成都博瑞传播股份有限公司六届
董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司六届董事会第九次会议于2007年3月26日在博瑞商务空间5楼会议室召开，应到董事9人，实到7人（董事何冰先生、陈舒平先生因工作原因请假，均书面委托董事孙旭军先生代为表决），5名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由董事长孙旭军先生主持，以记名方式通过了以下决议：
一 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《公司董事会2006年度工作报告》，该报告尚需公司2006年度股东大会审议通过。
二 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《公司2006年度报告及摘要》。
三 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《公司2006年度财务决算报告》，该报告尚需公司2006年度股东大会审议通过。
四 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《公司2006年度利润分配及资本公积金转增预案》
经四川华信(集团)会计师事务所审计，公司2006年度实现利润总额为144，288，249.21元，净利润91,377,713.85 元，按规定提取法定公积金14,568,751.72 元，本年度可分配利润为76,808,962.13元，加上上年度未分配利润50,480,760.15 元，可供股东分配利润总额为127,289,722.28 元。公司拟按2006 年底总股份182,252,070 股为基数，向全体股东按每10 股派送现金2.00 元(含税)，尚余未分配利润90,839,308.28 元留存下一年度。
本年度不实施资本公积金转增股本方案。
该议案尚需公司2006年度股东大会审议通过。
五 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案》，该议案尚需公司2006年度股东大会审议通过。
六 以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于公司日常经营性关联交易情况的议案》
陈舒平、孙旭军董事因属于关联方董事，回避了本议案的表决。独立董事认为该关联交易属于公司正常业务范围，现行主营业务合同规范、完善、公正，关联董事回避了表决，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及其他规范的要求，没有损害公司及全体股东的利益。
七 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请召开公司2006年年度股东大会议案》
公司决定于2007年4月18日召开2006年度股东大会（具体事项详见会议通知公告）。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董事会
二00七年三月二十六日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2007-005号
成都博瑞传播股份有限公司董事会
关于召开2006年年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一 召开会议基本情况
1 会议时间：2007年4月18日上午9：30点，会期半天；
2 会议召开地点：博瑞花园酒店学术会议厅(成都市龙泉驿区同安镇)；
3 召集人：公司董事会；
4 召开方式：会议采取现场投票方式；
二 会议审议事项
1 公司董事会2006年度工作报告；
2 公司监事会2006年度工作报告；
3 公司2006年度财务决算报告；
4 公司2006年度利润分配及资本公积金转增预案；
5 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案。
上述议案的内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《金融投资报》上的公司六届董事会第九次会议决议公告。
本次股东大会将听取公司独立董事2006年度述职报告。
三 会议出席对象
1 公司董事、监事和高级管理人员；
2 股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
3 为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
四 登记方法
1 凡2007年4月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
2 符合上述条件的股东于2007年4月16日前(含本日)到本公司办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于4月16日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东账户卡办理登记手续；
3 登记地址：四川省成都市花牌坊街185号。
五 其他事项
1 与会股东住宿及交通费自理；
2 联系电话：028-87688313
联 系 人：张跃铭 李良
传 真：028-87688427
邮 编：610031
地 址：四川省成都市花牌坊街185号
六 备查文件目录
公司六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董事会
二00七年三月二十六日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席成都博瑞传播股份有限公司2006年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
1 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投赞成票；
2 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投弃权票；
3 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投反对票；
4 对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。
委托人： 身份证号：
股票帐户卡号： 持股数量： 股
委托日期： 年 月 日
受托人： 身份证号：
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2007-006号
成都博瑞传播股份有限公司关于日常经营性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一 预计2007年日常经营性关联交易的基本情况 单位：万元
二 关联方介绍和关联关系
1 基本情况：成都商报社是由成都日报报业集团主管的全民所有制事业法人，法定代表人为陈舒平，注册地址为成都市书院西街1号。其职能为发挥舆论导向作用，传播党和政府的方针、政策及成都市委、市政府的战略思想和决策，以市场为中心，以生产和消费为基点，全面报道成都经济和社会，为各层面服务。成都商报社开办的报纸为《成都商报》。《成都商报》于1994年创刊，是国家新闻出版总署批准的大型综合性城市日报，国内统一刊号CN51-0073。《成都商报》现日出对开30版彩报，日均发行量约为60万份，是西南地区发行量最大、最具影响力的报纸。
2 与本公司的关联关系：成都商报社持有本公司控股股东－成都博瑞投资控股集团有限公司95%的股权，为本公司的实际控制人。
3 履约能力分析：成都商报社目前生产经营正常，能够保证本公司的业务需求。
三 定价政策和定价依据
印刷（含新闻纸销售）参照市场价格进行结算，投递费用根据协议价格进行支付（修订后的投递发行代理协议经2006年12月6日召开的公司2006年第二次临时股东大会审议通过）。
四 交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易属于正常业务范围，现行主营业务合同规范、完善、公正，关联交易的决策程序合规、合法，不会对公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的利益。
五 审议程序
1 本项关联交易已经提交公司六届董事会第九次会议在关联方董事回避表决的情况下审议通过。
2 公司独立董事一致认为关联交易的发生是鉴于传媒行业的现行政策，公司围绕《成都商报》开展的增值业务所产生的关联交易是客观存在的。上述关联交易属于公司正常业务范围，现行主营业务合同规范、完善、公正，关联交易的决策程序合规、合法，不会对公司非关联股东造成不利影响和损失，没有损害公司及全体股东的利益。
六 关联交易协议签署情况
上述关联交易协议已经公司相关董事会会议和股东大会审议通过。
七 备查文件
1 公司六届董事会第九次会议决议；
2 公司独立董事意见书。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年三月二十六日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2007-007号
成都博瑞传播股份有限公司
五届监事会第六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司五届监事会第六次会议于2007年3月26日在博瑞商务空间五楼会议室召开，应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席李志刚先生主持。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，此前，全体监事列席了公司六届董事会第九次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经与会监事认真审议，以记名表决形式一致通过了如下事项：
1 公司监事会2006年度工作报告
2 公司2006年度报告及摘要
公司监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2006年年度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3 公司2006年度财务决算报告
4 公司2006年度利润分配及资本公积金转增预案
5 公司续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案
监事会赞同四川华信(集团)会计师事务所对公司2006年财务报表出具的标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司2006年度财务报表在所有重大方面公允地反映了公司2006年12月31日的财务状况，以及2006年度经营成果和现金流量，公司财务状况不存在问题。监事会本着客观、公正、实事求是的原则对公司与成都商报社在报告期内的关联交易业务进行了认真的审查，关联交易严格按照双方签订的业务代理合同规定的结算价格、代理业务范围、结算期等进行。双方交易公平、合理，关联交易决策程序合规、合法，不存在损害股东利益的行为。公司及时、准确、全面的履行了有关关联交易业务的信息披露义务，没有损害投资人行为发生。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
监事会
二00七年三月二十六日