大唐电信科技股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
大唐电信科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年3月27日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计11人,代表股份177,530,961股，占公司总股本的40.44%。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长周寰先生主持，公司董事会秘书，部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请的德恒律师事务所王建平律师出席了会议并出具了法律意见书。
与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过《关于修改章程变更发起人股东名称的议案》。
公司自1998年成立以来，原13家发起人股东有6家因客观原因已变更了名称，具体情况如下表所示：
发起人股东名称变更一览表
根据相关法律法规的规定，公司还应修改章程中关于发起人股东的条款，使公司章程中发起人股东名称与现在的发起人股东名称一致，具体涉及修改的内容如下：
1、将《公司章程》原第二条内容修改为：
大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经国家经贸委国经贸体改（1998）543“关于同意设立大唐电信科技股份有限公司的复函”号文批准，以社会募集方式设立。
公司在北京市工商行政管理局注册，并取得了《企业法人营业执照》，注册号：1100001520035。
2、将《公司章程》原第十九条的内容修改为：
公司发起人股东为：电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所、国际电话数据传输公司、西安高科（集团）公司、北京凯腾飞信息技术有限公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、湖南南天集团有限公司、广东益源通信技术有限公司、陕西电信实业公司、山东移动通信实业总公司、山西鸿飞通信实业总公司、河北信息产业股份有限公司、中京通信服务中心。
公司成立时向发起人发行21300 万股，占公司成立时可发行普通股总数的68.051%，其中：向电信科学技术研究院发行13134 万股，占公司成立时股本总额的41.961%；向电信科学技术第十研究所发行2721 万股，占公司成立时股本总额的8.694%；向国际电话数据传输公司发行2646 万股，占公司成立时股本总额的8.453%；向西安高科（集团）公司发行794万股，占公司成立时股本总额的2.538%；向北京凯腾飞信息技术有限公司发行521 万股，占公司成立时股本总额的1.664%；向陕西省国际信托投资股份有限公司发行508 万股，占公司成立时股本总额的1.622%；向湖南南天集团有限公司发行326 万股，占公司成立时股本总额的1.040%；向广东益源通信技术有限公司发行130 万股，占公司成立时股本总额的0.416%；向陕西电信实业公司发行130 万股，占公司成立时股本总额的0.416%；向山东移动通信实业总公司发行130 万股，占公司成立时股本总额的0.416%；向山西鸿飞通信实业总公司发行130 万股，占公司成立时股本总额的0.416%；向河北信息产业股份有限公司发行65 万股，占公司成立时股本总额的0.208%；向中京通信服务中心发行65 万股，占公司成立时股本总额的0.208%。
表决情况：177,530,961股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。
公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市德恒律师事务所王建平律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的股东或股东代理人的资格、本次会议的表决方式、表决程序和表决结果等相关事宜均符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议表决结果合法、有效。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2007年3月27日