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      2007 年 3 月 30 日
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    三一重工股份有限公司 2006年年度股东大会 决议公告(等)
    广州药业股份有限公司公告
    TCL集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
    武汉钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的 可转换公司债券网上资金申购摇号中签结果公告
    深圳市海王生物工程股份有限公司 关于资产债权转让进展情况的公告
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    中国平安保险(集团)股份有限公司公告
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    TCL集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
    2007年03月30日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2007-010

      TCL集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、重要提示

      本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

      二、会议召开的情况

      1.召开时间:2007年3月29日上午10点

      2.召开地点:深圳市高新技术开发区(科技园)南区一道TCL大厦A座4楼会议室

      3.召开方式:现场投票

      4.召集人:TCL集团股份有限公司董事会

      5.主持人:副董事长陈石东

      6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

      三、会议的出席情况

      出席的总体情况:

      股东(代理人) 8 人、代表股份 939,608,409 股、 占有表决权总股份的36.33%

      四、提案审议和表决情况

      表决结果:

      议案01: 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

      表决情况:

      同意    939,608,409股,占出席会议所有股东所持表决权         100%;

      反对                        0股,占出席会议所有股东所持表决权            0%;

      弃权                        0股,占出席会议所有股东所持表决权            0%;

      五、律师出具的法律意见

      1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

      2.律师姓名:杨映川

      3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。

      TCL集团股份有限公司

      董事会

      2007年3 月29日