运盛（上海）实业股份有限公司
第五届八次董事会议决议公告
运盛(上海)实业股份有限公司第五届八次董事会的通知于2007年3月17日发出，会议于2007年3月27日在上海市召开，应到董事 8人，实到 6人，董事孙进先生因工作未能出席本次董事会并委托独立董事黑学彦先生代为出席，并代其行使表决权；董事梁永新先生因工作未能出席本次董事会并委托独立董事宗瑞丽女士代为出席，并代其行使表决权。公司监事3人及公司高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长钱仁高先生主持。会议审议并通过以下决议：
1、以 8 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了公司2006年度董事会工作报告；
2、以 8 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了公司2006年度财务决算报告；
经上海上会会计师事务所有限公司审计，本公司年初未分配利润人民币-64,386,685.26元（2005年年报中披露的未分配利润数），加上2006年度净利润人民币5,303,884.15元，截止本报告期末累计可供股东分配利润为人民币 -59,082,801.11 元。
3、以 8 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了公司2006年度利润分配预案；
2006年度公司利润分配预案为：本年度不分配现金股利，也不送红股,不进行公积金转增股本。
不进行现金利润分配的原因为：公司本报告期实现的净利润人民币5,303,884.15 元，已直接用于弥补以前年度亏损。
4、以 8 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了公司2006年度报告和摘要；
5、以 8 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案；
6、以 8 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于召开公司2006年度股东大会的议案（具体召开时间将另行通知）。
上述一、二、三、四、五项议案需提请公司2006年年度股东大会审议。
运盛(上海)实业股份有限公司
董 事 会
2007年3月27日
证券代码：600767 证券名称：ST运盛 编号：2007-009号
运盛（上海）实业股份有限公司
第五届六次监事会议决议公告
运盛（上海）实业股份有限公司五届六次监事会议的通知于2007年3月17日发出，会议于2007年3月27日在上海召开。应到监事3人，实到监事3人，达到法定人数。会议由监事长周春鑫先生主持。会议审议并通过以下决议：
一、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了公司2006年度监事会工作报告；
二、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了公司2006年度财务决算报告；
三、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了公司2006年度利润分配预案；
四、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了公司2006年度报告和摘要；
五、讨论了公司2006年度报告及摘要、公司2006年度财务决算报告、公司2006年利润分配预案。监事会对公司依法运作情况、对检查公司财务情况、对公司最近一次募集资金实际投入情况、对公司收购出售资产情况、对公司关联交易情况、对会计师事务所非标意见的情况，发表如下意见：
1、监事会认为2006年度公司能够全面严格执行国家法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，按照上市公司的规范程序运作。公司的董事、高级管理人员在执行公司章程、履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的，能按股东大会和董事会的决议认真执行，没有发现上述人员违反法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定或损害公司及股东利益的行为。
2、监事会认为2006年度公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为本公司在经营决策、投资管理、财务管理、合同管理、财产处置等各个重要环节上已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并且正在有效实施和不断完善，不存在显著的薄弱环节和风险隐患。2006年度公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、全年报表的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，财务报告中的主营业务收入、主营业务利润、利润总额等数据是真实的。
4、报告期内，公司没有募集资金的情况，也没有本报告期之前次募集资金延续到本报告期使用的情况。
5、报告期内，公司收购资产的交易遵循国家有关法律、法规及规章的规定，操作公开、公平、公正，交易价格公允；对增加公司盈利能力和稳定公司发展起到了良性效果，符合全体股东利益。
6、报告期内，公司关联交易公平、定价合理，不存在损害公司利益的情况。
7、本年度，会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务情况。
8、股东大会决议已经全部得到执行。
9、监事会认为在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审计的人员有违反保密规定的行为。
运盛(上海)实业股份有限公司
监事会
2007年3月27日