浙江富润股份有限公司
四届十次董事会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江富润股份有限公司四届董事会第十次会议于2007年3月28日在公司会议室召开，应到董事15人，实到12人(董事邵冲书面委托毛年永出席表决，董事何圣东、陈学仁、周早春请假)，公司监事、高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过公司2006年年度报告及摘要（同意12票，弃权0票，反对0票）；
二、审议通过2006年度董事会工作报告（同意12票，弃权0票，反对0票）；
三、审议通过2006年度总经理工作报告（同意12票，弃权0票，反对0票）；
四、审议通过2006年度财务报告（同意12票，弃权0票，反对0票）；
五、审议通过2006年度利润分配预案（同意12票，弃权0票，反对0票）；
经浙江天健会计师事务所审定,公司2006年度合并净利润8,441,988.00元，母公司净利润7,336,758.67元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积733,675.87元，不提取任意盈余公积，所属子公司浙江富润印染有限公司、浙江富润纺织有限公司和诸暨富润服饰有限公司合计提取职工奖励及福利基金4,130,307.16元；可供投资者分配的利润为3,577,604.97元，加年初未分配利润31,828,273.73元，合计可供投资者分配的利润35,406,278.70元。拟以公司2006年末的总股本140,675,760股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.60元（含税），共计8,440,545.60元，尚余未分配利润26,965,733.10元，结转下一年度。
六、审议通过2006年度关联交易专项说明的报告（同意12票，弃权0票，反对0票）；
七、审议通过新旧会计准则股东权益差异专项说明的报告（同意12票，弃权0票，反对0票）；
八、审议通过关于聘任公司审计机构的预案（同意12票，弃权0票，反对0票）；
续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
九、审议通过关于调整公司证券事务代表的议案（同意12票，弃权0票，反对0票）；聘任卢伯军为公司证券事务代表。
十、审议通过关于召开2006年度股东大会的议案（同意12票，弃权0票，反对0票）；
1、会议时间：2007年4月20日（星期五）上午9时，会期半天。
2、会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室
3、参加对象：
（1）2007年4月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
4、会议内容：
（1）审议2006年年度报告及摘要；
（2）审议2006年度董事会工作报告；
（3）审议2006年度监事会工作报告；
（4）审议2006年度财务报告；
（5）审议2006度利润分配方案；
（6）审议关于聘请财务审计机构的议案。
5、登记办法
法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；代理人出席持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。（附授权委托书）
联 系 人：卢伯军 王惠芳
联系电话：0575—7113268 7015296
传 真：0575—7026018
上述二、四、五、八项议案尚需提交2006年度股东大会审议。
浙江富润股份有限公司董事会
二〇〇七年三月二十八日
附件一：浙江富润股份有限公司2006年度股东大会授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席浙江富润股份有限公司2006年度股东大会，并对会议各议题行使（赞成/弃权/反对）的表决权。
委托人（签字/盖章）： 受托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托日期：
股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2007—002号
浙江富润股份有限公司
四届五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江富润股份有限公司四届监事会于2007年3月28日在公司会议室召开第五次会议，应到监事6人，实到6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式一致通过如下决议：
一、审议通过公司2006年年度报告及摘要。监事会认为：公司年度报告编制和审议程序符合《证券法》第68条规定和上海证券交易所的规定，符合公司内部管理制度的规定；2006年年度报告真实地反映了公司财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。全体监事对公司2006年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过公司2006年度监事会工作报告；
三、审议通过公司2006年度财务报告，检查公司财务结构和财务状况，认为： 1、浙江天健会计师事务所出具的2006年度财务审计报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果；2、公司无内幕交易情况，关联交易遵循公平原则，未损害公司利益和股东权益。
浙江富润股份有限公司监事会
二〇〇七年三月二十八日