重庆九龙电力股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
重庆九龙电力股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2007年3月18日以传真和送达方式发出，该会议于2007年3月28日上午9时在云南省景洪市景兰大酒店2楼会议室召开，应到董事14人，实到董事8人，委托出席6人（董事黄宝德先生、王元先生、武丽艳女士委托董事关越先生，独立董事韩德云先生委托独立董事张太宇先生，副董事长涂经平先生、董事杜建钧先生委托董事吴尚亨先生），监事会成员3人、高管人员3人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由董事长刘渭清先生主持，经出席董事认真审议及表决，做出了如下决议：
1、 通过了《2006年度总经理工作报告》
赞成14票，反对0票，弃权0票。
2、通过了《关于审议2006年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议
赞成14票，反对0票，弃权0票。
3、通过了《2006年度公司财务决算报告》，并提请股东大会审议
赞成14票，反对0票，弃权0票。
4、通过了《关于审议2006年度公司利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议
赞成14票，反对0票，弃权0票。
根据公司实际情况，公司2006年度利润分配预案为：以2006年末股本总数334,500,000股为基数，向全体股东按每10股分配红利1.37元（含税），共计派发现金股利45，826，500.00元，剩余85，117，969.18元结转下年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
上述分配预案经股东大会审议通过后两个月内实施。
5、通过了《关于审议公司2006年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议
赞成14票，反对0票，弃权0票。
6、通过了《关于审议公司2007年度财务预算的议案》，并提请股东大会审议
赞成14票，反对0票，弃权0票。
7、通过了《关于审议与中电投财务有限公司办理结算业务的日常关联交易预计情况的议案》，并提请股东大会审议
赞成10票，反对0票，弃权0票，回避4票（系中国电力投资集团公司出任的本公司董事黄宝德、武丽艳、王元、关越回避表决）。
根据2005年第二次（临时）股东大会决议及公司2007年经营管理需要，预计公司在中电投财务有限公司结算账户上的日最高存款余额不超过3亿元人民币。
8、通过了《关于审议2007年重庆白鹤电力有限责任公司生产运行及维护委托关联交易预计情况的议案》
赞成10票，反对0票，弃权0票，回避4票（系中国电力投资集团公司出任的本公司董事黄宝德、武丽艳、王元、关越回避表决）。
根据公司第四届董事会第八次（临时）会议、第四届董事会第二十一次会议决议及白鹤电力2007年生产经营需要，预计2007年白鹤电力与运行管理分公司所签署的委托合同金额为2036万元左右；白鹤电力与重庆中电电力工程有限公司所签署的检修维护委托合同金额为1510万元左右。
9、通过了《关于向股东大会提请续聘天职国际会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议
赞成14票，反对0票，弃权0票。
10、通过了《关于审议向中电投财务有限公司进行增资的议案》
赞成10票，反对0票，弃权0票，回避4票（系中国电力投资集团公司出任的本公司董事黄宝德、武丽艳、王元、关越回避表决）。
公司参股的中国电力财务有限公司经过一年的运行，取得了较好的经济效益。按照人民银行对资本充足率的要求，中国电力财务有限公司拟将注册资本金从4亿元增至8亿元。因此公司拟与中国电力财务有限公司的其他股东共同增资。结合公司的实际情况，公司本次拟增资2520万元，占中国电力财务有限公司股份2400万股，增资后，公司持有财务公司股份比率为5.5%。
11、通过了《关于审议向重庆天弘矿业有限责任公司进行增资的议案》
赞成11票，反对0票，弃权0票，回避3票（系重庆市能源投资集团公司出任的本公司董事涂经平、吴尚亨、杜建钧回避表决）。
详见《重庆九龙电力股份有限公司关联交易公告》。
12、决定召开2006年年度股东大会
赞成14票，反对0票，弃权0票。
详见《关于召开公司2006年年度股东大会的通知》。
特此公告。
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二OO七年三月三十日
证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2007－5号
重庆九龙电力股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
重庆九龙电力股份有限公司第五届监事会第三次会议通知于2007年3月18日以传真和送达方式发出，该会议于2007年3月28日上午11时在云南省景洪市景兰大酒店会议室召开，应到监事5人，实到监事3人，缺席2人（吴小平女士、刘宗镛先生因公缺席）。会议由监事彭冬曲先生主持。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、通过了《关于审议2006年度监事会工作报告的议案》。
二、通过了《关于审议2006年度公司财务决算报告的议案》。
三、通过了《关于审议2006年度公司利润分配预案的议案》。
四、通过了《关于审议公司2006年年度报告及摘要的议案》。
五、通过了《关于免去吴小平同志公司第五届监事会监事及监事会主席职务的议案》。
六、通过了《关于推荐李云鹏同志为公司第五届监事会监事候选人的议案》。
特此公告。
重庆九龙电力股份有限公司监事会
二○○七年三月三十日
证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2007－6号
重庆九龙电力股份有限公司
关于召开2006年年度
股东大会的通知
根据《公司法》和本公司章程有关规定，兹订于2007年4月25日上午9时在重庆重庆九龙电力股份有限公司22楼三会议室召开2006年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、大会审议如下事项：
（一）2006年度公司董事会工作报告
（二）2006年度公司监事会工作报告
（三）2006年度公司财务决算报告
（四）关于审议公司2006年度利润分配方案的议案
（五）关于审议公司2006年年报及摘要的议案
（六）关于审议2007年度公司财务预算的议案
（七）关于审议与中电投财务有限公司办理结算业务的日常关联交易预计情况的议案
（八）关于续聘天职国际会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案
（九）关于审议向重庆天弘矿业有限责任公司增资的议案
（十）关于审议免去吴小平同志公司第五届监事会监事职务的议案
（十一）关于选举李云鹏同志为公司第五届监事会监事的议案
二、出席人员：
1、截止2007年4月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。股东本人不能出席者，可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、参加会议方法
1、出席股东登记时间：2007年4月19日－4月20日上午9时－11时,下午3时－5时。
2、登记地点：重庆市九龙坡区杨家坪前进支路8号。
3、登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照副本或本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。
四、其它事项：
1、 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、 联 系 人：黄青华
3、 联系电话：023-68787928
4、 传 真: 023-68787944
5、 邮政编码：400050
特此公告
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二○○七年三月三十日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表 出席重庆九龙电力股份有限公司2006年年度股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为全权行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数额： 委托人股东帐号：
委托日期：
本授权委托书按本格式自制和复印均有效。
证券代码 600292 证券简称 九龙电力 编号 临2007－7号
重庆九龙电力股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●●本公司拟与其他股东同步向重庆天弘矿业有限责任公司进行增资。
●●上述事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。
●●上述关联交易有利于公司实现“煤电联营”，开发控制煤炭资源并保证公司系统发电机组的燃煤供应。
一、关联交易概述
根据公司第五届董事会第五次会议决议，本公司将按照40%的持股比例对重庆天弘矿业有限责任公司建设的盐井一矿投入资本金10121.6万元。该资本金将根据盐井一矿的工程建设进度和资金计划分阶段投入。
由于重庆天弘矿业有限责任公司的股东重庆市能源投资集团公司也是本公司第二大股东，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
上述交易已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。
二、关联方介绍
重庆市能源投资集团公司成立于1989年，是本公司第二大股东，注册资本为人民币2,605,150,000.00元。公司注册地址：渝中区人民路248号；法定代表人：吴连帆。公司经营范围为建设项目投资（不得从事金融业务，不得对外开设门点吸收社会公众存款）
三、关联交易标的基本情况
重庆天弘矿业有限责任公司，注册地为重庆合川市盐井镇新药铺街17号；经营范围：矿山资源开发；公司首期注册资本金为人民币3000万元。
根据公司第四届董事会第十六次会议通过的决议，重庆九龙电力股份有限公司、重庆煤炭（集团）有限责任公司和重庆市能源投资集团公司于2005年9月13日共同出资设立了重庆天弘矿业有限责任公司，首期注册资本3000万元，三方出资比例分别为：40%、40%、20%，出资各方均以货币资金出资。
四、关联交易的主要内容和定价政策
重庆天弘矿业有限责任公司负责建设的盐井一矿资源储量已查清，地质储量为6639.95万吨，煤层稳定可靠，开采技术条件成熟，矿区开发外部条件较好，产品市场前景良好，经济效益和社会效益较好。重庆天弘矿业有限责任公司作为探矿权人，已完成盐井一矿煤炭资源勘探地质报告并取得相关批复，目前正在办理采矿权相关手续。
根据中煤国际工程集团重庆设计研究院专家出具的盐井一矿初步设计说明书，盐井一矿的设计生产能力550kt/a，同时井筒提升、大巷运输、矿井通风、地面生产系统等主要环节留有余地，可达到900kt/a的生产规模。初步设计概算总投资为72297.37万元，项目财务内部收益率为8.46%。
根据国家规定的煤矿建设项目最低资本金要求比例为35%，盐井一矿需要投入项目资本金25304万元。根据出资协议，重庆九龙电力股份公司应按出资比例40%，投入资本金10121.6万元。该资本金将根据盐井一矿的工程建设进度和资金计划分阶段投入。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易有利于公司实现“煤电联营”，开发控制煤炭资源并保证公司系统发电机组的燃煤供应。
六、独立董事意见
公司五名独立董事韩德云、张太宇、卢啸风、崔伟民、伍源德认为：该关联交易有利于公司实现“煤电联营”，开发控制煤炭资源并保证公司系统发电机组的燃煤供应，符合公司的发展战略。内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。
七、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二00七年三月三十日