转债代码：100117 转债简称：西钢转债
西宁特殊钢股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次股东大会无否决或修改提案的情况，也无新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
西宁特殊钢股份有限公司于2007年3月28日上午9时在公司办公楼201会议室召开了2006年度股东大会，出席会议的股东及股东代理人共10名，代表公司股份405,819,816股，占公司股份总数的58.5%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈显刚先生主持会议，公司董事、监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决的方式，对本次会议所审议的议案予以通过。
（一）本次股东大会以普通决议通过了下列事项：
1、通过公司三届董事会工作报告；
此项议案的表决结果为：同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。
2、通过公司三届监事会工作报告；
此项议案的表决结果为：同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。
3、通过公司2006年度财务决算报告；
此项议案的表决结果为：同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。
4、通过公司2006年度利润分配事项，决定本期不进行利润分配，也不进行送股或转增股本；
此项议案的表决结果为：同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。
5、聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2007年度财务审计机构；
此项议案的表决结果为：同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。
（二）本次股东大会以特别决议通过修改公司《章程》部分条款的议案；
此项议案的表决结果为：同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。
（三）本次股东大会以累积投票表决的方式，选举：
1、陈显刚先生为公司四届董事会董事；
同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。
2、刘克林先生为公司四届董事会董事；
同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。
3、李全先生为公司四届董事会董事；
同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。
4、汤巨祥先生为公司四届董事会董事；
同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。
5、林仁熙先生为公司四届董事会董事；
同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。
6、黄斌先生为公司四届董事会董事；
同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。
7、陈岩先生为公司四届董事会独立董事；
同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。
8、范增裕先生为公司四届董事会独立董事；
同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。
9、杜鹏环先生为公司四届董事会独立董事；
同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。
10、薛广志先生为公司四届监事会监事；
同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。
11、唐伟明先生为公司四届监事会监事；
同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。
本次股东大会所审议各项议案的详细内容及新任董事、监事简历已经于2007年3月7日在《上海证券报》和《证券时报》上公告。
三、律师见证情况
本公司特聘请辉湟律师事务所任萱律师出席本次股东大会，并出具见证此次股东大会的《法律意见书》，结论如下：
西宁特钢本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及西宁特钢《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和西宁特钢《公司章程》的规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、西宁特殊钢股份有限公司2006年度股东大会决议；
2、青海辉湟律师事务所关于西宁特殊钢股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。
西宁特殊钢股份有限公司
二○○七年三月二十八日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2007-013
转债代码：100117 转债简称：西钢转债
西宁特殊钢股份有限公司
四届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司董事会四届一次会议通知于2007年3月20日以书面(传真)方式向各位董事发出，会议如期于3月28日上午10时30分在公司办公楼201会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事7名，董事李全先生授权委托董事陈显刚先生代为行使表决权，独立董事范增裕先生授权委托独立董事杜鹏环先生为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会以书面表决方式，以9票同意、0票弃权、0票反对，选举陈显刚先生为公司四届董事会董事长。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二○○七年三月二十八日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2007-014
转债代码：100117 转债简称：西钢转债
西宁特殊钢股份有限公司
四届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司四届监事会于2007年3月28日上午11时在公司办公楼201会议室召开第一次监事会议,会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议和表决，以3票同意、0票弃权、0票反对，选举薛广志先生为公司四届监事会主席。
二○○七年三月二十八日