三一重工股份有限公司
2006年年度股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
（一）会议召开和出席情况
三一重工股份有限公司2006年年度股东大会于2007年3月29日上午在公司一号会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表共6人，代表股份318,989,996股，占公司股份总数的66.46%。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，会议由副董事长向文波先生主持。
（二）提案审议情况
本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》
表决结果：
同意票318,989,996股，占出席股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
二、审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》
表决结果：
同意票318,989,996股，占出席股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
三、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》
表决结果：
同意票318,989,996股，占出席股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
四、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》
表决结果：
同意票318,989,996股，占出席股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
五、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》
经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度共实现净利润557,344,142.16元，提取法定盈余公积金83,707,364.23元，加上期初未分配利润722,516,877.50元，公司可供股东分配的利润为1,198,310,194.90元。
本次利润分配预案为：拟以2006年末总股本48000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。剩余未分配利润结转下年度分配。
表决结果：
同意票318,989,996股，占出席股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
六、审议通过了《关于选举第三届董事会董事成员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事每届任期3年，公司第二届董事会任期已届满，公司控股股东三一集团有限公司提出第三届董事会董事候选人的提案，本次选举采用累积投票制。
1、选举梁稳根先生为公司第三届董事会董事
表决结果：
同意票318,989,996票，占出席股东及授权代表有效表决票的100%；反对票0票，弃权票0票。
2、选举唐修国先生为公司第三届董事会董事
表决结果：
同意票318,989,996票，占出席股东及授权代表有效表决票的100%；反对票0票，弃权票0票。
3、选举向文波先生为公司第三届董事会董事
表决结果：
同意票318,989,996票，占出席股东及授权代表有效表决票的100%；反对票0票，弃权票0票。
4、选举易小刚先生为公司第三届董事会董事
表决结果：
同意票318,989,996票，占出席股东及授权代表有效表决票的100%；反对票0票，弃权票0票。
5、选举黄建龙先生为公司第三届董事会董事
表决结果：
同意票318,989,996票，占出席股东及授权代表有效表决票的100%；反对票0票，弃权票0票。
6、选举李效伟先生为公司第三届董事会董事
表决结果：
同意票318,989,996票，占出席股东及授权代表有效表决票的100%；反对票0票，弃权票0票。
7、选举吴晓球先生为公司第三届董事会董事
表决结果：
同意票318,989,996票，占出席股东及授权代表有效表决票的100%；反对票0票，弃权票0票。
8、选举王善平先生为公司第三届董事会董事
表决结果：
同意票318,989,996票，占出席股东及授权代表有效表决票的100%；反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于选举第三届监事会监事成员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事每届任期3年，公司第二届监事会任期已届满，公司控股股东三一集团有限公司提出第三届监事会监事候选人的提案，本次选举采用累积投票制。
1、选举翟宪先生为公司第三届监事会监事
表决结果：
同意票318,989,996票，占出席股东及授权代表有效表决票的100%；反对票0票，弃权票0票。
2、选举姚川大先生为公司第三届监事会监事
表决结果：
同意票318,989,996票，占出席股东及授权代表有效表决票的100%；反对票0票，弃权票0票。
由职工代表出任的监事已经公司职工代表大会选举产生，由职工代表出任的监事为李道成先生。
八、审议通过了《公司章程修改议案》（详见上海证券交易所网站）
表决结果：
同意票318,989,996股，占出席股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
九、审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》
为加大市场开拓力度，保持公司在行业中的领先地位，结合公司2007年度经营情况、业务发展需要和资金需求情况，公司拟向有关银行申请授信额度，总规模为77亿元，其中：预计综合授信额度35亿元，预计按揭授信额度42亿元，并授权董事长代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。
表决结果：
同意票318,989,996股，占出席股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
10、审议通过了以下关联交易议案：（详见上海证券交易所网站）
（1）《委托代理采购之关联交易协议》
表决结果：
同意票3,700,474股，占出席股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（2）《委托代理销售之关联交易协议》
表决结果：
同意票3,700,474股，占出席股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（3）《三一重工与新利恒机械有限公司之进口采购协议》
表决结果：
同意票3,700,474股，占出席股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（4）《三一重工与上海新利恒租赁有限公司之关联销售协议》
表决结果：
同意票3,700,474股，占出席股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
审议改项议案时，关联股东三一集团有限公司和三一重机有限公司进行了回避，未参与表决，未计入有效表决票数。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司2007年续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司担任本公司财务审计机构，聘期为一年。
表决结果：
同意票318,989,996股，占出席股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（三）律师见证情况
湖南启元律师事务所朱志怡律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司2006年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2006年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；2006年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（四）备查文件
1、三一重工股份有限公司2006年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司公司2006年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
三一重工股份有限公司
2007年3月30日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 编号：临2007-08
三一重工股份有限公司
第三届董事会第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三一重工股份有限公司第三届董事会第一次会议于2007年3月29日下午在公司第一会议室召开。会议应到董事8人，实到6人，其中董事黄建龙因出国未能出席，全权委托董事向文波代行其行使表决权，独立董事吴晓球因事未能出席会议，全权委托王善平代行其行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议并表决通过了以下决议：
一、会议选举梁稳根为第三届董事会董事长，向文波为副董事长；
二、经董事长梁稳根提名，同意聘任赵想章为公司董事会秘书；
三、经董事会研究并一致同意，聘任：
梁稳根任公司总裁
向文波任公司执行总裁
易小刚任公司执行总裁
周福贵任公司副总裁
段大为任财务总监
郭春明任公司副总经理
向儒安任公司副总经理
周万春任公司副总经理
张树芳任公司副总经理
彭光裕任公司副总经理。
特此公告!
三一重工股份有限公司
2007年3月30日
附件
三一重工股份有限公司高管人员简历
梁稳根 高级工程师。现任本公司董事长、总裁。曾在兵器工业部洪源机械厂任技术员、体改办副主任。1989年创建湖南省三一集团有限公司,长期担任董事长兼总经理。先后被授予“全国劳动模范”、“全国优秀民营企业家”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“全国杰出青年企业家”等称号,曾获“全国五一劳动奖章”、“全国科技实业家创业奖银奖”，并被评为“CCTV2005中国经济年度人物”。担任的社会职务有：第八、九、十届全国人大代表，全国工商联执委,湖南工商联副会长等。
向文波 高级工程师。现任本公司副董事长，执行总裁。曾担任涟源市阀门厂厂长、党委书记。1991年进入湖南省三一集团有限公司,先后主管生产、营销业务,曾任该公司总经理助理,历任三一重工业集团有限公司副总经理、常务副总经理,本公司总经理。
易小刚 教授级高工,中国工程机械学会理事。现任本公司董事，执行总裁。1985年至1995年在机械部北京机械工业自动化研究所工作,曾获国家科技进步二等奖一次、机械工业部二等奖二次；1996年加盟三一重工业集团有限公司,历任副总经理、研究院院长,本公司常务副总经理。1998年成为享受政府特殊津贴专家；1998、1999年获“长沙市有突出贡献的中青年专家”和“专业技术带头人”称号；2001年9月被评为湖南省“优秀中青年专家”,并获湖南省青年科技奖，2005年获得“2004年度湖南省科学技术进步一等奖”。
周福贵 硕士研究生,高级工程师，现任公司副总裁,兼任营销公司总经理。历任营销公司副总经理、三一集团材料工业有限公司总经理、三一通讯技术有限公司总经理、三一集团有限公司副总裁。
赵想章 现任公司董事会秘书。工商管理硕士,高级会计师,机械工业会计学会理事、湖南省总会计师协会常务理事。现任董事会秘书。曾任中汽长电股份有限公司董事、副总经理兼总会计师；2000年加入公司，曾任副总经理、财务总监。
段大为 现任公司财务总监。2000年担任吉林省电子集团公司财务部部长；2003年加入公司，先后任董事长助理、监事会召集人。
郭春明 现任公司副总经理。1997年5月加盟三一,先后担任公司计划财务部副部长、销售部副部长、总经理办公室主任、总经理助理兼营销公司常务副总经理、营销公司总经理等职务。
向儒安 现任公司副总经理。1998年11月加盟三一，在读中欧EMBA。历任配件销售部部长助理，商务部部长，营销办公室主任，营销管理部部长，营销副总经理，江苏分公司经理，广东分公司经理，总裁助理职务。
周万春 现任公司副总经理。获法学硕士和高级管理人员工商管理硕士学位，1991年加盟三一，先后从事过生产、行政、营销、法律工作；目前负责公司按揭、风险、法务、平台管理工作。
张树芳 现任公司副总经理。曾担任过材料公司总经理助理、材料公司副总经理、新材料公司总经理、中兴公司总经理兼中源公司总经理等职务。
彭光裕 现任公司副总经理。1995年加盟调入三一重工，从2001年4月起，历任公司总经理助理，营销公司常务副总经理、泵送机械有限公司质保部部长，泵送机械有限公司常务副总经理、总经理。