万向钱潮股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2007年3月17日以书面形式发出，会议于2007年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加会议的董事9人，实到7人，分别为：鲁冠球、刘纪鹏、郑小虎、于建财、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标。独立董事郭孔辉因公未出席会议，委托独立董事郑小虎出席会议并行使表决权，董事沈仁泉因公未出席会议，委托董事周建群出席会议并行使表决权。会议有鲁冠球董事长主持，本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2006年年度报告及摘要》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2006年度财务决算报告》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2006年度利润分配预案》：
为回报股东，公司拟按母公司2006年度净利润167,686,896.04元,提取法定公积金为10%：16,768,689.60元后，以现有总股本1,025,587,365股为基数，例向全体股东每10股派发2元现金（含税）。
该项议案尚需提交股东大会审议。
四、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2006年度关联交易情况报告及2007年度日常性关联交易预计的议案》（关联董事鲁冠球、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标回避）。
公司2007年度日常关联性关联交易预计详见《万向钱潮股份有限公司2007年度日常性关联交易预计的公告》。
该项议案尚需提交股东大会审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请董事会聘任公司副总经理的议案》：
为加强公司管理力量，更好的促进未来发展，董事会决定聘任李平一同志为公司副总经理（附李平一同志简历）
独立董事对此发表了独立意见认为：在审阅李平一同志个人履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问，认为对李平一同志的提名、选举、聘任程序符合有关规定，其任职资格符合担任上市公司相关法律法规的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意聘任李平一同志为公司副总经理。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开2006年年度股东大会的议案》：
董事会决定于2007年4月23日（星期一）上午9：00在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司2006年年度股东大会。详见《万向钱潮股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知》。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于重大会计差错更正说明的议案》：
公司及控股子公司在编制2005年度财务报表时计算的应纳所得税额与2005年度所得税汇算清缴数存在差异，公司将该等差异在本期作为重大会计差错更正调整了前期财务报表。调整后减少公司2006年年初留存收益5,475,028.71元，其中未分配利润调减4,380,022.97元，盈余公积调减1,095,005.74元。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年三月三十日
李平一同志简历：
李平一：男，1967年10月生，浙江杭州人，本科学历，工程师。历任万向集团企业发展总公司总经理、万向集团基础置地事业部总经理、万向纳德公司总经理、万向钱潮股份有限公司副总经理、万向集团公司发展部副总经理等职务。
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2007－004
万向钱潮股份有限公司
2006年度关联交易执行情况及
2007年度日常性关联交易公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现对本公司2006年度日常关联交易的执行情况及在2007年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对2007年度可能与关联方发生的同类日常关联交易的情况预计如下：
一、2006年度日常关联交易执行情况
单位：万元
二、2007年度预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
1、关联关系
2、关联方履约能力分析：上述关联方经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。
根据公司2007年初与关联方万向进出口有限公司签订的《出口产品销售框架性协议》，约定本公司向万向进出口有限公司销售本公司所生产的汽车零部件产品，万向进出口有限公司于确认订单并在指定地点交付货物后60天内支付货款。
根据公司2007年初与万向进出口有限公司签订的《机械设备采购框架性协议》，约定双方根据协议关于定价方式以及交易选择权的规定通过具体合同方式进行经常性经济往来行为，包括但不限于：机械设备的采购等，合同定价将遵循市场公允价格。。
根据公司2007年初与浙江万向租赁有限公司签订了《国内设备采购框架性协议》，约定双方根据协议关于定价方式以及交易选择权的规定通过具体合同方式进行经常性经济往来行为，包括但不限于：机械设备的采购等，合同定价将遵循市场公允价格。
根据公司2007年初与关联方万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》，约定万向财务有限公司为本公司提供相关金融服务。
三、定价政策和定价依据
严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是为了充分利用关联方的功能平台及渠道，降低公司的运营成本，同时也有利于保持公司日常经营业务的稳定性、持续性，有利于公司业务的拓展和稳健经营，有利于股东价值的提升和公司的经营业绩提高。
五、审议程序
公司已于2007年3月28日召开第五届董事会第五会议审议通过《关于2006年度日常关联交易执行情况报告及2007年度日常性关联交易预计的议案》，公司关联董事回避了对议案的表决，非关联董事一致通过该议案。
公司独立董事刘纪鹏、郭孔辉、郑小虎对该议案发表了独立意见，认为关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
该议案尚需提交公司2006年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第五次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年三月三十日
证券代码：000559 股票简称：万向钱潮 编号：2007－005
万向钱潮股份有限公司
关于召开2006年年度股东大会的通知
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第五届董事会第五次会议决定召开公司2006年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开时间：2007年4月23日（星期一）上午9：00时。
二、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司（原名浙江万向物业管理有限公司）二楼多功能厅。
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召集方式：现场投票方式
五、会议议程：
1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配方案；
5、审议公司2006年度关联交易执行情况报告及2007年度日常关联交易预计的议案；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。
六、会议出席对象：
1、截止2007年4月16日（星期一）下午在深圳证券交易所收市后，本公司股东名册上登记的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
七、会议登记事项：
1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续, 领取大会代表证。
2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。
3、登记时间：2007年4月20日。
上午：8：00～11：30 下午13：00～17：30
异地股东可用信函或传真方式登记。
八、注意事项
1、会议半天，出席者费用自理。
2、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路
邮 编：311215
传 真：0571-82602132
电 话：0571-82832999-5108
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年三月三十日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2007－006
万向钱潮股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
万向钱潮股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于2007年3月17日以书面形式发出，2007年3月28日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到4人，分别为：潘成炯、李慧玲、汪洋、郭春燕。监事凌东恺因公未出席会议，委托监事李慧玲出席会议并行使表决权。会议由监事会主席潘成炯主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2006年年度报告及摘要》。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2006年度财务决算报告》。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
为回报股东，公司拟按母公司2006年度净利润167,686,896.04元,提取法定公积金为10%：16,768,689.60元后，以现有总股本1,025,587,365股为基数，例向全体股东每10股派发2元现金（含税）。
该项议案尚需提交股东大会审议。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2006年度关联交易执行情况报告及2007年度日常性关联交易预计的议案》。
公司2007年度日常关联性关联交易预计详见《万向钱潮股份有限公司2007年度日常性关联交易预计的公告》。
该项议案尚需提交股东大会审议。
五、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于重大会计差错更正说明的议案》。
公司及控股子公司在编制2005年度财务报表时计算的应纳所得税额与2005年度所得税汇算清缴数存在差异，公司将该等差异在本期作为重大会计差错更正调整了前期财务报表。调整后减少公司2006年年初留存收益5,475,028.71元，其中未分配利润调减4,380,022.97元，盈余公积调减1,095,005.74元。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
监 事 会
二〇〇七年三月三十日