中国平安保险（集团）股份有限公司公告

　　证券简称：中国平安     证券代码：601318    编号：临 2007-006

　　中国平安保险（集团）股份有限公司公告

　　特别提示：

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　王众孚先生于2007年3月19日召开的本公司2007年第一次临时股东大会上被委任为独立非执行董事，但由于个人工作原因，王先生已致函本公司董事会，申请不出任本公司独立非执行董事。董事会经慎重考虑，同意接受王先生的请求。王众孚先生已确认与董事会并无意见不合，亦无任何事项须提请股东注意。目前公司正在甄选合适人选，将向股东大会另行推选一名新的独立非执行董事候选人。

　　张鸿义先生和陈甦先生于前述股东大会上被委任为本公司独立非执行董事，详细资料如下：

　　张鸿义先生，六十一岁，高级经济师、香港银行学会资深会士、中国人民银行研究生部兼职教授。张先生现任综合开发研究院（中国 深圳）常务副院长，曾任中国银行深圳分行行长、深圳市副市长、中国银行港澳管理处副主任、南洋商业银行董事长、华侨商业银行董事长、中银信用卡（国际）有限公司副董事长、中国银行澳门分行总经理、大丰银行常务董事、南通信托投资有限公司董事长、珠海南通银行董事长、澳门银行公会主席、澳门特区政府经济委员会委员等。

　　陈甦先生，四十九岁，研究员、博士生导师，现任中国社会科学院法学研究所与国际法研究中心联合党委书记，兼法学研究所副所长、兼国际法中心副主任、中国法学会商法学研究会副会长。曾为国务院法制办“公司法修改专家组”和人大财经委“证券法修改专家组”成员。

　　特此公告

　　中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

　　2007年3月30日