武汉长江通信产业集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉长江通信产业集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2007年3月26日上午9：30在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，董事朱德静先生因故未能出席，委托董事刘守根先生按授权委托书的授权行使表决权。公司监事和公司部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，经与会董事认真审议，审议通过了如下决议：
一、 审议通过了公司2006年年度报告及摘要。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
二、 审议通过了公司2006年度董事会工作报告。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
三、 审议通过了公司2006年度经营工作报告。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
四、 审议通过了公司2006年度财务决算报告。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
五、 审议通过了公司2007年度经营预算报告。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
六、 审议通过了公司2006年度利润分配议案。
经武汉众环会计师事务所审计，公司2006年度共计实现净利润16,194,121.22元，按规定以净利润为基数分别提取10%的法定盈余公积金1,619,412.12元和10%的任意盈余公积金1,619,412.12元，可供股东分配的利润为12,955,296.98元。
提议以2006年12月31日总股本19,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），合计12,870,000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
七、 审议通过了关于聘请2007年度审计机构并确定其报酬的议案。
鉴于公司与武汉众环会计师事务所有限责任公司长期的合作关系及后者良好的服务态度和对我公司的了解，为便于公司审计工作的延续性及财务会计工作的一贯性，提议续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构，聘期一年，报酬为人民币42万元，公司不承担其差旅等其他费用。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
八、 审议通过了独立董事2006年度述职报告。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
九、 审议通过了关于公司股改费用冲减资本公积的议案。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
以上第二、第四至第九项议案，尚需提请2006年度股东大会审议。
十、 审议通过了关于召开公司2006年度股东大会的议案。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
十一、审议通过了关于申请2007年度银行授信及贷款额度的议案。
根据2007年度经营工作需要和预算安排，2007年4月至2008年4月集团总部计划向银行申请授信总额不超过5亿元，申请经营用银行贷款总额不超过3亿元，在董事会闭会期间由董事长在上述授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款的相关手续。如有投资项目需要银行借款的，另行提请董事会（股东大会）审批。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○○七年三月二十八日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 编号：2007002
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉长江通信产业集团股份有限公司第四届监事会第五次会议于2007年3月26日上午11：00在公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人任伟林先生主持，经与会监事认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司2006年度监事会工作报告。
通过各项监督检查，监事会认为：
（1）公司依法运作情况：公司监事会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、管理制度进行了监督。监事会认为：本年度公司董事会和经营班子的运作和各项表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
报告期内，监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》的行为。
（2）公司财务情况： 监事会对公司财务管理工作进行了检查，认为财务管理制度健全，管理完善。监事会认为财务报告全面地反映了公司财务状况、经营成果和现金流情况。2006年度财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，出具了无保留意见的审计报告。
（3）募集资金的使用情况：报告期内，公司没有使用募集资金。
（4）公司收购、出售资产情况：报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。
（5）对公司关联交易情况的独立意见： 报告期内，公司无关联交易行为，同时没有发现内幕交易，也没有发现公司资产流失和损害股东利益的行为。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
二、审议通过了公司2006年年度报告及摘要。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2005年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2006年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2006年年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司2006年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
三、审议通过了公司2006年度财务决算报告。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
四、审议通过了公司2007年度经营预算报告。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
以上第一至第四项议案，尚需提请2006年度股东大会审议。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○○七年三月二十八日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 编号：2007003
武汉长江通信产业集团股份有限公司
召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司四届五次董事会和四届五次监事会审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议，因此董事会提议召开公司2006年度股东大会。现就召开公司2006年度股东大会的有关内容报告如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议时间：2007年4月20日（星期五）上午9点30分
3．会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）
4．会议召开方式：现场投票表决
5．会议期限：半天
二、会议审议议题
1．公司2006年度董事会工作报告；
2．公司2006年度监事会工作报告；
3．公司2006年度财务决算报告；
4．公司2007年度经营预算报告；
5．公司2006年度利润分配方案；
6．关于2007年度续聘会计师事务所的提案；
7．独立董事2006年度述职报告；
8．关于公司股改费用冲减资本公积的议案。
三、出席会议对象
1．截止2007年4月18日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书（见附件1）。
2．本公司董事、监事和高管人员。
3．本公司聘请的股东大会见证律师。
四、会议登记办法
1．登记方式：法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可用信函或传真方式办理登记。
2．登记时间：2007年4月19日（上午 9：30---11：30，下午 2：30--- 4：30）。
3．登记地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处。
联系电话：027-67840279
传 真：027-67840308
联 系 人：谢萍
邮政编码：430074
五、其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○○七年三月二十六日
附件1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉长江通信产业集团股份有限公司2006年度股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人委托股数：
委 托 指 示
受托人签名： 受托人身份证号码：
日 期:
另：对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： □有 □没有；
若有表决权应行使何种表决权的具体指示：□同意 □反对 □弃权。
注：授权委托书可以按此样自行复制。