苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于二OO七年三月十六日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员，并于二OO七年三月二十八日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年度总经理工作报告》；
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年度董事会工作报告》，并提交公司2006年度股东大会审议批准；
公司独立董事万解秋先生、俞雪华先生、杨新海先生向董事会提交了《独立董事2006年度述职报告》，并将在公司2006年度股东大会上述职。述职报告全文详见2007年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2006年度财务决算报告》，并提交公司2006年度股东大会审议批准；
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2006年度利润分配预案》，并提交公司2006年度股东大会审议批准；
经安徽华普会计师事务所审计，公司2006年度实现合并净利润62,947,879.30元，提取法定盈余公积金共计7,054,118.45元，提取储备基金共计407,462.93元，提取企业发展基金共计203,731.47元，本年实现的可供分配利润为55,282,566.45元，加上年初未分配利润63,050,560.54元，扣除上年度应付普通股股利14,000,000.00元，本年度实际可供股东分配利润为104,333,126.99元。
公司2006年度利润分配预案为：以2006年12月31日公司总股本9,400万股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利2.00元（含税），共派发现金红利18,800,000元，剩余的可供分配利润85,533,126.99元结转以后年度分配。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2006年度募集资金存放和使用情况的专项说明》；
具体内容详见公司2007年3月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会关于募集资金存放和使用情况的专项说明》（公告编号：2007-009）。安徽华普会计师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司募集资金2006年度使用情况的专项审核报告》全文详见同日巨潮资讯网。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2006年年度报告及其摘要》，并提交公司2006年度股东大会审议批准；
年度报告全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年度报告摘要刊登在2007年3月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第二届董事会董事候选人提名的议案》，并提交公司2006年度股东大会审议批准；
提名倪林先生、朱兴良先生、杨震先生、严多林先生、庄良宝先生、戴轶钧先生、万解秋先生、俞雪华先生、杨新海先生为公司第二届董事会董事候选人，其中，万解秋先生、俞雪华先生、杨新海先生为独立董事候选人，俞雪华先生为会计专业人士。
第二届董事会董事选举将采用累计投票制，独立董事候选人任职资格尚需中国证监会及深圳证券交易所审核。
八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提议公司第二届董事会独立董事津贴的议案》，并提交公司2006年度股东大会审议批准；
提议公司第二届董事会独立董事津贴标准为：公司向每位独立董事每年共支付津贴5万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理其他公司事务所发生的相关费用由公司承担。
九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，并提交公司2006年度股东大会审议批准；
修订后的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》，并提交公司2006年度股东大会审议批准；
修订后的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》，并提交公司2006年度股东大会审议批准；
修订后的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司监事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》；
修订后的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会审计委员会议事规则》、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会提名委员会议事规则》、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会战略委员会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司对外担保制度的议案》，并提交公司2006年度股东大会审议批准；
修订后的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司对外担保制度》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》，并提交公司2006年度股东大会审议批准；
修订后的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事工作制度》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构的议案》，并提交公司2006年度股东大会审议批准；
提议续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构，期限为一年。
十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》；
决议向中国工商银行苏州分行营业部申请总额不超过8000万元、向中国银行苏州分行营业部申请总额不超过6000万元、向中国农业银行苏州新区支行申请总额不超过3000万元、向中国光大银行苏州分行营业部申请总额不超过5000万元、向交通银行苏州平江支行申请总额不超过2000万元、向中信银行苏州新区支行申请总额不超过3000万元的授信额度。上述额度总计2.7亿元，申请期限均为2007年度。同时，授权管理层办理具体申请事宜。
十七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向苏州美瑞德建筑装饰有限公司增资的议案》；
决议同意公司与庄海红同时按照持股比例向下属子公司苏州美瑞德建筑装饰有限公司增资共计412万元，其中公司持股60%的增资额度为247.2万元，资金来源为公司2006年度从美瑞德公司利润分配所得，增资后美瑞德公司注册资本由1388万元增加至1800万元。
十八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为苏州美瑞德建筑装饰有限公司提供银行授信担保的议案》；
同意为苏州美瑞德建筑装饰有限公司向交通银行平江支行申请不超过2000万元的银行授信、向中国工商银行苏州分行申请不超过1700万元的银行授信、向上海浦东发展银行苏州分行申请不超过500万元的银行授信提供担保，期限为2007年度。
十九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2006年度股东大会的议案》。
会议通知详见公司2007年3月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知》（公告编号：2007-006）
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会
二OO七年三月二十八日
附：第二届董事会董事候选人简历
倪林：男，1968年10月出生，建筑学学士，EMBA硕士，高级工程师，一级项目经理。1990年毕业于苏州城建环保学院建筑学专业，历任苏州建筑装饰工程公司设计师，苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计部经理、二分公司经理、设计二公司设计总监、总经理助理、总经理、董事长。2004年被评为“全国建筑装饰优秀企业家”，同年被中国建筑装饰协会聘为“中国建筑装饰协会专家委员会专家成员”。现任本公司董事长，金螳螂集团董事，苏州市建筑业协会副会长，江苏省建筑装饰协会常务理事，中国建筑装饰协会常务理事。倪林先生持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司的股份，因而间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨震：男，1972年10月出生，本科学历，工程师，一级项目经理。1993年毕业于南京艺术学院工艺美术系，历任苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计师、项目经理、三分公司经理、设计二公司经理、总经理助理、总经理，苏州金螳螂广告有限公司总经理、董事长。2004年被评为“全国建筑工程优秀项目经理”、“江苏省装饰装修行业优秀项目经理”，多次担任全国建筑工程奖项目经理。现任本公司董事、总经理，金螳螂集团董事，苏州建筑装饰协会副会长。杨震先生持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司的股份，因而间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱兴良：男，1959年5月出生，大专学历，工程师，一级项目经理。1987年毕业于苏州城建环保学院工民建专业，历任吴县建筑装潢园林工程公司技术科长、副总经理，苏州金螳螂建筑装饰有限公司总经理、副董事长、董事长，金螳螂集团董事长。现任金螳螂集团总裁，本公司董事、江苏省建筑装饰协会副会长，江苏省建筑业协会副会长，中国建筑装饰协会副会长。曾获“江苏省建筑业优秀企业家”、“中华优秀民营企业家”等称号”。 朱兴良先生持有金羽（英国）有限公司的股份，因而间接持有公司股份，是公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
严多林：男，1968年2月出生，本科学历，会计师。1989年毕业于苏州大学财经学院会计专业，历任苏州物资集团公司财务科长、加拿大五矿公司业务代表、苏州物资集团股份有限公司法律审计处长、苏州金螳螂建筑装饰有限公司财务总监、金螳螂集团财务总监。现任本公司董事、副总经理、金螳螂集团董事。严多林先生持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司的股份，因而间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
庄良宝：男，1962年5月出生，工商管理硕士（EMBA）学位，会计师。1987年毕业于洛阳建筑材料工业专科学校工业会计专业，2001年毕业于美国国际东西方大学工商管理专业，历任中国高岭土公司会计、主办会计、苏州高新技术产业开发区管委会重点工程部主办会计、苏州新区经济发展集团总公司会计核算科科长、苏州高新技术产业股份有限公司财务部经理、财务总监、浙江华海药业股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理。庄良宝先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
戴轶钧：男，1969年6月出生，本科学历，金融经济师。1991年毕业于杭州大学（现浙江大学）经济系，历任苏州轮船运输公司客运分公司旅游部副经理、中信实业银行无锡分行清扬路支行二级客户经理、华泰证券有限责任公司投资银行南京总部项目经理。现任本公司董事、董事会秘书。戴轶钧先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
万解秋：男，1955年10月出生，经济学博士，教授。1982年毕业于兰州大学经济系，1986年获得复旦大学经济学院经济学硕士学位，2000年获得复旦大学经济学院经济学博士学位，历任西安陆军学院教师、苏州大学财经学院讲师、副教授、教授。近年来主要著述：《社会保障基金投资研究》、《企业融资结构研究》、《金融市场与投资分析》等等。现任苏州大学财经学院院长、中国经济学会理事、江苏经济学会常务理事、江苏金融学会常务理事、江苏保险学会副会长、江苏税务学会副会长、德国福特王恩应用技术大学和台湾东吴大学客座教授、本公司独立董事。万解秋先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨新海：男，1962年6月出生，工学硕士，教授。1984年毕业于同济大学建筑系城市规划专业，2000年获得英国格拉莫根大学建成环境学院硕士学位。历任苏州城建环保学院建筑系讲师、副教授，建筑系副主任、主任，现任苏州科技学院副院长，建筑系教授，国家注册城市规划师。兼任国家建设部专家委员会委员，全国高等学校城市规划专业指导委员会委员，中国城市规划学会理事，江苏省城市规划学会常务理事，苏州市专家咨询团成员，苏州市人大常委会、苏州市人民政府联合聘请的立法咨询员，苏州大学中国农村城市化研究中心研究员等职，是苏州市主要党政领导重点联系的高级专家。现任本公司独立董事。杨新海先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
俞雪华：男，1963年6月出生，金融学硕士，副教授。1984年毕业于南京农业大学经济管理专业，1999年获得苏州大学商学院金融学专业硕士学位，金融学在读博士。俞先生历任南京农业大学讲师，苏州大学商学院副教授。近年来主要著述：《现代企业财务管理》、《现代西方财务会计》、《公司企业会计》、《现代企业理财》、《管理会计学》等等。现任苏州大学商学院副教授、本公司独立董事。俞雪华先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2007-006
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第一届董事会第九次会议于2007年3月28日召开，会议决议于2007年4月18日召开公司2006年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2007年4月18日（星期三）上午九点
2、会议地点：苏州市解放东路99号苏州友联假日酒店三楼宴会厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2007年4月10日
二、会议议题：
1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配预案》；
5、审议《公司2006年度报告及其摘要》；
6、审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》；
（1）选举公司第二届董事会董事候选人倪林先生；
（2）选举公司第二届董事会董事候选人朱兴良先生；
（3）选举公司第二届董事会董事候选人杨震先生；
（4）选举公司第二届董事会董事候选人严多林先生；
（5）选举公司第二届董事会董事候选人庄良宝先生；
（6）选举公司第二届董事会董事候选人戴轶钧先生；
（7）选举公司第二届董事会独立董事候选人万解秋先生；
（8）选举公司第二届董事会独立董事候选人俞雪华先生；
（9）选举公司第二届董事会独立董事候选人杨新海先生；
7、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
（1）选举公司第二届监事会监事候选人张文英女士；
（2）选举公司第二届监事会监事候选人任建国先生；
8、审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
10、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
11、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
12、审议《关于修订公司对外担保制度的议案》；
13、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；
14、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。
三、出席会议对象：
1、截至2007年4月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、保荐机构代表；
4、本公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法：
1、 登记时间：2007年4月12日—4月13日
上午9：00—11：30，下午2：00—5：00
2、 登记地点：苏州市西环路888号
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司投资管理部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2007年4月13日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：戴轶钧、龙 娟
联系电话：0512-68660622
传 真：0512-68660622
地 址：苏州市西环路888号
邮 编：215004
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会
二OO七年三月二十八日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2007年4月18日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2006年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、《公司2006年度董事会工作报告》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
4、审议《公司2006年度利润分配预案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
5、审议《公司2006年度报告及其摘要》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
6、审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》；
（1）选举公司第二届董事会董事候选人倪林先生；
同意票数： 股
（2）选举公司第二届董事会董事候选人朱兴良先生；
同意票数： 股
（3）选举公司第二届董事会董事候选人杨震先生；
同意票数： 股
（4）选举公司第二届董事会董事候选人严多林先生；
同意票数： 股
（5）选举公司第二届董事会董事候选人庄良宝先生；
同意票数： 股
（6）选举公司第二届董事会董事候选人戴轶钧先生；
同意票数： 股
（7）选举公司第二届董事会独立董事候选人万解秋先生；
同意票数： 股
（8）选举公司第二届董事会独立董事候选人俞雪华先生；
同意票数： 股
（9）选举公司第二届董事会独立董事候选人杨新海先生；
同意票数： 股
7、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
（1）选举公司第二届监事会监事候选人张文英女士；
同意票数： 股
（2）选举公司第二届监事会监事候选人任建国先生；
同意票数： 股
8、审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
9、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
10、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
11、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
12、审议《关于修订公司对外担保制度的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
13、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
14、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。
同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2007-007
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于二OO七年三月十六日以书面形式通知全体监事，并于二OO七年三月二十八日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人。会议由监事会主席张文英女士主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年度监事会工作报告》，并提交公司2006年度股东大会审议批准；
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年度财务决算报告》；
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2006年年度报告及其摘要》；
经审议，监事会认为董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2006年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第二届监事会监事候选人的议案》，并提交公司2006年度股东大会审议；
提名张文英女士、任建国先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，公司职工代表大会选举姜樱先生为公司第二届监事会职工代表监事。
公司第二届监事会非职工代表监事候选人选举将采用累计投票制。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司监事会
二OO七年三月二十八日
附：监事候选人及职工代表监事简历
张文英：女，1957年8月出生，大学学历。1989年毕业于江苏省电视大学人力资源管理专业，1999年毕业于中央党校函授学院行政管理专业，2000年毕业于苏州大学人力资源研究生班。历任苏州振亚丝织厂工会、组织干部科科员，苏州人事局人才服务中心副主任。现任公司监事会主席，工会主席。张文英女士持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司的股份，因而间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
任建国：男，1958年11月出生，大专学历，工程师。1988年毕业于中央党校函授学院经济管理大专毕业，历任南汽附件五厂工人、工长、车间主任、团委书记、组织科科长、劳资科、南京三建集团铝合金门窗厂支部书记、南京华升装饰公司书记兼总经理、南京金陵建筑装饰有限责任公司总经理、南京香江华建工程有限公司总经理，现任公司监事、南京分公司负责人。任建国先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
姜樱：男， 1968年12月出生，本科学历。1990年毕业于苏州科技大学（原苏州城建环保学院）建筑系，历任苏州城建环保学院建筑系教师、苏州苏明装饰公司总设计师、苏州金螳螂建筑装饰有限公司副总设计师。现任本公司设计研究院副院长兼第三设计分院院长、高级室内建筑师。姜樱先生在2004年被评为“全国杰出中青年室内建筑师”及“全国百名优秀室内建筑师”，2005年荣获“IAID最具影响力中青年设计师”资证。姜樱先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2007-009
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会关于募集资金存放和使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会的有关法规和深圳证券交易所《关于做好中小企业板块上市公司年度募集资金专项审核工作的通知》的有关要求，对公司2006年度募集资金存放和使用情况作如下说明：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]100号文《关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,400万股，每股发行价为12.80元，应募集资金总额为人民币30,720.00万元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费1,250.00万元后，主承销商平安证券有限责任公司于2006年11月8日划入本公司在中国银行苏州分行营业部开立的账户（账号为：30871408093001）人民币29,470.00万元，另扣减券商承销佣金及保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费385.25万元后，本公司募集资金净额为29,084.75万元。上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所华普验字[2006]第0710号《验资报告》验证。
2006年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2006年11月8日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入3,987.97万元，募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,987.97万元；（2）直接投入募集资金项目148.91万元。2006年度本公司累计使用募集资金4,136.88万元（不包括以募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元）。另外，根据本公司《招股说明书》中对募集资金投向的承诺，募集资金项目预计总投资额为26,114.85万元，拟全部以募集资金投入，如募集资金满足募集资金项目后有剩余，则剩余资金用于补充本公司流动资金。故扣除《招股说明书》中明确用于补充本公司流动资金及累计已使用募集资金后，募集资金余额应为21,977.97万元。
此外，根据本公司第一届董事会第八次会议决议，利用闲置募集资金补充流动资金3,000.00万元；募集资金专用账户利息收入1.17万元。故本公司募集资金专户2006年12月31日余额合计为18,979.14万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制订了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》已经本公司2006年12月4日第一届董事会第八次会议和2007年1月12日2007年第一次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
三、2006年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
1、 本公司招股说明书承诺的投资项目：
金额单位：人民币万元
2、本公司2006年度募集资金实际使用情况如下：
金额单位：人民币万元
注*：募集资金项目预先投入情况详见专项说明三（四）之所述。
3、将上述募集资金实际使用情况与招股说明书承诺投资内容进行对照如下：
金额单位：人民币万元
注：截至2006年12月31日，该等项目尚未完工，故实际投资额少于招股说明书承诺投资总额。
（二）变更募集资金项目的资金使用情况
本公司本期未变更募集资金使用项目。
（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
本公司本期未变更募集资金项目的实施方式与地点。
（四）募集资金项目预先投入情况
本公司募集资金于2006年11月8日到位。截至2006年11月8日止，本公司利用自筹资金预先投入募集资金项目的情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金到位后，经本公司第一届董事会第八次会议决议，于2006年12月6日划转募集资金3,987.97万元以抵补前期投入的自筹资金。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据本公司第一届董事会第八次会议关于《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》决议，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将募集资金3,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2006年12月5日—2007年6月4日止。
（六）募集资金其他使用情况
本公司本期不存在募集资金其他使用情况。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会
二OO七年三月二十八日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2007-010
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第九次会议
有关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）等的要求和规定，作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司２００６年度对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真地了解和查验，相关说明及独立意见如下：
１、报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况；
２、截至２００６年１２月３１日止，没有为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
独立董事： 万解秋、俞雪华、杨新海
二ＯＯ七年三月二十八日
二、独立董事关于董事会换届的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》的有关规定，我们作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，对公司第一届董事会第九次会议审议的关于公司第二届董事会董事候选人提名的议案发表如下独立意见：
1、根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，认为各位董事候选人符合《公司法》及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》有关董事任职资格的规定。
2、公司选举倪林先生、朱兴良先生、杨震先生、严多林先生、庄良宝先生、戴轶钧先生、万解秋先生、杨新海先生、俞雪华年先生为公司第二届董事会董事候选人的程序符合有关法律法规和《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》的有关规定。
独立董事： 万解秋、俞雪华、杨新海
二ＯＯ七年三月二十八日
三、关于提议第二届董事会独立董事津贴的独立意见
就公司第一届董事会结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况，向董事会提出的关于第二届董事会独立董事津贴的议案，本人认为该津贴水平符合目前的市场水平和公司实际发展情况，是切实公允的。
独立董事： 万解秋、俞雪华、杨新海
二ＯＯ七年三月二十八日
四、关于续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构发表如下意见：
自改制上市以来，作为公司的审计机构，安徽华普会计师事务所在任期内均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，帮助公司建立和完善内控制度，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构，期限为一年。
独立董事： 万解秋、俞雪华、杨新海
二ＯＯ七年三月二十八日