招商局能源运输股份有限公司
第一届董事会
第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）已于2007年3月15日以电子邮件、传真及电话通知的方式向公司全体董事发出了《招商局能源运输股份有限公司第一届董事会第十二次会议通知》。2007年3月26日，公司第一届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）以现场方式召开。应到董事10名，实到董事10名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2006年度董事会工作报告>的议案》，并同意将本议案提交公司2006年年度股东大会审议。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2006年度总经理工作报告>的议案》。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2006年度财务决算报告>的议案》，并同意将本议案提交公司2006年年度股东大会审议。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2006年年度报告>及其摘要的议案》。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2006年度利润分配的预案>的议案》，并同意将本议案提交公司2006年年度股东大会审议。
公司经审计的2006年度净利润为829,285,142元，减去提取10%法定公积金共82,928,514元，加上期初未分配利润1,135,886,193元，减去2006年已经支付的2005年度股利893,359,072元及2006年上半年股利268,007,721元，公司2006年度累计可供分配利润为720,876,028元。
董事会提议公司2006年度利润分配预案为：以现金的方式派发股利144,202,703元（按公司全部已发行股份3,433,397,679股计算，每10股派发现金股利0.42元）。2006年度资本公积金不转增股本。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司2007年度日常关联交易的议案》。
董事会批准公司2007年度与招商局工业集团有限公司子公司（包括但不限于友联船厂有限公司）发生船舶修理、改造等关联交易，交易的金额不超过人民币14,000万元。
董事长傅育宁先生因担任关联方招商局集团有限公司的总裁，董事苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司的总经济师，董事丁安华先生因担任关联方招商局集团（香港）有限公司的董事，洪小源先生因担任关联方招商局蛇口工业区有限公司副总经理，均为关联董事，在本次会议对该议案进行表决时均回避表决。
上述关联交易的具体内容详见与本公告同时披露的《招商局能源运输股份有限公司2007年日常关联交易公告》。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
在本次会议前，公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生对该项日常关联交易进行了事前审核，并同意将其提交本次会议审议。
在本次会议上，公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生对该项日常关联交易发表如下意见：公司2007年度日常关联交易的实施对公司有利，不存在损害公司和股东利益的情况。
七、审议通过《关于增加单壳油轮改造项目为公司募集资金投资项目的议案》，并同意将本议案提交公司2006年年度股东大会审议。
公司第一届董事会第十一次会议审议通过了对New Valor、New Victory、New Vitality、New Venture 和New Fortuner五艘单壳油轮进行双壳改造的决议。公司拟增加上述改造项目为首次公开发行股票募集资金投资项目，使用募集资金支付有关改造费用。上述改造项目的改造费用预计约1亿美元，上下浮动幅度不超过15%，全部用首次公开发行股票募集资金投入。公司原有募集资金投资项目不变，扩大的资金缺口部分将采取增加银行贷款比例等方式解决。
本议案的具体内容详见与本公告同时披露的《招商局能源运输股份有限公司关于增加募集资金投资项目的公告》。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
在本次会议上，公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生对该项议案发表如下意见：本次变更不影响原募集资金投资项目，并有利于使募集资金快速产生效益，符合公司全体股东利益；决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，同意此增加募集资金投资项目。
八、审议通过《关于增设募集资金专项存储账户的议案》。
根据对募集资金使用与管理的实际需要，拟分别在中国银行上海分行和法国兴业银行上海分行各增设一个募集资金存储专户。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并同意将本议案提交公司2006年年度股东大会审议。
董事会批准公司使用募集资金置换公司在募集资金到位前已投入到募集资金投资项目中的资金合计人民币7.75亿元，置换出的资金将作为公司自有资金按有关规定使用。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司审计机构德勤华永会计师事务所有限公司于2007年3月26日就前述置换事宜出具了《关于招商局能源运输股份有限公司及其全资子公司投入凯敏油轮、凯智油轮、凯进油轮、凯兴油轮、凯爱油轮和合营企业中国液化天然气运输（控股）有限公司的资金情况表及中国液化天然气运输(控股)有限公司下属五艘在建液化天然气船所在单船公司情况表的专项报告》。
在本次会议上，公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生对该项议案发表如下意见：已投入募集资金投资项目的自筹资金真实、准确，置换行为并不构成对募集资金投资项目的变更，不存在损害公司和股东利益的情况。
十、审议通过《关于向境外银行申请备用综合授信额度的议案》。
董事会批准公司通过境外子公司向境外银行申请累计金额不超过2亿美元的备用综合授信额度，并授权公司总经理黄少杰先生代表公司与相关银行签署有关文件。届时该等授信额度所涉及的具体贷款数额及投资项目需按照公司关于投资项目批准权限的有关规定进行审批。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于修改<招商局能源运输股份有限公司章程>的议案》，并同意将本议案提交公司2006年年度股东大会审议。
鉴于公司部分股东所持有的限售流通股股份的限售期已经届满，公司的股本结构发生了相应变化，董事会同意对《招商局能源运输股份有限公司章程》的相应条款进行修改。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于修改<招商局能源运输股份有限公司信息披露制度>的议案》。
董事会根据中国证监会于2007年1月30日颁布的《上市公司信息披露管理办法》及相关法律、法规和规范性文件的要求，对《招商局能源运输股份有限公司信息披露制度》进行了相应修改。
修改后的《招商局能源运输股份有限公司信息披露制度》详见公司信息披露指定网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构及其报酬的议案》，并同意将本议案提交公司2006年年度股东大会审议。
董事会同意继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，负责对公司会计报表审计等相关工作；聘用期限为一年，自2007年1月1日起至2007年12月31日止；并提请股东大会授权董事会根据公司审计等工作的具体情况确定德勤华永会计师事务所有限公司2007年度的审计费用。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
在本次会议前，公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生对该项议案进行了事前审阅，并同意将其提交本次会议审议。
十四、审议通过《关于会计政策选择的议案》。
董事会批准公司有关会计政策选择和会计估计变更如下：
公司采用资产负债表债务法核算所得税，对于与该境外子公司投资相关的应纳税时间性差异，除必须用于公司的股利分配资金需要境外子公司将当年度税后可供分配的净利润分回而形成的应纳税时间性差异外，不确认相应的递延所得税负债。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于增补公司董事的议案》，并同意将本议案提交公司2006年年度股东大会审议。
根据董事会提名委员会的提名，董事会同意增选李引泉先生为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。
李引泉先生的简历详见本公告附件。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
在本次会议上，公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生对该项议案发表如下意见：李引泉先生不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形，且具备相关法律、法规及《公司章程》规定的公司董事任职资格，同意李引泉先生作为公司董事候选人。
十六、审议通过《关于采取相关措施锁定汇率风险的议案》。
为了控制人民币升值带来的汇率风险，公司拟择机对总额不超过2.6亿美元自有资金进行远期汇率锁定操作，锁定期限不超过3年。董事会授权公司总经理黄少杰先生负责上述汇率锁定操作并签署有关文件。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于召开公司2006年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2007年4月19日在深圳新时代广场3003会议室召开公司2006年年度股东大会，具体情况详见与本公告同时披露的《招商局能源运输股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知》。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2007年3月29日
附件：李引泉先生简历
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2007[6]
招商局能源运输股份有限公司
第一届监事会
第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）已于2007年3月15日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《招商局能源运输股份有限公司第一届监事会第六次会议会议通知》。2007年3月26日，公司第一届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2006年度监事会工作报告>的议案》，并同意将本议案提交公司2006年年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2006年年度报告>及其摘要的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2006年度财务决算报告>的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2006年度利润分配的预案>的议案》。
同意董事会拟定的公司2006年度利润分配的预案：以现金的方式派发股利144,202,703元（按2006年12月31日公司全部已发行股份3,433,397,679股计算，每10股派发现金股利0.42元）。2006年度资本公积金不转增股本。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于增加单壳油轮改造项目为公司募集资金投资项目的议案》。
公司第一届董事会第十一次会议审议通过了对New Valor、New Victory、New Vitality、New Venture 和New Fortuner五艘单壳油轮进行双壳改造的决议。公司拟增加上述改造项目为首次公开发行股票募集资金投资项目，使用募集资金支付有关改造费用。上述改造项目的改造费用预计约1亿美元，上下浮动幅度不超过15%，全部用首次公开发行股票募集资金投入。原有募集资金投资项目不变，扩大的资金缺口部分将采取增加银行贷款比例等方式解决。上述变更应经公司股东大会批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
同意公司使用募集资金置换公司在募集资金到位前已投入到募集资金投资项目中的资金合计人民币7.75亿元，置换出的资金将作为公司自有资金使用，前述置换应经公司股东大会批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于修改<招商局能源运输股份有限公司监事会议事规则>的议案》，并同意将本议案提交公司2006年年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会
2007年3月26日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2007[7]
招商局能源运输股份有限公司
关于增加募集资金
投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增加募集资金投资项目概述
本公司2006年首次公开发行12亿股，扣除发行费用后的募集资金净额为43.53亿元，原计划用于购建油轮船队项目和投资建造液化天然气运输专用船项目。
根据目前市场和公司的实际情况，为更有效地运用募集资金，提高公司油轮船队的经济效益，维护投资者权益，公司拟使用部分募集资金对1992年和1993年建造的5艘单壳油轮进行双壳改造以改善油轮船队结构，延长使用年限，提升市场竞争力和盈利能力。
本项目预计投资总金额为1亿美元，上下浮动幅度不超过15%，全部用募集资金投入。原有募集资金投资项目不变，扩大的资金缺口部分将采用增加银行贷款比例等方式解决。
关于本项目的议案已经本公司第一届第十一次董事会审议通过。《关于增加单壳油轮改造项目为公司募集资金投资项目的议案》已经2007年3月26日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并将提交公司2006年年度股东大会审议批准。
二、增加募集资金投资项目的原因
截至2006年12月，本公司油轮船队规模为256万载重吨（不含新船订单），其中VLCC型6艘，Suezmax型1艘，Aframax型7艘。其中单壳油轮约占目前油轮船队总载重吨的70％。
近年来，随着国际海事组织相关公约（Marpol公约2003修正案）生效日期的临近，油公司和租家越来越倾向租用双壳油轮，公司的单壳油轮的经营范围将受到限制，运价也明显低于双壳油轮。如果不进行改造，公司单壳油轮市场竞争力和盈利能力将下降，5艘1992年和1993年建造的单壳油轮使用年限也最多只能延长到2015年。
因此，改造单壳油轮对公司有着重大的战略意义：
单壳油轮的改造有利于改善公司油轮船队结构，提升市场竞争力；
单壳油轮改造后，将不再受Marpol公约2003修正案的限制，使用寿命延长，营运空间增大，议价能力提高，盈利能力增强，且综合测算营运成本低于购建新船或二手船，经营价值将得到显著提升；
从本公司油轮船队发展的角度看，单壳油轮的改造将缓解公司油轮船队短期内运力不足的阶段性困难，使公司在购建新油轮的时机选择上更加灵活。
三、增加募集资金投资项目计划
在钢材等原材料价格不发生重大变化的前提下，本项目根据单壳油轮改造的市场价格，假设VLCC船型的改造价格为2100万美元，SUEZMAX船型的改造价格为1400万美元，根据改造进度分期付款。本项目的改装公司将结合各艘单壳油轮特检日期与船厂船台的档期和市场情况，具体安排各艘油轮改造的时间和船厂。
改造和投资计划如下：
表1： 改造计划（具体进度将根据市场和公司船舶情况决定）
表2： 投资计划
四、增加募集资金投资项目的经济评价
经测算，本项目的盈利能力如下表：
从上表可见，本项目税后动态投资回收期为9.63年，税后内部收益率为13.94%，年均投资回报率为7.91%，能给股东带来良好的收益。
五、增加募集资金投资项目的风险提示及应对措施
（一）单壳油轮改造面临的风险：
1）与原设计双壳VLCC相比，单壳VLCC改造后船龄较老，性能和市场竞争力较弱，个别地区的货源可能受限；
2）大型石油公司、租家和港口国当局对单壳油轮改造尚未明确表态，单壳油轮改造后的经营环境仍存在一定的不确定性；
3）在相同吃水条件下，单壳VLCC改造后载重吨减少约8,000吨；
4）本项目改造船舶的支出及营业收入将主要按照美元结算。如果美元对人民币汇率发生变化，对本项目以人民币计量的投资成本及经营效益均会带来影响。
（二）单壳油轮改造风险的对策：
1）公司改造后的油轮拟用于目前公司的主要航线中东东向，争取现有客户和中国油公司的支持，保障充足的货源；
2）发挥多年来油轮专业管理公司安全管理的成功经验，科学严格的管理，力争取得油公司对改造油轮的认可，顺利经营；
3）公司的单壳VLCC改造后将优先在吃水条件较好的航线上营运，继续发挥其货油舱容大的优势；
4）根据我国外汇管理制度和汇率机制，人民币对美元汇率发生剧烈变动的可能性较小。公司将密切关注国家汇率政策的发展趋势，在法律法规许可的范围内，通过适当的避险措施将汇率风险降至最低。
六、关于本次增加募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜。
公司第一届董事会第十二次会议审议并通过了《关于增加单壳油轮改造项目为公司募集资金投资项目的议案》。
公司第一届监事会第六次会议审议并通过了《关于增加单壳油轮改造项目为公司募集资金投资项目的议案》。
公司独立董事对本次增加募集资金投资项目的议案发表独立意见如下：
“本次变更不影响原募集资金投资项目，并有利于使募集资金快速产生效益，符合公司全体股东利益；决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，同意此增加募集资金投资项目。”
公司保荐人对本次增加募集资金投资项目发表意见如下：
“在国际海事组织及各国政府对海洋环境保护的监管趋于严格、单壳油轮的竞争力日益受到不利影响的全球油轮运输行业背景下，招商轮船此次单壳油轮进行双壳改造的计划有利于提高公司油轮船队中双壳油轮的比重，改善船队结构，增强公司的竞争力，是对原募集资金投资项目的有益补充。我们认为，增加单壳油轮改造项目为公司募集资金投资项目是合理的，符合公司和全体股东的利益。”
本次《关于增加单壳油轮改造项目为公司募集资金投资项目的议案》将提交公司定于2007年4月19日召开的2006年年度股东大会审议批准。
备查文件
1、第一届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、第一届监事会第六次会议决议；
4、单壳油轮改造的可行性研究报告及其摘要；
5、保荐机构意见。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2007年3月29日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2007[8]
招商局能源运输股份有限公司
2007年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2007年日常关联交易的基本情况
金额单位：人民币
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
关联方为招商局工业集团有限公司的子公司，包括但不限于友联船厂有限公司。
招商局工业集团有限公司成立于1997年11月，是招商局集团在友联船厂有限公司和招商局发展有限公司的基础上重组设立的行业管理公司，负责招商局集团工业投资项目的经营管理。公司总资产20多亿港元，拥有香港最大的修船厂、香港第二大拖轮船队、国内十强之一的修船厂和中国首家中外合资的铝加工企业，注册资本为1亿元。法定代表人为袁武先生。经营范围包括船舶修理、海洋工程、钢结构及钢管工程、港口机械、豪华游艇及玻璃钢造船等行业。招商局工业集团有限公司的控股子公司包括友联船厂有限公司、友联重工有限公司等。
友联船厂有限公司成立于1964年是香港最大的修船厂，目前拥有香港青衣岛、香港阴澳、深圳蛇口、漳州等四大修船基地。经营范围包括海洋石油钻井平台、大型集装箱船舶和油轮的修理、船舶改装等。
2、公司与关联方的关系
友联船厂有限公司是招商局工业集团有限公司的控股子公司，招商局工业集团有限公司与本公司均受招商局集团有限公司控制。招商局工业集团有限公司下属子公司与本公司的关联交易属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。
3、履约能力分析
友联船厂有限公司为依法存续、经营正常、实力雄厚的国有企业，履约能力很强，在以往的关联交易中，不存在长期占用公司资金形成坏帐的情形。此外，招商局工业集团有限公司控制的其他控股子公司亦不存在长期占用公司资金形成坏帐的情形。公司认为招商局工业集团有限公司的子公司对于关联交易具有良好的履约能力。
4、公司与关联方进行的各类日常关联交易预计总额
公司预计，2007年度公司与关联方进行的船舶修理、改造等日常交易总额不超过人民币14,000万元。
三、定价政策与定价依据
公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与上述相关关联方进行交易，相关交易价格将在公平磋商的基础上根据一般商业条款而制定的。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司进行上述关联交易的目的是为充分利用关联方招商局工业集团有限公司的子公司在修船和船舶改造方面的能力、经验等优势，保证修理工期和质量，降低公司的经营成本。
上述交易符合公开、公平、公正的原则，交易是公允的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。该等关联交易不会对公司利润形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生任何影响。
五、审议程序
1、董事会表决和关联董事回避情况
2007年3月26日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2007年度日常关联交易的议案》。
审议上述议案时，董事长傅育宁先生因担任关联方招商局集团有限公司的总裁，董事苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司总经济师，董事丁安华先生因担任关联方招商局集团（香港）有限公司董事，洪小源先生因担任关联方招商局蛇口工业区有限公司（为招商局集团有限公司控制）副总经理，均回避表决。
2、独立董事事前认可和发表独立意见的情况
公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生对该项日常关联交易进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议。
公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生对该项日常关联交易发表如下意见：公司关于2007年度日常关联交易的议案符合公司生产经营的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情况。
3、股东大会审议情况
上述关联交易总额不超过14,000万元，未达到《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.5条规定应当提交公司股东大会审议的标准，不需要提交公司股东大会。
六、关联交易协议签署情况
公司尚未与关联方签订关联交易协议，公司将按照公司董事会决议并视经营需要，与关联方签订关联交易协议。
七、备查文件目录
1、公司第一届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事出具的事前认可函和独立意见。
招商局能源运输股份有限公司
2007年3月29日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2007[9]
招商局能源运输股份有限公司
关于召开2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年3月26日召开第一届董事会第十二次会议，决定召开公司2006年年度股东大会。有关股东大会详情如下：
一、召开会议基本情况
(一)召集人：本次会议由公司董事会召集
(二)召开时间
1、现场会议时间为2007年4月19日(星期四)上午10:00点
2、网络投票时间为2007年4月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
(三)现场会议地点：深圳市蛇口新时代广场3003会议室
(四)股权登记日：2007年4月13日(星期五)
(五)会议期限：半天
(六)召开及投票方式
本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(七)参加会议的方式
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(八)提示公告
公司将于2007年4月12日就本次年度股东大会发布提示公告。
(九)出席对象
1、截止2007年4月13日（星期五）下午3点上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
1、关于《招商局能源运输股份有限公司2006年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《招商局能源运输股份有限公司2006年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《招商局能源运输股份有限公司2006年度财务决算报告》的议案；
4、关于《招商局能源运输股份有限公司2006年度利润分配方案》的议案；
5、关于增加单壳油轮改造项目为募集资金投资项目的议案；
6、关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；
7、 关于修改《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案；
8、关于修改《招商局能源运输股份有限公司监事会议事规则》的议案；
9、关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构及其报酬的议案；
10、关于增补公司董事的议案；
11、关于购买“董监事和高级管理人员责任保险”的议案。
上述议案详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
股东大会就上述第5、6、7、8项议案作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，第10项议案需采取累积投票方式表决。
三、本次年度股东大会现场会议登记方法
(一)登记方式
1、有权出席本次会议的法人股东需持其法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
2、有权出席本次会议的个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；
3、拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。
(二)登记时间
本次会议的登记时间为2007年4月14日至2007年4月18日之间，每个工作日的上午9:30至下午17:30。
(三)登记地点
本次会议的登记地点为：深圳市蛇口新时代广场3009办公室。
(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
1、凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件一）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。
2、股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到本公司注册地方为有效。
3、股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。
四、股东参加网络投票的操作流程
股东通过交易系统进行网络投票比照上海证券交易所新股申购操作，具体投票流程详见附件二。
五、其他事项
(一)会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
(二)会议联系人：赵娟、潘静远
会议联系电话：0755－26885593/26885591
会议联系传真：0755－26885592
联系地址：深圳市蛇口新时代广场3003会议室
邮政编码：518067
(三)出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、备查文件
《招商局能源运输股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2007年3月29日
附件一：
授权委托书
兹全权委托[ ]先生（女士）代表本人/本公司出席2007年4月19日在深圳市蛇口新时代广场3003会议室举行的招商局能源运输股份有限公司2006年年度股东大会，并行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
1、委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
2、对下列议案采取累积投票方式表决如下：
如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2007年 月 日
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
招商局能源运输股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次年度股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年4月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照上海证券交易所申购新股操作。
二、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码：738872 投票简称：招船投票
三、股东投票的具体流程
(1) 输入买入指令；
(2) 输入投票代码738872；
(3) 股东投票的具体流程
a：买卖方向为买入投票；
b：在“申报价格”项下填报股东会议议案序号，如下表：
(4) 在“委托股数”项下填报表决意见。
① 对于议案1－9及11等没有采用累积投票制的议案，表决意见对应的申报股数如下：
② 采用累积投票制的议案10，对应的申报股数填写所投的选举票数，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，选举票数超过一亿票的，应通过现场进行表决。
(5) 确认投票委托完成。
四、投票举例
股权登记日2007年4月13日A股收市后持有“招商轮船”股东，对本次网络投票的1－9及11等议案拟投同意票，以议案序号1“关于《招商局能源运输股份有限公司2006年度董事会工作报告》的议案”为例，其申报如下：
如某股东对本次网络投票的1－9及11等议案拟投反对票，以议案序号1“关于《招商局能源运输股份有限公司2006年度董事会工作报告》的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同：
如某股东对本次网络投票的1－9及11等议案拟投弃权票，以议案序号1“关于《招商局能源运输股份有限公司2006年度董事会工作报告》的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同：
某股东对本次网络投票的议案序号为10的《关于增补公司董事的议案》拟投同意票，应在买卖股数中填写其持有的公司股份数。假设某股东持有公司1,000股股份，其应在下表中的“买卖股数”中填写股数，如填写的股数不超过1,000股，则为有效票，如填写的股数超过1,000股，则为无效票。
如该股东拟对该议案投反对票或弃权票，则应在上表中的“买卖股数”中填写0股。
五、注意事项
(1)股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准；
(2) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算；
(3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆上海证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果。
关于招商局能源运输股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
招商局能源运输股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了招商局能源运输股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括2006年12月31日的公司及合并资产负债表、2006年度的公司及合并利润及利润分配表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2007年3月26日签发了德师报(审)字(07)第PSZ008号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了列示于本函所附的截至2006年12月31日止年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司截至2006年12月31日止年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，没有在所有重大方面发现不一致。除了对贵公司实施截至2006年12月31日止年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
本函仅作为贵公司向证券监管部门呈报截至2006年12月31日止年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附件：招商局能源运输股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
德勤华永会计师事务所有限公司
2007年3月26日
资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2006年期初占用资金余额 2006年度占用累计发生金额(不含占用资金利息) 2006年度占用资金的利息 2006年度偿还累计发生金额 2006年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业 招商银行股份有限公司 最终控股公司之联营公司 货币资金 57,021 511,794 119,404 449,411 营运资金及募集资金存放商业银行 银行基本户、募集资金户、7天通知存款及定期存款
1,327
小计 - - - 58,123 513,256 1,327 120,775 450,604 - -
上市公司的子公司及其附属企业 泰华油轮有限公司 合营企业 其他应收款 1,505 - 1,505 - 股东垫款 往来款
-
小计 - - - 12,409 - - 12,409 - - -
关联自然人及其控制的法人 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
其他关联人及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - 70,532 513,256 1,327 133,184 450,604 - -
注：2006年期初占用资金余额为子公司香港明华船务有限公司根据中国液化天然气运输(控股)有限公司的合营合同按持股比例提供的无息股东垫款，因另一合营方尚未按其持股比例足额投入相应的款项而形成的未能抵销的垫款金额。2006年，另一合营方已按其持股比例足额向中国液化天然气运输(控股)有限公司提供股东垫款，其他债权投资于2006年期末无余额。
此汇总表已于2007年3月26日由下列负责人签署：
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
附件：
招商局能源运输股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
截至2006年12月31日止年度
单位：人民币万元