广州钢铁股份有限公司
第五届董事会第五次会议公告
广州钢铁股份有限公司第五届董事会第五次会议于2007年3月26日在公司国际会议厅召开，会议应到董事 11名，实际出席和授权出席的董事11名,陈嘉陵先生因事在外未能出席本次会议，已委托张若生先生代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长张若生先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下内容：
1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度总经理业务报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配预案》；
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，本公司2006年度实现净利润21,611,725.98元，加上去年结转的未分配利润-75,988,193.79元，本年度可供股东分配的利润为-54,376,467.81元。
因公司可供分配的利润为负数，2006年度公司拟不分配现金红利、资本公积金不转增股份。
5、《2006年年度报告》及其摘要；
6、《关于增选董事的议案》：
董事会拟提名张伟涛先生担任公司董事，股东大会批准。
7、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
8、《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》；
9、《关于召开2006年度股东大会的议案》；
10、《关于续聘会计师事务所的议案》。
董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司一年，审计费用每年50万元（不含中期审计），市内交通费自理。
除第2项议案外，其它各项议案均提交股东大会表决，第7、8项议案在上交所的网站（www.sse.com.cn）上公布。
特此公告。
广州钢铁股份有限公司董事会
二○○七年三月二十六日
附：张伟涛先生简历
张伟涛 男，1961年1月生，汉族，钢铁冶金专业本科毕业、金融专业研究生毕业，工程师。历任江西萍乡钢铁厂质管处副处长、原料处副处长、原料车间主任、技术处副处长（主持工作）、厂长助理，广州珠江钢铁有限责任公司计划处处长、财务部部长、计财部部长、财务总监、总经理助理、总经济师、副总经理，广州JFE钢板有限公司执行副总经理、董事长、党支部书记，广州钢铁企业集团有限公司副总经理等职。
证券简称：广钢股份 股票代码：600894 编号：临2007-02
广州钢铁股份有限公司
第五届监事会第四次会议公告
广州钢铁股份有限公司第五届监事会第四次会议于2007年3月26在科技大楼11楼会议室举行，应到会监事5人，实到会 5 人，会议由 监事会主席薛武军先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下内容：
1、《2006年度监事会工作报告》；
2、《2006年度总经理工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年年度报告》及其摘要；
5、《监事会议事规则》。
本会对公司规范运作情况发表的意见：
1、公司董事、经理和其他高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会决议，董事会决策程序合法、科学、透明，经营班子成员工作扎实和富有成效，董事、经理和其他高级管理人员执行职务时能够严格遵照国家的法律法规，运作规范，没有违反法律、法规、公司章程的规定，无损害公司利益的行为；
2 、广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的本公司审计报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营业绩。
第1、5项议案需提交股东大会表决，第5项议案在上交所的网站（www.sse.com.cn）上披露。
专此公告。
广州钢铁股份有限公司监事会
二○○七年三月二十六日
证券代码:600894 证券简称:广钢股份 编号：临2007-03
关于召开2006年度股东大会的通知
一、会议召开时间：2007年4月27日上午9：30
二、会议召开地点：本公司科技大楼12楼国际会议厅
三、会议方式：现场召开、现场表决
四、会议议题：
1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度利润分配方案》；
5、审议《2006年年度报告》及其摘要；
6、审议《2007年生产经营计划》；
7、审议《2007年技改投资计划》；
8、审议《关于批准〈2007年经营性关联交易框架协议〉的议案》；
9、审议《关于增选董事的议案》；
10、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
11、审议《监事会议事规则》；
12、审议《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》；
13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
以上6、7、8项内容已经2006年12月20日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过，详见12月22日公司公告。
五、出席对象：
1、2007年4月19日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议；
2、因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席会议(授权委托书式样附后)；
3、本公司董事、监事及其他高级管理人员、法律顾问。
六、登记办法：
凡符合出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡登记；代理他人的凭股东帐户卡和授权委托书、代理人身份证登记；法人股东凭单位证明登记；异地股东也可用信函或传真方式办理登记。
登记时间 ： 2007年4月23日上午8:30—12:00。
登记地点：本公司科技大楼501室董事会工作部
联系人： 陈洁霞、欧盈盈
联系电话：020-81809182、81807637
传真：020-81809183
七、其他事项：
1、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；
２、本次股东大会会期半天，参加会议的股东，食宿及交通费自理。
３、凡参加股东大会的记者，须在股东登记时间事先进行登记。
广州钢铁股份有限公司董事会
二○○七年三月二十六日
授 权 委 托 书
兹委托___________先生(女士)代表本人出席广州钢铁股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权（授权内容见下表）。
委托人(签名或盖章)_________________
委托人股东帐号_____________________
持股数__________________
委托日期________________
注：委托剪报、复印均有效。