上海界龙实业集团股份有限公司
第五届第六次董事会决议公告
暨召开2006年度股东大会的通知
上海界龙实业集团股份有限公司第五届第六次董事会通知于2007年3月18日以书面方式发出，通知公司全体董事。会议于2007年3月29日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议由董事长费钧德先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过公司《2006年度报告和报告摘要》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《2006年度董事会工作报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《2006年度财务决算和2007年财务预算报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过公司《2006年度利润分配预案报告》；
经立信会计师事务所有限公司(原名称为上海立信长江会计师事务所有限公司)审计：截至2006年12月31日止的公司会计年度，公司2006年度实现税后利润13，193，050.87元，加上上年度未分配利润16,959,018.56元，可供分配利润30,152,069.43元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司及公司下属盈利子公司按10%提取法定盈余公积金计3,621,131.05元，可供股东分配利润26,530,938.38元，2006年支付2005年度现金分红11,169,375.00元，实际可供股东分配利润15,361,563.38元。考虑到公司未分配利润余额较小，以及公司发展的需要，经公司第五届第六次董事会通过决议，2006年度不进行利润分配，资本公积金不转增股本，公司未分配利润15,361,563.38元作为补充企业的流动资金。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过公司《2007－2008年与关联方关联交易实施办法的议案》；
公司与关联方上海界龙建筑装潢有限公司、上海界龙艺术印刷有限公司就有关关联交易的内容达成一致意见：
1、本公司从2007年1月1日至2008年12月31日止（时间为2年）每年委托上海界龙发展有限公司控股子公司上海界龙建筑装潢有限公司承包本公司的建筑装潢工程总业务不超过人民币8500万元。
2、本公司从2007年1月1日至2008年12月31日止（时间为2年）每年委托上海界龙发展有限公司控股子公司上海界龙艺术印刷有限公司为本公司印刷装订加工的总业务不超过人民币1500万元。
3、上海界龙发展有限公司控股子公司上海界龙艺术印刷有限公司从2007年1月1日至2008年12月31日止（时间为2年）每年向本公司购买纸张不超过人民币1500万元。
4、本公司从2007年1月1日至2008年12月31日止（时间为2年）向上海界龙发展有限公司控股子公司上海界龙艺术印刷有限公司每年房屋出租租金不超过人民币300万元。
公司与关联方的关联交易定价原则为：市场价和协议价。市场价是指以市场价为基准确定的商品或劳务的价格及费率，协议价是指当交易的商品或劳务没有明确的市场价格时，可经交易双方协商确定价格。
以上4项为关联交易，本公司三名关联董事：费钧德先生、高祖华先生、周永清先生在表决时予以回避并不进行表决，非关联董事6人，包括三名独立董事一致表示同意。
同意6票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过公司《2007年度为下属全资子公司和控股子公司担保事项的议案》；
1、公司2007年度为全资和控股子公司担保总额为人民币22，400万元；
其中，为上海外贸界龙彩印厂担保总额为人民币7,000万元，为上海界龙中报印务有限公司担保总额为人民币1,000万元，为上海界龙浦东彩印公司担保总额为人民币4,000万元，为上海龙樱彩色制版有限公司担保总额为人民币300万元，为上海界龙永发凹印公司担保总额为人民币4,500万元，为上海界龙现代印刷纸品有限公司担保总额为人民币1,500万元，为上海界龙印刷器材有限公司担保总额为人民币2,600万元，为上海界龙出租汽车有限公司担保总额为人民币500万元，为上海界龙金属拉丝厂担保总额为人民币1000万元。上海界龙印刷器材有限公司2006年期末净资产负债率为83.83％，上海界龙金属拉丝厂2006年期末净资产负债率为88.84％。
2、董事会授权董事长在2007年度签署公司对下属全资和控股子公司进行借款担保的审批权；授权时间为壹年（2007年4月26日———2008年4月25日）；授权每笔担保金额不超过人民币3000万元（含3000万元）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议公司《2007年度公司本部向金融机构融资的议案》；
1、2007年度公司本部向金融机构借款总额不超过人民币2.1亿元。
2、单笔借款总额不超过人民币3000万元（含3000万元）。
3、董事会授权董事长与金融机构签订相关借款协议，授权时间为壹年（2007年4月26日———2008年4月25日）
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过公司《2007年度聘任会计师事务所的议案》；
公司2007年度续聘立信会计师事务所有限公司(原名称为上海立信长江会计师事务所有限公司)为公司财务报告的审计机构，2006年度审计费用为人民币43万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过公司《信息披露管理办法》议案
公司《信息披露管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com）
同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过公司《修改<公司章程>部分条款议案》；
《公司章程》修改内容如下：
1、原公司章程 “第六条 公司注册资本为人民币145201875元。”
现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币174201875元。”
2、公司章程原“第十九条 公司股份总数为145201875股，公司的股本结构为：普通股145201875股，其他种类股0股。”
现修改为：“第十九条 公司股份总数为174201875股，公司的股本结构为：普通股174201875股，其他种类股0股。
公司章程除上述变更外其他条款均保持不变；本章程修正案经董事会审议、股东大会通过后生效。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、董事会同意公司于2007年4月26日在上海召开2006年度股东大会。
（一）、2006年度股东大会基本情况：
1、会议时间：2007年4月26日上午10时正。
2、会议地点：另行通知。
（二）、会议审议事项：
1、审议公司《2006年度报告和报告摘要》；
2、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2006年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2006年度财务决算和2007年财务预算报告》；
5、审议公司《2006年度利润分配预案报告》；
6、审议公司《2007－2008年与关联方关联交易实施办法的议案》；
公司第一大股东上海界龙发展有限公司放弃对本议案的表决权。
7、审议公司《2007年度为下属全资子公司和控股子公司担保事项的议案》；
8、审议公司《2007年度聘任会计师事务所的议案》；
9、审议公司《修改<公司章程>部分条款议案》。
（三）、出席对象：
1、截止至2007年4月18日下午15：00时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（四）、会议登记办法
1、出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡，法人股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2007年4月21日（上午9：30－11：30时，下午13：00－16：00时）。
3、登记地点：上海市宁海东路200号（申鑫大厦16楼）。
4、联系人：楼福良
电 话：021－63746888 传真：021－63732586
（五）、其他：
股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
特此公告
附件一：《授权委托书》
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
二○○七年三月三十一日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生\女士，代表本人（本公司）出席上海界龙实业集团股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人(签字)：
身 份 证 号： 身 份 证 号：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：2007年 月 日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2007－003
上海界龙实业集团股份有限公司
第五届第四次监事会决议公告
上海界龙实业集团股份有限公司第五届第四次监事会通知于2007年3月18日以书面方式发出，通知公司全体监事。会议于2007年3月29日在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议由监事长费全标先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过公司《2006年度报告和报告摘要》，并对该报告发表书面审核意见，监事会认为：公司《2006年度报告和报告摘要》比较真实地反映了公司2006年度经营状况和成果，报告所反映的财务会计数据真实、完整；同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《2006年度监事会工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司监事会
二○○七年三月三十一日