安阳钢铁股份有限公司
2007年第一次临时董事会会议
（传真方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2007年3月22日向全体董事发出了关于召开公司2007年第一次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2007年3月29日以传真方式召开，公司9名董事全部参加了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《公司发行企业债券》的议案。
为进一步优化产品结构，淘汰落后设备，实现产业升级，提高企业竞争力，筹集公司建设资金，公司拟发行企业债券8亿元（人民币），年利率4—4.8%，期限为10年。本议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《召开公司2007年第一次临时股东大会》的议案。
公司定于2007年4月16日下午2时，在安钢会展中心召开公司2007年第一次临时股东大会，审议《公司发行企业债券》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2007年3月29日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2007—04号
安阳钢铁股份有限公司2007年
第一次临时监事会会议（传真方式）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2007年3月22日向全体监事发出了关于召开公司2007年第一次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于2007年3月29日以传真方式召开，公司5名监事全部参加了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《公司发行企业债券》的议案
为进一步优化产品结构，淘汰落后设备，实现产业升级，提高企业竞争力，筹集公司建设资金，公司拟发行企业债券8亿元（人民币），年利率4—4.8%，期限为10年。
监事会认为：公司发行企业债券，符合公司实际，有利于节约资金成本，有利于公司的长期稳定发展，同意提交股东大会审议。
表决结果：同意5票 ，反对0票，弃权0票。
安阳钢铁股份有限公司监事会
2007年3月29日
证券代码 ：600569 证券简称 ： 安阳钢铁 编号：临2007-05号
安阳钢铁股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安阳钢铁股份有限公司董事会决定召开公司2007年第一次临时股东大会,现将会议的有关事项通知如下：
一、会议时间：2007年4月16日下午2时
二、会议地点：安钢会展中心
三、会议召集人：本公司董事会
四、会议召开方式：现场
五、会议审议事项：
1、提案名称：
（1）、审议《公司发行企业债券》的议案；
2.披露情况：
上述议案详见2007年3月30刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司2007年第一次临时董事会会议决议公告》。
六、出席会议人员
(1)截止2007年4月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
七、会议登记办法
(1)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。
(2)登记时间：2007年4月13日 上午8时—11：30，下午2 时-5时。
(3)登记地点：河南省安阳市殷都区梅元庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。
联系人：王乃浩、宋文平
联系电话：0372—3120175
传真：0372—3120181
邮政编码：455004
八、 其他事项
会期半天,参加会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2007年3月30日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安阳钢铁股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人： 受托人身份证号：
委托日期：2007年 月 日