厦门法拉电子股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本会议无否决和无修改提案的情况。
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
厦门法拉电子股份有限公司于2007年3月8日以公告方式分别在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发出《厦门法拉电子股份有限公司关于召开2006年股东大会的公告》，会议于2007年3月29日在公司三楼会议室召开。会议采取现场投票的表决方式，本次会议共有4名股东和股东代理人出席了会议，代表股份131,172,607股，占公司总股本的58.30%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长曾福生先生主持，公司董事、监事及高管人员列席了本次会议。北京天银律师事务所张宇参加本次会议。
二、议案审议情况
1、审议并通过了《2006年度财务决算报告》
表决情况：同意票为131,172,607股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。
2、审议并通过了《关于利润分配及的方案》
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，公司报告期实现净利润 107,243,954.11元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按10%提取法定公积金 10,724,395.41元，余 96,519,558.70元，加年初未分配利润189,007,925.00元，扣除支付2005年度普通股股利56,250,000元，至此，2006年度未分配利润为 229,277,483.72元。
公司2006年度利润分配预案为：拟以2006年度末总股本22,500万股为基数，向全体股东实施每10股派送红利3.00元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币67,500,000元，利润分配后结存未分配利润为 161,777,483.70元。
表决情况：同意票为131,172,607股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
3、审议并通过了《2006年资产减值准备及坏帐核销情况》
公司期初坏账准备余额为7,474,697.84元，本年度冲销的应收账款共计413,577.88元；本期计提坏账准备993,503.87元，期末坏账准备余额为8,054,623.83元；存货跌价准备期初余额为1,553,381.28元，存货跌价准备净增加5897.83 元, 期末存货跌价准备余额为1,559,279.11元。
表决情况：同意票为131,172,607股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。
4、审议并通过了《2006年董事会工作报告》
表决情况：同意票为131,172,607股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
5、审议并通过《2006年监事会工作报告》
表决情况：同意票为131,172,607股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。
6、审议并通过了《2006年年度报告及其摘要》
表决情况：同意票为131,172,607股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。
7、审议并通过了《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》
同意续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2007年专业审计机构，并支付其2006年度财务报告审计报酬35万元人民币。
表决情况：同意票为131,172,607股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
三、律师见证情况
北京天银律师事务所张宇到会见证，并就本次会议的召开出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司
二OO七年三月二十九日