万元，负债合计110258.46万元，资产负债率60.02%，所有者权益72886.97万元，2006年实现净利润6925.01万元。（已经审计）
三、董事会意见
三花控股是全国民营企业500强之一，先后被评为全国先进乡镇企业，浙江省省级优秀企业，浙江省政府“五个一批”重点骨干企业；三花制冷系三花控股的控股子公司，是国家重点高新技术企业，部级科技进步先进企业。上述两家公司，经营情况良好，资产质量优良，融资和偿债能力较强，多年来，和公司在贷款互保方面一直保持良好的合作。经董事会审核同意授权董事长在对其担保余额不超过3亿元额度内，办理具体的签署事项，并授权在担保到期后可根据需要在额度内办理续保事宜，直至有迹象表明担保环境如偿债能力可能发生改变。
该决议尚需提交股东大会审议批准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2006年末，本公司及控股子公司对外担保余额为2.806亿元人民币，占2006年末经审计净资产的36.89%，其中对三花控股和三花制冷的担保余额为2.776亿元人民币。公司无逾期对外担保。
公司将严格按照中国证监会（2003）56号文件“关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知”的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、公司三届十一次董事会决议
2、浙江三花控股集团有限公司财务报表
3、浙江三花控股集团有限公司营业执照复印件
4、浙江三花制冷集团有限公司财务报表
5、浙江三花制冷集团有限公司营业执照复印件
浙江新和成股份有限公司董事会
2007年3月27日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2007-008
浙江新和成股份有限公司
关于召开2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第三届董事会第十一次会议决定于2007年4月21日召开公司2006年年度股东大会。
1、会议时间：2007年4月21日（星期六）上午9：30起
2、会议地点：浙江杭州瑞丰格琳酒店会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召集人：浙江新和成股份有限公司董事会；
5、会议提案：
（1）《2006年度董事会工作报告》
（2）《2006年度监事会工作报告》
（3）《2006年年度报告》和《2006年年度报告摘要》
（4）《2006年度财务决算报告》
（5）《2006年度利润分配预案》
（6）《关于预提费用-技术开发费调整的议案》
（7）《关于继续聘任浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》
（8）《关于提名增补董事候选人的议案》
（9）《关于提名增补监事候选人的议案》
（10）《关于在对其担保余额不超过3亿元额度内对三花控股及三花制冷提供担保的议案》
以上第（1）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、（10）项议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，第（2）、（9）项议案经公司第三届监事会第七次会议审议通过，请见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关决议公告。
6、出席人员：
（1）、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。
（2）、截止2007年4月16日下午15:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
7、会议登记日：2007年4 月17日、18日（上午8:00时-11:00时,下午14:00时-17:00时）。
8、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于会议登记日内，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司会议登记地点。
9、会议登记地点：杭州解放路18号铭扬大厦7楼新和成杭州证券部
联系电话：0571-87178965
传真：0571-87178963
联系人：郭瑞
10、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2007年3月27日
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江新和成股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2007-009
浙江新和成股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司第三届监事会第七次会议于2007年3月24日上午在公司杭州证券部会议室召开。会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事崔欣荣主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议并一致通过了《2006年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议；
二、审议并一致通过了《2006年年度报告》和《2006年年度报告摘要》，经公司监事会认真审核，认为董事会编制的浙江新和成股份有限公司2006 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案需提交股东大会审议；
三、审议并一致通过了《关于与大连保税区新旅程国际贸易有限公司签订2007年度关联交易协议的议案》；
四、审议并一致通过了《关于继续聘任浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》；
五、审议并一致通过了《关于提名增补监事候选人的议案》，经公司监事会提名，拟增补叶月恒为公司第三届监事会监事，任期自股东大会通过之日至2008年4月10日，该议案需提请股东大会审议。
监事会对相关事项发表独立意见如下：
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》相关条款，着重从日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作，保护了公司及广大股东的整体利益，监事会对报告期内有关情况发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况
在报告期内，监事会列席了公司股东大会和各次董事会会议，对各项决议的制定和贯彻实施了监督和保障作用。公司监事会认为，公司2006年的经营运作正常，公司董事会成员在执行公司职务时，符合公司章程的规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。公司监事会认为，公司经营管理班子做到了勤勉尽职、忠于职守，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。
2、检查公司财务的情况
本年度会计报表由浙江天健会计师事务所审计，出具了无保留意见的审计报告，公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司发生的收购股权情况属于正常的生产经营需要，股权受让不会对公司业务连续性、管理层稳定性造成影响，执行价格公允，没有损害公司和公司股东的利益。
4、关联交易情况
经监事会核查认为：公司2006年度购销关联交易遵循了公平公正的市场原则，执行的价格是公允的，没有损害公司和公司股东的利益。
5、对外担保、关联方占用资金情况
截至2006年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，且规模受到严格控制，不存在与此《通知》中规定相违背的情形。
截至2006年12月31日，浙江新和成股份有限公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与此《通知》中规定相违背的情形。
浙江新和成股份有限公司监事会
2007年3月27日
附：叶月恒简历
叶月恒，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，1995年8月进入新和成工作，先后担任公司生产科科长、综合部经理、供销公司副总经理兼市场部经理，2007年起任公司总经理助理。未持有本公司股票，持有公司控股股东新昌县合成化工厂0.07%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2007-010
浙江新和成股份有限公司
监事辞职公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司监事会于2007年3月23日收到公司监事会主席石三夫先生的书面辞职报告，因其个人原因，请求辞去其所担任的监事会主席及监事职务。根据公司《章程》规定，石三夫先生的辞职自辞职报告送达监事会时生效。
本公司感谢石三夫先生任职期间为公司所做出的贡献，公司监事会已于三届监事会第七次会议上提出增补监事的议案，请关注相关公告。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司监事会
2007年3月27日